证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2026-011 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长李政宏先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 09 日 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立 酒店三楼嘉定厅。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 （2026）君深意字第 134 号 致：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席 公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召 集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事 宜发表如下法律意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 为召开本次股东 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200.00万股，每股发行价30.82元，募资12.9444亿元，净额11.969986953亿元，超募955.66953万元[1] - 截至2022年4月1日，发行募集资金全部到位[2] - 原计划募资用于四个项目，总投资11.87442亿元[4][5] 项目调整情况 - 2023年8月新增两个项目，总投资9.053065亿元，用部分未用募集资金[5] - 拟终止“研发中心建设项目”和“智能信息化升级项目”，未用募资6441.26万元[6][9][12] - 两项目预定可使用状态日期从2024年4月10日延至2026年4月11日[10] - 终止原因是行业市场环境变化，避免资源浪费[11] 项目结项情况 - “上海节水阀门生产基地扩产项目”和“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”基本建设完毕，将结项[14] - 两项目合计投资21006.45万元，累计投入14442.42万元，节余9193.60万元[15] - 拟将节余9193.60万元永久补充流动资金，注销专项账户[18] 决策情况 - 2026年3月23日董事会通过相关议案，需提交股东会审议[20][21] - 保荐机构认为募投项目调整符合规定，无异议[22]

股东会信息 - 公司拟于2026年4月9日召开2026年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年4月9日15:00[1] - 会议股权登记日为2026年4月2日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2026年4月9日多个时段[1][13][14] - 普通股投票代码为"351151"，投票简称为"冠龙投票"[12] 会议地点及登记 - 会议地点为上海市嘉定区安亭镇博园路6966号[3] - 现场登记时间为2026年4月8日，地点为上海市嘉定区联星路88号[5] 审议提案 - 审议总议案及《关于部分募投项目终止等议案》[4] 其他 - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2026年4月8日16:00前送达公司[17]

项目决策 - 终止“研发中心建设项目”和“智能信息化升级项目”，未使用募集资金6441.26万元存原专项账户[3] - “上海节水阀门生产基地扩产项目”等结项，节余9193.60万元永久补充流动资金[3] 会议安排 - 2026年3月23日召开第二届董事会第十六次会议[2] - 同意2026年4月9日召开第二次临时股东会，现场和网络投票结合[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200.00万股A股，每股30.82元，募资12.9444亿元，净额11.969986953亿元，超募955.66953万元[1] - 原募资计划投4项目，总投资11.87442亿元[5] 项目变更 - 2023年8月变更募资投资项目，新增2个项目，总投资9.053065亿元，变更后合计投资仍为11.87442亿元[5] - 拟终止“研发中心建设”和“智能信息化升级”项目，截至2026年2月28日未用募资6441.26万元[7][9][11] - “研发中心建设”和“智能信息化升级”项目延期至2026年4月11日[8] 项目结项 - 截至2026年2月28日，“上海节水阀门生产基地扩产”和“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建”项目基本建设完毕，予以结项，节余资金永久补充流动资金[12] - 两项目合计计划投资21006.45万元，实际投资14442.42万元，节余9193.60万元[14] 资金安排 - 拟将节余9193.60万元永久补充流动资金，注销相关专项账户[16] - 终止项目未用6441.26万元继续存放原专项账户[19] 决策进展 - 2026年3月23日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[19] - 保荐机构认为事项符合规定，无异议[20]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金1000万元设立全资子公司上海冠龙智水科技有限公司[1] 新策略 - 本次投资利于提升综合实力和竞争力、拓展业务[3] - 投资资金为自有资金，不会产生重大不利影响[3] 风险提示 - 对外投资面临宏观经济等不确定因素影响[4] - 对外投资存在市场、经营、管理等风险[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为上海嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅[3] 股东情况 - 出席股东88人，代表股份113,848,473股，占67.3643%[5] - 中小股东83人，代表股份443,522股，占0.2624%[5] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》同意624,312股，占84.1831%[6] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意113,730,173股，占99.8961%[7] - 《关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案》同意113,730,673股，占99.8965%[9] 其他 - 关联股东Karon Holding Company Limited对相关议案回避表决[6] - 律师认为本次股东会程序合法有效[10] - 公告备查文件为股东会决议和律师法律意见书[11]

股东会信息 - 2026年2月13日公告召开2026年第一次临时股东会通知[4] - 3月2日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5][6] 股东出席情况 - 88人出席，代表113,848,473股，占比67.3643%[8] - 15人现场出席，代表113,602,166股，占比67.2186%[8] - 73人网络投票，代表246,307股，占比0.1457%[8] - 83名中小股东，代表443,522股，占比0.2624%[8] 提案表决结果 - 提案1.00同意624,312股，占比84.1831%[11] - 提案2.00同意113,730,173股，占比99.8961%[15] - 提案3.00同意113,730,673股，占比99.8965%[18] 会议有效性 - 本次股东会程序合法有效[20]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为15486户 [2]