上市情况 - 公司于2025年3月3日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行A股股票2195.8700万股[2][3] - 首次发行后注册资本变更为8783.4772万元[3][4] - 公司股份总数变更为8783.4772万股[3][4] - 公司类型由非上市变更为上市[3] 章程修订 - 章程中“股东大会”表述修订为“股东会”[3] - 章程修订需股东会三分之二以上表决权审议通过[4] 会议情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月23日召开[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更等事宜[4] - 授权有效期至工商变更及章程备案完毕[4]

人事变动 - 2025年4月23日公司聘梁润雪为证券事务代表[1] - 原证券事务代表吴雨洋因另有任用不再担任[1] 人员信息 - 梁润雪1994年生，有相关证书，曾任职环旭电子[3] 联系方式 - 公司证券事务代表通讯地址、电话、邮箱、邮编公布[1]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-012 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年审计机构的公告 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，拟同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一 年，自2024年年度股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （6）人员信息：截至2024年12月31日，上会合伙人（股东）112人，注册会 计师553人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。 （7）业务信息：上会2024年度业务收入为6.83亿元，其中，审计业务收入为 4.79亿元，证券业务收入为2.04亿元。2024年度，上会上市公司年报审计项目72 家， ...

募集资金情况 - 公司公开发行2195.87万股新股，发行价每股28.33元，募资62209万元，净额55351.87万元[2] - 募集资金发行费用6857.13万元，自筹资金预先支付1441.39万元[9] - 募集资金于2025年2月26日划至公司指定账户[3] 项目投资与资金投入 - 毓恬冠佳新厂房项目投资32887.41万元，拟投入募资31285.84万元[6] - 汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目投资8901.62万元，拟投入募资8374.98万元[6] - 汽车电子研发建设项目投资8822.47万元，拟投入募资8471.24万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募资7219.81万元[6] - 截至2025年4月22日，自筹资金预先投入募投项目拟置换11968.14万元[7] - 董事会同意用13409.53万元募资置换预先投入资金[11] 其他信息 - 截至2025年4月22日，毓恬冠佳新厂房项目借款10775.87万元[8] - 公告含董事会、监事会决议、鉴证报告、核查意见[14] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年4月24日[16]

融资情况 - 公司公开发行2195.87万股新股，募集资金总额62209万元，净额55351.87万元[2] 资金使用 - 拟向子公司汽车科技借款31285.84万元实施“毓恬冠佳新厂房”项目[2][6] - 各项目调整后拟投入募集资金：“毓恬冠佳新厂房”31285.84万元、汽车车顶系统及运动部件新技术研发8374.98万元、汽车电子研发建设8471.24万元、补充流动资金7219.81万元[5] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，汽车科技资产总额19177.67万元，负债13443.84万元，净资产5733.83万元[9] - 2024年度汽车科技营收0万元，净利润 - 86.52万元[9] 决策进展 - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过使用募集资金向子公司借款议案[2][13] - 保荐人对本次借款事项无异议[13][14]

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-023 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议 案》。公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东会（以下简称"股东 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会； 2、股东会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-010 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席杨守彬先生主持召开。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责，较好地履行了股东赋 予监事会的各项职责。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本 ...

证券代码：301173 证券简称：毓恬冠佳 公告编号：2025-009 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和 材料于2025年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中，董事尉丽峰先生、吴雨洋女士，独立董事刘启明先生、刘 风景先生、董慧女士以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长吴军先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于2024年度报告全文及其摘要的议案》 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，勤勉履行股东 会赋予董事会的各项工作职 ...

分红安排 - 公司拟定2025年中期分红，需满足净利润等条件[1] - 分红金额不超当期归属于股东净利润[1] 决策流程 - 董事会拟提请授权制定2025年度中期分红方案[2] - 《关于2025年中期分红安排的议案》已通过会议[3][4] - 议案尚需提交2024年年度股东会审议[4]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润170,799,174.51元，母公司净利润 - 23,071,647.52元[4] - 2024年度研发投入69,364,407.65元，营业收入2,407,441,296.88元[5] - 2024 - 2022年累计研发投入占累计营收2.89%[5] - 2024年末合并报表累计未分配利润441,277,453.03元，母公司 - 101,784,815.74元[4] - 2025年一季度合并报表归母净利润20,205,137.20元，母公司142,632,262.54元[8] - 2025年一季度母公司未分配利润40,847,446.80元[8] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2025年一季度子公司向母公司分红150,000,000.00元[7] - 拟以2025年3月31日股本为基数每10股派2.28元，总计20,026,328.02元[2] - 2024年度和2025年一季度预案待股东会审议[10]