各位股东及股东代表： 本人韩春燕，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，华东政 法大学法学学士。2001年7月至2002年12月在上海农凯发展（集团）有限公司任 公司法务；2002年12月至今在上海市金茂律师事务所任合伙人；2020年12月至 今在公司任独立董事。 （二）独立性自查情况 本人在担任公司独立董事期间， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格及独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 本人韩春燕作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审 议董事会各项议案，充分 ...

各位股东及股东代表： 本人严密作为浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人严密，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学博士研究生。 1991 年 11 月至 1993 年 12 月在浙江大学任博士后；1994 年 1 月 1997 年 2 月在 浙江大学任副教授；1997 年 2 月至 1998 年 4 月在英国牛津大学任高级访问学者 ；1998 年 5 月至 1999 年 6 月在英国布鲁奈尔大学任研究员；1998 年 4 月至今在 浙江大学任教授；2020 年 12 月至今在公司担任独立董事。 （二）独立性自查情况 在担任公司 ...

各位股东及股东代表： 本人楼建伟作为浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，报告期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人楼建伟，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江工商大学研究 生。1997 年 9 月至 2000 年 9 月在浙江农资集团兴合房地产开发公司任会计；20 00 年 9 月至 2000 年 12 月在浙江农资集团有限公司任会计；2000 年 12 月至 200 5 年 9 月在浙江金昌汽车集团有限公司任财务总监；2005 年 9 月至 2006 年 2 月 在华立医药集团有限公司任财务部副经理；2006 年 3 月至 2006 年 5 月在华立产 业集 ...

浙江中科磁业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 组 织 管 理 与 职 责 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委 员会应当切实履行下列职责: （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度; （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作; （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程; 第一条 为规范浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所 ...

浙江中科磁业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事严 密先生、楼建伟先生、韩春燕女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，浙江 中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

天风证券股份有限公司 关于浙江中科磁业股份有限公司 （3）查阅投资者来访的记录资料，查阅深交所互动易网站刊载的投资者关系活动记录表； （4）访谈公司财务总监。 | 1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2、公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 息披露管理制度的相关规定 | √ | | 6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | √ | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 2024年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科磁业 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许刚 | 联系电话：021- | 65667075 | | | 保荐代表人姓名：徐衡平 | 联系电话：021- | 65667075 | | | 现场检查人员姓名：许刚、盛于蓝 ...

文章核心观点 - 中科磁业股价异动，业绩预告显示净利润同比大幅下降，资金面和融资融券数据有相应表现，同时公布2024年业绩预告的部分公司股价较为强势 [1] 股价表现 - 截至9时33分，中科磁业股价大涨7.57%，成交111.24万股，成交金额4281.13万元，换手率为2.50% [1] - 今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿中科磁业、豆神教育、王力安防股价分别上涨7.57%、6.72%、5.84% [1] 业绩情况 - 中科磁业预计2024年实现净利润1549.62万元 - 2012.72万元，净利润同比下降58.18% - 67.80% [1] 资金流向 - 中科磁业近5日主力资金总体呈净流出状态，累计净流出2255.37万元，上一交易日主力资金全天净流入453.05万元 [1] 融资融券 - 中科磁业最新（1月22日）两融余额1.57亿元，融资余额为1.57亿元，近5日融资余额合计减少489.74万元，降幅为3.03% [1]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1,549.62万元至2,012.72万元，同比下降58.18%至67.80%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为1,306.93万元至1,697.50万元，同比下降55.77%至65.95%[3] 产品销售与盈利 - 公司产品销量较上年实现同比增长[4] - 受原材料价格走低和行业竞争加剧影响，产品价格及毛利率下降，导致整体盈利空间受到挤压[4] 管理费用 - 公司为促进募投项目顺利实施，增加人员扩招和岗前培训投入，导致管理费用增加[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2215万股，每股41.20元，募资91258.00万元，净额824827137.88元[3] 项目调整 - 原项目分拆为两个项目[5] 资金专户 - 农行专户166.24万元用于补充营运资金[5] - 宁波银行专户25421.41万元用于磁瓦磁钢项目[6] - 中信银行专户21710.67万元用于研发中心项目[6] 资金监管 - 丙方每半年检查募集资金存放使用情况[8] - 支取超5000万或净额20%孰低，乙方通知丙方[9]

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于 2024年12月27日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024 年12月21日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际 到会董事8人，其中独立董事严密先生因个人原因未能现场出席，以书面形式委 托独立董事韩春燕女士代为出席会议并行使表决权，楼建伟先生、韩春燕女士采 用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成 员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-056 浙江中科磁业股份有限公司 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善应对各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情 况制定了《浙江中科磁业股份有限公司舆情管理制 ...