股东股份情况 - 南京优志持有公司股份2875000股，占总股本4.2841%[2] 减持计划 - 2025年4月2日至7月1日减持不超990190股，占总股本1.4755%[2] - 集中竞价减持不超658847股，占总股本0.9818%[2] - 大宗交易减持不超331343股，占总股本0.4937%[2] 减持相关 - 减持因合伙人资金需求，股份源于首发前及转增[3] - 减持价格按当日市场价，除权除息相应调整[7] 其他 - 南京优志曾承诺上市12个月内不转让股份[8] - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更[13]

股份质押 - 林明玲本次质押950,000股，占所持4.92%，占总股本1.42%[4] - 林明玲本次解除质押665,000股[3][5] - 截至披露日，林明玲已质押5,180,000股，占所持26.80%，占总股本7.72%[6] 股东持股 - 截至披露日，林明玲持股19,327,824股，比例28.80%[6] - 截至披露日，马学沛持股4,182,120股，比例6.23%[6] - 截至披露日，合计持股23,509,944股，比例35.03%[6] 其他情况 - 林明玲质押为首发前限售股，用于第三方借款反担保[4] - 实际控制人质押股份无业绩补偿义务[2] - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险[7]

会议投票情况 - 2025年3月17日15:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4] - 现场和网络投票股东及代理人101人，代表股份26,727,804股，占比40.5676%[7] - 《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》同意26,673,484股，占比99.7968％[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月17日下午召开，召集通知3月1日公告[6][9] - 采用现场与网络投票结合，现场15:00，网络9:15 - 15:00[10] - 股权登记日为2025年3月12日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人101人，代表股份26,727,804股，占比40.5676％[13] 议案审议 - 审议《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》[15] - 议案总表决同意26,673,484股，占比99.7968％[18] - 中小股东表决同意3,163,540股，占比98.3119％[19] - 议案审议通过[20]

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司决定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。本 次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。现将相关事项再 次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 ...

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期届满，换届选举延期[1] - 董事会各专门委员会及高管任期顺延，换届前继续履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2025年3月7日[2]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[6] 舆情工作组织架构 - 舆情工作组由董事长或总经理任组长，董事会秘书任副组长[8] - 证券部负责日常舆情监测、信息采集及上报[8] 舆情处理原则与方式 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[11] - 一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书灵活处置[13] - 重大舆情时舆情工作组应决策部署，证券部实时监控[12] 重大舆情处置措施 - 重大舆情处置措施包括调查情况、沟通源头等[13] 保密与制度生效 - 公司内部有关人员对舆情信息负有保密义务[15] - 制度由董事会制订并解释，经审议通过后生效[19]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-014 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于新增为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会 议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增为控股子 公司融资提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股 子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称："邯郸庚源"）拟向 金融机构申请综合授信不超过 6,750.00 万元，并由公司为其实际贷 款提供担保。本次担保金额不超过人民币 6,750.00 万元，具体担保 金额将以邯郸庚源实际提款金额为准。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项； 公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次 提供担保事项须提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 | 公司名称 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-015 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 公司拟授权公司董事长或其指定授权对象，代表公司及子公司与 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行签署有关文件。 邮储银行汕头市分行、中国银行广州天河支行与公司、实际控制 人、持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系。 二、申请授信的目的及对公司的影响 本次申请授信主要为满足公司及及全资子公司天亿马信息科技 日常生产经营的资金需求，用于支付货款等经营周转，符合公司及子 公司生产经营计划，不存在损失上市公司及中小股东利益的情形。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司和全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-013 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。 根据业务发展状况，结合战略发展需要，为进一步提高管理水平 和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，并授权公司核心管理层 负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的 组织架构图如下： 股东会 董事会 总经理 监事会 董事会秘书 审计部 董事长 证券部 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委 员会 总经办 研发中心 财务中心 业 务 部 党支部 行政管理部 数字化 研究院 政企一事业部 政企二事业部 政企三事业部 信创事业部 业 务 部 技 术 部 业 务 一 部 项 目 支 持 部 全资、控股子公司及分支机构 技 术 部 信息管理部 技 术 部 业 务 部 人力资源中心 采购部 业 务 二 部 特此公 ...