候选人资格 - 与公司无影响独立性的关系，通过资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] - 具备相关知识和五年以上工作经验[17] - 若为会计专业人士需满足相应条件[18] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格将及时报告并辞职[38]

换届信息 - 2024年9月30日召开会议审议董事会和监事会换届议案[1] - 第三届董事会选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[2] - 第三届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成[3] - 换届议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 监事会换届选举采用累积投票方式[3] 持股情况 - 吴中平直接持股4130.00万股，比例33.30%[10] - 吴伟平直接持股1834.00万股，比例14.79%[11] - 吴昂蔚未直接或间接持股[13] - 陈建宇未直接或间接持股[16] - 范明间接持股112.90万股[18] - 黄益红间接持股37.63万股[19] - 严密未直接或间接持股[21] - 楼建伟未直接或间接持股[23] - 韩春燕未直接或间接持股[24] - 彭新明间接持股5.38万股[26] - 卢双双未持股[27] 人员资格 - 兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一[2] - 陈建宇等6人任职资格符合法规和章程条件[16][18][19][21][23][24] - 范明等5人无相关处罚、立案等不良情况[18][19][21][23][24] 人员任职 - 彭新明2021年10月至今任体系部部长兼监事会主席[25] 关联关系 - 范明等5人与其他5%以上股份股东及董监高无关联关系[18][19][21][23][24]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月18日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年10月14日[5] - 现场会议地点为浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为10月18日9:15 - 15:00[2][31][33] - 网络投票代码为"351141"，投票简称为"中科投票"[24] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[13] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×6[26] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[27] - 选举股东代表监事票数=有表决权股份总数×2[29] 其他信息 - 符合条件参会对象于10月15日9:00 - 11:00、13:00 - 16:30办理资格登记[14] - 会议采用现场与网络投票结合，重复表决以第一次有效投票为准[3][4] - 参加现场会议股东食宿、交通等费用自理[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名严密为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处分[32] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 提名人授权报送声明，视同自身行为[37] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[37]

董事会提名 - 公司董事会提名楼建伟为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[26] - 被提名人无相关刑事处罚及处罚记录[30][32] - 被提名人任职上市公司数量及任期合规[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[37] - 提名人授权报送声明内容并担责[37]

人事变动 - 2024年9月30日公司召开职代会选举吕响萍为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 吕响萍1984年4月出生，有丰富公司任职经历[4] - 截至公告披露日，吕响萍未持有公司股份[5] 监事会规定 - 第三届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1]

董事会换届 - 第二届董事会第十七次会议于2024年9月30日召开，9名董事全到会[1] - 第三届董事会由9人组成，含6名非独立董事、3名独立董事[2][5] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，表决全票通过[2][3][5][6] - 第三届董事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[3][6] 股东大会 - 董事会换届议案提交2024年第二次临时股东大会，用累积投票制表决[4][6] - 同意2024年10月18日以现场加网络投票开第二次临时股东大会[7][8]

股本变动 - 公司首次公开发行2215万股，发行后总股本变为88594718股[1] - 2024年每10股派3元现金红利，每10股转增4股，转增后股本变为124032605股[2] 限售股情况 - 目前总股本124032605股，限售股占比68.36%[3] - 本次解除限售股份5268817股，占比4.25%，10月8日上市流通[8] - 限售股上市后，有限售条件流通股占比64.11%[11]

股本相关 - 首次公开发行22,150,000股，发行后总股本变为88,594,718股[3] - 2024年每10股派3元现金红利，共派26,578,415.40元[4][5] - 每10股转增4股，转增后股本变为124,032,605股[4][5] 限售股份 - 本次解除限售5,268,817股，占总股本4.25%[3][10] - 股东股份锁定期延至2024年10月3日[8] - 解除限售后限售股占比64.11%，流通股占比35.89%[13]

人员变动 - 公司证券事务代表史海卫因个人原因申请离职[1] - 史海卫辞职后不在公司担任任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[3]