财务表现 - 2025年上半年营业收入3.47亿元 同比增长38.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

第一章 总则 第一条 为了规范浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关 法律、行政法规和规范性文件，以及《浙江中科磁业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： （六）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。 浙江中科磁业股份有限公司 对外投资决策制度 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 绝对金额超过 500 万元人民币； 第二章 审批权限 第四条 董事会根据股东会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策， 总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过 后，提交股东会审议： 1 （一）收购、出售股权、实物资产或其他资产； （二）购买 ...

浙江中科磁业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《浙江中科磁业股份有限公司章程 》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和生 产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的 可靠性。 第六条 公 ...

浙江中科磁业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章总则 第一条 为加强浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第５号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第２号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会 办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可 ...

浙江中科磁业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》，并参照《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件及《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人（定 义见下文第三条）之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 1 （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原 ...

浙江中科磁业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第２号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。董事会办公室是董事 会的日常办事机构，由董事会秘书领导，具体执行重大信息的管理及披露事项。 第五条 报告义务人负有向董事会办公室和董事会秘书报告其知悉的重大 信息的义务，其职责包括： （一）负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理； 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司、参股子公司、分支机构。 第二章 报告义务人 第四条 本制度所指报告义务人包括以下人员： （一）公司董事、高级管理人员、各分支机构 ...

浙江中科磁业股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | . | | --- | | 2 K | 2 1 第一条 为维护浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定, 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 7 月 21 日经深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")审核 并于 2023 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")同意注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,215 万股, 于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江中科磁业股份有限公司。 英文名称：Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省东阳市横店工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 12,403.2605 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

第四条 董事会秘书的任职资格： 浙江中科磁业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善浙江中科磁业股份有 限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责， 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江中科磁业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员 的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 （一）具有大学专科以上学历，有经济、管理、证券等工作从业经验； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第五条 下列人员不得担任董事会秘 ...

浙江中科磁业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营 管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； 第一条 为进一步完善浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中科磁业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员及相关人员； （八）列席董事会会议； （九）公司章程及董事会决议授予的其他职权。 1 第七条 副总经 ...

浙江中科磁业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财 ...