股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会于11月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东119人，代表股份113,733,287股，占比67.2962%[4][5] - 中小股东出席116人，代表股份485,836股，占比0.2875%[5] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意113,655,387股，占比99.9315%[6] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意113,634,687股，占比99.9133%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意113,638,087股，占比99.9163%[9] 中小股东表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，中小股东同意407,936股，占比83.9658%[6] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，中小股东同意387,236股，占比79.7051%[7][8] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，中小股东同意390,636股，占比80.4049%[9] 其他 - 律师认为本次股东会程序合法有效[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于10月30日公告[3] - 现场会议11月26日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4][5] 参会情况 - 出席股东及代理人119人，代表股份113,733,287股，占比67.2962%[7] 提案表决 - 提案1、2、3总表决同意占比超99.9%，中小股东同意占比超79.7%，均通过[10][13][16]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为16934户 [1]

公司动态 - 公司于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开第二届第十四次董事会临时会议 [1] - 会议审议《关于调整相关承诺的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为通用设备制造业占比99.86%，其他业务占比0.14% [1] - 截至发稿时公司市值为33亿元 [1]

公司治理与关联交易 - 公司于2025年11月24日召开第二届董事会第十四次会议 [2] - 会议以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避3票的结果审议通过《关于调整相关承诺的议案》 [2] - 关联董事李政宏、李秋梅、李易庭回避表决 [2] 承诺调整具体内容 - 调整首次公开发行股票时所作承诺中公司与明冠造机企业股份有限公司的关联销售金额上限 [2] - 关联销售金额上限由每年均不超过当年营业收入的5.00%提高至15.00% [2]

关联交易 - 2025年11月24日董事会审议通过新增与明冠造机日常关联交易额度不超500万元[2] - 向明冠造机销售产品原预计额度4500万元，截至2025.10.31已发生4426.27万元，新增后年度预计总额度5000万元[4] - 2025年11月24日独立董事、董事会同意新增额度，尚需股东会审议，保荐机构无异议[9][10][12] 明冠造机数据 - 注册资本2000万新台币[6] - 2024年度营业收入51843.91万新台币，净利润3000.86万新台币[6] - 截至2024年12月31日总资产50210.00万新台币，净资产11805.14万新台币[6]

股权结构 - 李政宏和李秋梅分别持明冠造机51.17%和0.33%股份[2] 关联销售 - 原承诺关联销售占比不超5%，22 - 24年实际占比4.79%、3.26%、4.29%[3][5] - 25年1 - 9月关联销售收入4426.27万元[5] - 调整后承诺关联销售占比不超15%[7] 决策流程 - 25年11月24日独董会、董事会审议通过调整议案[12][14] 机构态度 - 保荐机构对调整关联交易比例承诺无异议[15]

关联交易 - 2025年11月24日董事会同意将与明冠造机关联销售占比从5.00%提至15.00%，待股东会审议[2] - 2022 - 2024年对明冠造机销售收入占比分别为4.79%、3.26%和4.29%[5] - 2025年1 - 9月对明冠造机销售收入4,426.27万元，同期大陆收入同比下滑[5] - 调整后关联销售金额每年不超当年营收15.00%[7] 相关方 - 公司实控人李政宏、李秋梅分别持明冠造机51.17%、0.33%股份并任董事[2] 审批情况 - 独立董事、董事会同意提占比并提交审议，保荐机构无异议[13][14][15]

关联交易额度 - 2025年11月24日董事会同意新增与明冠造机日常关联交易额度不超500万元[2] - 向明冠造机销售原预计4500万元，截至10.31已发生4426.27万元，新增后预计总额5000万元[5] 明冠造机情况 - 明冠造机注册资本2000万新台币，2024年营收51843.91万新台币，净利润3000.86万新台币[6] - 2024年末总资产50210万新台币，净资产11805.14万新台币[6] 审议情况 - 2025年11月24日独立董事会议、董事会审议通过新增额度议案，尚需股东会审议[10][11] - 保荐机构认为新增额度事项合规，对财务无重大影响[12][13]

股东会信息 - 公司拟于2025年12月10日15:00召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年12月3日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为“351151”，投票简称为“冠龙投票”[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月9日10:00 - 16:00[6] - 股东参会登记表应于2025年12月9日16:00前送达公司[19] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18] - 中小投资者定义[4]