股东分红规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[1] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%[5] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[6] - 成熟期有重大资金支出，占比最低 40%[6] - 成长期有重大资金支出，占比最低 20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产 30%[6] - 累计支出达或超最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超 3000 万元[6] 规划管理 - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[7] - 调整或变更需经董事会论证并考虑相关意见[8] 实施条件 - 本规划自公司股东会审议通过之日起实施[9]

关联交易额度 - 公司预计2025年度与融和村镇银行日常性关联交易总金额不超100万元[2] - 预计2025年出售商品/提供劳务金额50万元，已发生0万元，上年20.32万元[4] - 预计2025年其他（利息收入）金额50万元，已发生9.18万元，上年22.91万元[4] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会分别审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[2] 银行信息 - 融和村镇银行成立于2015年11月05日，注册资本10000万元[5] - 董事长林明玲持有融和村镇银行5%股权[6] 各方意见 - 独立董事认为2025年日常关联交易预计额度遵守公平原则[10] - 监事会认为2025年度拟发生日常性关联交易符合经营需要，定价公允[12]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[1] 津贴标准 - 独立董事津贴为每人税前9.6万元/年[3] - 外部董事津贴为每人税前9.6万元/年[4] 会议审议情况 - 2025年4月16日薪酬与考核委员会同意将董事及高管薪酬方案提交董事会审议[9] - 2025年4月18日董事会将董事及高管薪酬方案提交股东会审议[10] - 2025年4月18日监事会将监事薪酬方案提交股东会审议[11]

担保事项 - 子公司拟申请综合授信额度不超28000万元，公司提供担保[2] - 董事会和监事会审议通过该事项[3] - 各子公司新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[4] - 公司已审批在有效期的对子公司担保额度合计67572万元，约占2024年度经审计净资产91.32%[21] - 截至公告日，公司对子公司担保余额为10000.07万元，约占2024年度经审计净资产13.19%[21] 子公司数据 - 深圳市互联精英信息技术有限公司持股100%，2024年末资产、负债、营收、净利润情况[4][7] - 天亿马信息技术有限公司持股100%，2024年末资产、负债、营收、净利润情况[4][10] - 广东天亿马信息科技有限公司注册资本1000万元[11] - 广东天亿马数字能源有限公司持股51%，2023 - 2024年末资产、负债情况及股东认缴注册额、持股比例[4][14][16][17] - 广东天亿马新能源产业发展有限公司持股51%，2024年末资产、负债、净资产、利润情况及股东认缴注册额、持股比例[4][17][18] 公司业绩 - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023 - 2024年营收、净利润情况[13] - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023 - 2024年末资产、负债情况[13] - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023年末银行贷款0元，2024年末为10009930.55元[13]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟定于2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长林明玲等，以当天实际参会人员为准[1] - 采用网络远程方式召开，投资者可登录“互动易”平台参与[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[4] - 可于2025年4月29日前通过邮件将问题发送至联系人邮箱[4] 联系人信息 - 联系人是曹维，电话0754 - 8888 0666，邮箱Securities@tym.com.cn[5]

股权结构 - 林明玲直接持股19327824股，占总股本28.80%[3] - 马学沛直接持股4182120股，占总股本6.23%[3] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超50000万元综合授信额度[1][4] - 2025年初至披露日接受实控人无偿担保余额5856.93万元[6] - 授信额度有效期至2025年年度股东会，可循环使用[2] 议案审议 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过授信及担保议案[2] - 2025年4月16日独立董事专门会议3票同意通过议案[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 公司治理 - 董事会8名董事中有3名独立董事，专业事项先由独立董事通过再提交审议[6] 制度建设 - 公司制定人力资源、风险评估等多项制度保障权益、控制风险[7][10][12] 财务报告内控缺陷标准 - 经营成果潜在错报，重大≥营收10%，重要5%-10%，一般＜5%[39] - 财务状况潜在错报，重大≥资产总额10%，重要5%-10%，一般＜5%[39] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[45]

业绩总结 - 中审亚太2024年度经审计收入总额7.04亿元，审计业务收入6.82亿元，证券业务收入3.01亿元[1] 用户数据 - 中审亚太2024年末有合伙人93名，注册会计师482名，签过证券服务审计报告的180名[1] - 中审亚太2024年为40家上市公司提供审计服务[1] 其他新策略 - 公司续聘中审亚太为2024年审计机构[2] - 审计委员会多次沟通2024年度审计事项[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高 的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保 本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金； （4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合 规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品为投资标的的理财产品。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-034 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2.投资金额：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）在确保公司正常经营 资金需求和风险有效控制的前提下，使用不超过 ...