业绩总结 - 2025年部分公司其他应收款：广东天亿马数字能源3271.29、信息科技4244.26等[2] - 其他关联方2025年1 - 6月经营性往来合计13085.71[2]

广东天亿马信息产业股份有限公司 内部审计工作管理制度制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 内部审计工作管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，建立内部审计部门的激励与约束机制，树立 风险防范意识，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《广 东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部的审计部门或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检 查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支， 评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_石洁芝__作为广东天亿马信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会提名为广东天亿马信息 产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-072 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺 本人滕丽秋被提名为上市公司第四届董事会独立董事候选人。截 至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 2025 年 8 月 26 日 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：滕丽秋 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人_曹丽梅__作为广东天亿马信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会提名为广东天亿马信息 产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_滕丽秋__作为广东天亿马信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会提名为广东天亿马信息 产业股份有限公司（以下简称"该公司"）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、本人已经通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

独立董事提名人声明 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名曹丽梅为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 证券代码: 301178 证券简称: 天亿 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

公司基本信息 - 公司设立时发行股份总数为22,311,111股，每股金额为人民币1元[4] 股东相关规定 - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[4] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[5] - 股东查阅信息应提供持股书面文件，公司核实后提供[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[7] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15][16] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会以特别决议通过[15] - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[12] 董事会相关规定 - 董事会由八名董事组成，包括三名独立董事[20] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[21] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[22] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[23] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[25] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应当经成员过半数通过[25] 公司运营相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起两个月内及前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送并披露中期报告[27] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，符合条件优先现金分红[27] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[27] 公司制度修订 - 《公司章程》删减和新增部分条款，原条款序号、目录同步调整，删去“监事会”“监事”等描述[30] - 修订董事会审计委员会等23项工作制度细则[31][32] - 制定董事离职等4项管理制度[31][32] - 独立董事专门会议等7项工作制度修订后需提交股东会审议[32]

董事会提名 - 公司董事会提名石洁芝为第4届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家且任职未超六年[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月29日[14]