核心观点 - 公司发布首份《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面披露可持续发展实践，展现环保、社会责任及公司治理成就 [1] 环保合规 - 公司严格遵守国家环保法规，建立完善环境管理体系，报告期内保持零环境违规记录，实现污染物排放全面达标与废弃物合规处置双突破 [2] - 通过精细化管理措施（如压力试验水循环利用项目）有效节约水资源 [2] 质量管理 - 公司视产品质量为生命线，通过多项国内外权威质量认证，建立完善质量管理体系，确保从原材料采购到生产加工的高标准要求 [3] - 新投建阀门动态性能检测中心填补国内大型阀门检测空白，提升行业竞争力 [3] 智慧水务 - 公司紧跟智慧城市建设，研发智能阀门产品（如智能消火栓、智能调压阀），通过远程监控与智慧化系统集成实现阀门“智慧云管理、系统云操作” [4] - 创新产品提升城市水务管理智能化水平，为公司可持续发展注入新动力 [4] 社会责任 - 公司积极参与公益事业，通过捐资助学、爱心助农等项目助力乡村振兴 [5] - 组织员工开展社区敬老院、福利院志愿服务，传递正能量并提升品牌形象与社会影响力 [5] 未来展望 - 公司表示首份ESG报告是可持续发展新起点，未来将继续秉承绿色、创新、责任、透明理念深化ESG实践 [5]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入9.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为7586.70万元 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入1.59亿元，同比增长7.33%，归属于上市公司股东的净利润为822.00万元，同比增长38.98% [2] 业务发展 - 公司主营业务为节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等，应用于城镇给排水、水利和工业领域 [2] - 公司通过优化成本结构、提升运营效率等措施保持主营业务稳定发展 [1] 研发与创新 - 截至2024年底，公司及全资子公司拥有发明专利31项，实用新型专利72项，软件著作权6件，注册商标71项，大陆外注册商标26项 [1] - 公司参与编制9项国家标准、29项行业标准和10项团体标准，参编图集共4册 [1] 分红政策 - 公司拟以总股本170,333,910股为基数，每10股派发现金股利2.10元（含税），共计派发3577.01万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度 [1]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-019 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议审议通过， 拟于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

会议信息 - 第二届监事会第八次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][11] - 可使用不超8亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理[6] - 同意回购注销第一类限制性股票1329810股[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-004 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 12 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，李政宏先生、林凤仪先生以通讯方式出席会议）。本次 会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常 经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不 会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价 政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并将该议案 ...

业绩数据 - 2024 - 2022年营收914,696,860.48元、1,057,029,246.54元、933,341,911.74元[6] - 2024 - 2022年净利润75,867,017.37元、98,500,659.43元、101,697,390.02元[6] - 2024 - 2022年研发投入28,971,627.09元、38,420,838.23元、39,462,100.10元[6] 利润分配 - 以170,333,910股总股本为基数，每10股派2.10元含税[2][5] - 2024年末合并报表可供分配利润436,897,528.70元[4] - 2024年实际可供分配利润363,854,052.12元[4] - 本次利润分配预案需2024年年度股东大会审议批准[3][10] 其他指标 - 近三年累计现金分红171,529,391.10元，高于年均净利润30%[6][8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.68%[6]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-013 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）等相关规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期 的公司业绩考核目标未完成，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 1,329,810 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次 ...

审计报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4.1-4.2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8.1-8.2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2025]100Z1055 号 https://www.rsm.g ...

审计情况 - 审计冠龙节能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师事务所于2025年4月23日出具报告[8] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]