净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为1,549.62万元至2,012.72万元，同比下降58.18%至67.80%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为1,306.93万元至1,697.50万元，同比下降55.77%至65.95%[3] 产品销售与盈利 - 公司产品销量较上年实现同比增长[4] - 受原材料价格走低和行业竞争加剧影响，产品价格及毛利率下降，导致整体盈利空间受到挤压[4] 管理费用 - 公司为促进募投项目顺利实施，增加人员扩招和岗前培训投入，导致管理费用增加[4]

上海市通力律师事务所 关于浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 浙江中科磁业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江中科磁业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

股东大会信息 - 2024年12月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东115人，代表股份84,041,159股，占比67.7573％[5] - 中小股东出席112人，代表股份4,521,159股，占比3.6451％[5] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》总表决同意83,906,859股，占比99.8402％[6] - 中小股东表决同意4,386,859股，占比97.0295％[7] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[8]

浙江中科磁业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于 一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙 江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2215万股，每股41.20元，募资91258.00万元，净额824827137.88元[3] 项目调整 - 原项目分拆为两个项目[5] 资金专户 - 农行专户166.24万元用于补充营运资金[5] - 宁波银行专户25421.41万元用于磁瓦磁钢项目[6] - 中信银行专户21710.67万元用于研发中心项目[6] 资金监管 - 丙方每半年检查募集资金存放使用情况[8] - 支取超5000万或净额20%孰低，乙方通知丙方[9]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[9] - 董事会办公室负责舆情信息采集[10] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[3][4] - 一般舆情由董秘等灵活处置，重大舆情由工作组决策[16] 信息保密与责任 - 内部人员对未公开信息保密，违规可追究责任[19][20] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体责任[20] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[22]

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于 2024年12月27日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024 年12月21日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际 到会董事8人，其中独立董事严密先生因个人原因未能现场出席，以书面形式委 托独立董事韩春燕女士代为出席会议并行使表决权，楼建伟先生、韩春燕女士采 用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成 员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-056 浙江中科磁业股份有限公司 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善应对各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情 况制定了《浙江中科磁业股份有限公司舆情管理制 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2215万股，每股发行价41.20元，募集资金总额91258.00万元，净额82482.71万元[6] - 2023年变更募投项目，投资金额变为82385.64万元，拟用募集资金69639.41万元[8] 项目进度 - 年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目投资进度35.96%，补充营运资金和超募资金补充流动资金进度均为100.00%，整体投资进度45.93%[9] 项目变更 - 原项目分拆为年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目和研发中心及辅助设施建设项目[2][5][11] - 变更后年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目投资总额67671.88万元，拟投入募集资金59278.19万元[12] - 变更后研发中心及辅助设施建设项目投资总额17945.59万元，拟投入募集资金10361.21万元[12] - 变更后投资总额85617.47万元，拟投入募集资金总额不变仍为69639.41万元[12] 项目审议 - 2024年12月11日，第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过变更议案[6] 项目风险 - 项目存在原材料价格波动、建设进度受不确定因素影响等风险[3][5] 项目收益 - 年产20000吨节能电机磁瓦及2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目建成达产后，预计年营业收入增加68938.76万元，达产年税后净利润6574.97万元[27] - 该项目资本金所得税后内部收益率为12.73%，所得税后静态投资回收期（包含建设期）7.18年[27] 项目产能 - 项目达产后将形成年产20000吨节能电机磁瓦和2000吨高性能钕铁硼毛坯的生产能力[15][27] - 公司保留原厂区10000吨节能电机磁瓦产能，在募投实施地新增20000吨，达产后共30000吨产能[33] 账户变更 - 中国农业银行账户变更前余额165.03万元，用于年产20000吨节能电机磁瓦等项目；变更后用途为补充营运资金等，余额不变[31] - 宁波银行账户变更前余额25378.69万元，用于年产20000吨节能电机磁瓦等项目；变更后余额36952.37万元，用途不变[31] - 中信银行账户变更前余额21669.50万元，用于年产20000吨节能电机磁瓦等项目；变更后余额10095.82万元，用于研发中心及辅助设施建设项目[31] - 中信银行募投项目变更后将转出11573.68万元至宁波银行账户[32] 其他情况 - 公司已取得179.4亩工业用地使用权用于募投项目[26] - 公司将调整现有募集资金专户用途及相应金额[29] - 本次募投项目变更调整需履行环评、能评等程序，存在不能取得备案或通过评估的风险[36] - 公司采取采购原则和供应商管理等措施应对原材料价格波动风险[36] - 公司将及时分析应对募投项目建设受行业政策等不确定因素影响进度的风险[37] - 公司董事会、监事会审议通过变更募集资金用途及调整投资总额议案，认为符合公司利益[38][39] - 保荐机构对公司变更募集资金用途及调整投资总额事项无异议，认为符合相关规定[41]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年12月11日召开，应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，表决3票同意[2] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年12月11日召开，9位董事全部到会[1] - 公司将于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，采用现场表决加网络投票方式[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》全票通过，待提交股东大会审议[2] - 《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》全票通过[3]