股权结构 - 林明玲直接持股19327824股，占总股本28.80%[3] - 马学沛直接持股4182120股，占总股本6.23%[3] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超50000万元综合授信额度[1][4] - 2025年初至披露日接受实控人无偿担保余额5856.93万元[6] - 授信额度有效期至2025年年度股东会，可循环使用[2] 议案审议 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过授信及担保议案[2] - 2025年4月16日独立董事专门会议3票同意通过议案[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 公司治理 - 董事会8名董事中有3名独立董事，专业事项先由独立董事通过再提交审议[6] 制度建设 - 公司制定人力资源、风险评估等多项制度保障权益、控制风险[7][10][12] 财务报告内控缺陷标准 - 经营成果潜在错报，重大≥营收10%，重要5%-10%，一般＜5%[39] - 财务状况潜在错报，重大≥资产总额10%，重要5%-10%，一般＜5%[39] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[45]

业绩总结 - 中审亚太2024年度经审计收入总额7.04亿元，审计业务收入6.82亿元，证券业务收入3.01亿元[1] 用户数据 - 中审亚太2024年末有合伙人93名，注册会计师482名，签过证券服务审计报告的180名[1] - 中审亚太2024年为40家上市公司提供审计服务[1] 其他新策略 - 公司续聘中审亚太为2024年审计机构[2] - 审计委员会多次沟通2024年度审计事项[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高 的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保 本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金； （4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合 规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品为投资标的的理财产品。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-034 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2.投资金额：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）在确保公司正常经营 资金需求和风险有效控制的前提下，使用不超过 ...

独立董事评估 - 公司对第三届董事会三位独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月13日下午15:00[2] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年5月7日[6] - 现场登记时间为2025年5月13日14时00分至15时00分[13] 投票相关 - 提案7.00、10.00、11.00属于特别议案，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过[9] - 本次股东会议案10.00相关股东需回避表决[10] - 本次股东会议案将对中小投资者投票结果单独统计及披露[11] - 普通股投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”[18] 会议审议 - 公司第三届董事会第三十次会议于2025年4月18日召开，审议通过召开2024年年度股东会的议案[1] 议案同意情况 - 同意总议案：除累积投票提案外的所有提案[25] - 同意《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》[25] - 同意《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》[25] - 同意《关于<2024年度财务决算报告>的议案》[25] - 同意《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》[25] - 同意《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的议案》[25] - 同意《关于公司监事薪酬待遇方案的议案》[25] - 同意《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》[25] - 同意《关于<公司2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》[25]

会议与议案 - 2025年4月18日召开第三届监事会第二十六次会议[2] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分须提交股东会审议[3][6][7][9][14][16][17] - 公司监事2025年薪酬待遇方案全体监事回避表决，直接提交股东会审议[12] 资金与授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度，实控人夫妇无偿担保[19] - 公司及并表子公司拟申请不超2.8亿元综合授信额度，公司提供担保[23] - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[27] 资产与股票 - 公司对2024年末部分资产进行减值测试并计提减值准备[28] - 因2024年业绩考核未达标，公司拟回购注销2名激励对象25.6万股第一类限制性股票[30] - 因2024年业绩考核未达标，公司作废68.6805万股第二类限制性股票[33] 公告信息 - 《广东天亿马信息产业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 033[19] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司及子公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的的公告》公告编号为2025 - 028[22] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》公告编号为2025 - 029[24] - 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》公告编号为2025 - 034[27]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会审议了总经理提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会审议通过的各 项决议，报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营管理情况。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。 (二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理" 的相关内容及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度独立董 事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估报告 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》， 议案须提交股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配的具体情况 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告 （中审亚太审字（2025）004102 号），公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-49,552,838.46 元（人民币元，下同）。母公司 2024 年度未提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润 为 102,082,956.33 元。结合公司经营情况，综合考虑了股东回报和 公司实际经营情况、长远发展等因素，公司 2024 年度拟不进行现金 分红，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。 二、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的公告 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 ...