五矿证券有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"天亿马"）首次公开 发行股票前已发行股份 35,334,000 股。根据公司 2020 年第四次临时股东大会决 议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2937 号文《关于同意广东天亿 马信息产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）11,778,000 股，并于 2021 年 11 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行完成后，公司总股本 变更为 47,112,000 股。 （二）上市后股本变动情况 经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第 二次会议及 2022 年 5 月 19 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意 公司 2021 年年度利润分配方案为以总股本 47,112,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,844,800 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿马信 息 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-043 广东天亿马信息产业股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为广东天亿马信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"或"天亿马"）部分首次公开发行前已发行的股份。 2.本次解除股份限售的股东数量为 2名，数量为22,357,944股， 占公司总股本的 33.3160%（此总股本未剔除公司回购专用证券账户 中的股份数量，若总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量， 则占公司总股本的比例为 33.9350%）。 3.公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 12 日。 4.截至本公告日，公司存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第八条规定 的情形。本次解除限售的股份上市流通后，在该情形消除前，实际控 制人不得通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持 股份。 一、首次公开发行股份情况及上市后股本变动情况 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：五矿证券有限公司 | 被保荐公司简称：天亿马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温波 | 联系电话：0755-23375555 | | 保荐代表人姓名：宋平 | 联系电话：0755-23375555 | 一、保荐工作概述 | | 2023年8月21日召开2023年第三次临时股东 | | --- | --- | | | 大会，审议通过了《关于变更募投项目实 | | | 施主体、实施地点及部分募集资金用途的 | | | 议案》，将原募投项目"大数据应用技术 | | | 中心建设项目"扩展升级为"深圳综合运 | | | 营中心项目"。公司于2024年8月28日召开 | | | 了第三届董事会第二十四次会议和第三届 | | | 监事会第二十二次会议审议通过《关于部 | | | 分募集资金投资项目延期的议案》，对项 | | | 目进度规划进行调整，将"深圳综合运营 | | | 中心项目"达到预定可使用状态时间由 | | | 2024年8月25日延长至2025年8月24日。公 | | | 司监事会就该事项 ...

首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）于 2021 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为公司首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。目 前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | -0.1300 | 107.69 | -0.0500 | | 每股净资产（元） | 11.35 | 12 | -5.42 | 12.68 | | 每股公积金(元) | 8.96 | 8.86 | 1.13 | 8.68 | | 每股未分配利润(元) | 1.80 | 2.49 | -27.71 | 2.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.48 | 0.4 | 20 | 0.49 | | 净利润(亿元) | 0.01 | -0.09 | 111.11 | -0.03 | | 净资产收益率(%) | 0.07 | -1.08 | 106.48 | -0.40 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 866.1万股，累计占流通股比： 19.86 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-042 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 48,422,939.96 | 39,708,508.13 | 21.95% | | 归属于上市 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-041 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京 乐遂"）持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天亿马"）股份 983,186 股，占公司总股本比例 1.47%（占剔除 公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.49%），计划自本 公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日）通过集中竞价方式、大宗交易等方式减持公司股份合 计不超过 983,186 股，即不超过公司总股本比例 1.47%（占剔除公司 最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.49%）。其中，通过集 中竞价交易方式减持的不超过 658,846 股，即不超过公司总股本 0.98% （占剔除公司最 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[4] - 2024年召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[5] - 2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议等[1] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东会[1] - 2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议[2] - 2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[2] 交易与授信 - 预计2024年度与汕头潮阳融和村镇银行日常性关联交易不超100万元[16] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超50000万元综合授信额度[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[18] 股份与激励 - 2024年4月25日及5月20日审议通过回购注销部分股份议案[20] - 2024年9月20日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关价格等议案[1] 审计相关 - 计划续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 计划授权确定2024年度审计费用[2] 人员情况 - 2024年公司高级管理人员未变动[19] 独立董事履职 - 2024年度独立董事履职促进公司发展[4] - 2025年度独立董事将继续履职维护投资者权益[4]

公司基本信息 - 公司于2021年9月7日注册，11月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本6685.28万元，股份总数6685.28万股，每股面值1元[8][16][15] 股权结构 - 发起人林明玲持股1044.16万股，占比46.80%[18] - 发起人马学沛持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人张传庆持股160.64万股，占比7.20%[18] - 发起人广州奥邦投资咨询有限公司持股401.60万股，占比18.00%[18] - 发起人汕头市励志投资管理合伙企业持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人西藏思科瑞股权投资中心持股143.4286万股，占比6.43%[18] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] 股东权益与规定 - 持有公司5%以上股份的股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[24] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回收益规定，未执行可向法院诉讼[24] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求十日内反馈[48] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一名、副董事长一名[82] - 董事每届任期三年，可连选连任[77] - 董事会决定单笔贷款额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的贷款[85] - 董事会决定公司资产负债率超75%后的银行授信额度使用[85] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[97] - 总经理决定交易事项标准为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等[97] 监事会相关 - 监事会至少由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[106] - 监事会每六个月至少召开一次会议[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司每年度以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[117] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送并披露季度报告[111] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，债权人三十或四十五日内可要求清偿或担保[133] - 公司分立应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[133] - 公司减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，债权人三十或四十五日内有权要求清偿或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[137] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释[146] - 章程自股东会审议通过之日起生效[147]

会议情况 - 2024年召开5次股东会，独立董事均列席参加[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[4] - 2024年董事会提名委员会未召开会议[9] - 独立董事应参加1次专门会议，实际出席1次[10] 关联交易与授信 - 2024年预计与汕头潮阳融和村镇银行关联交易不超100万元[16] - 公司及子公司拟申请不超50000万元综合授信额度[16] 公司决策 - 审议减少注册资本等议案并披露通知债权人公告[21] - 审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构议案[22] - 计划授权确定审计机构年度审计费用[22] 其他 - 2024年按时编制并披露多份定期报告[18] - 2024年高级管理人员未变动[19] - 2025年独立董事按规定履职[23] - 2024年独立董事加强学习履职[24]