本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-004 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，李政宏先生、林凤仪先生以通讯方式出席会议）。本次 会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常 经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不 会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价 政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并将该议案 ...

业绩数据 - 2024 - 2022年营收914,696,860.48元、1,057,029,246.54元、933,341,911.74元[6] - 2024 - 2022年净利润75,867,017.37元、98,500,659.43元、101,697,390.02元[6] - 2024 - 2022年研发投入28,971,627.09元、38,420,838.23元、39,462,100.10元[6] 利润分配 - 以170,333,910股总股本为基数，每10股派2.10元含税[2][5] - 2024年末合并报表可供分配利润436,897,528.70元[4] - 2024年实际可供分配利润363,854,052.12元[4] - 本次利润分配预案需2024年年度股东大会审议批准[3][10] 其他指标 - 近三年累计现金分红171,529,391.10元，高于年均净利润30%[6][8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.68%[6]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-013 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）等相关规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期 的公司业绩考核目标未完成，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 1,329,810 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次 ...

审计报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1-8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2025]100Z1055 号 https://www.rsm.g ...

审计报告 - 会计师事务所于2025年4月23日出具冠龙节能公司2024年度无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 控股股东及关联方非经营性资金占用年初、年末资金余额均为0[7] 关联往来 - 与明冠造机年末应收账款900.89[7] - 与上海冠龙非经营性往来年末其他应收款6088.46[7] - 其他关联资金往来年末余额15949.44[7]

审计情况 - 审计冠龙节能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师事务所于2025年4月23日出具报告[8] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0885 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0885 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东： 我们的责任是对冠龙节能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业 ...

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为5次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 培训与承诺 - 培训次数为1次，2024年8月7日解读上市公司并购重组政策[3] - 公司及股东13项承诺均已履行[6] 业务与人员 - 督导期内重大合同正常履行，无重大风险[7] - 保荐代表人未变更，无监管措施事项[7] - 报告期内公司各方面未发现问题[4]

长江证券承销保荐有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部及公司下属所有全资、控股子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所 ...