主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.13元提升至2025年一季报的0.01元，同比增长107.69% [1] - 每股净资产从2024年一季报的12元下降至11.35元，同比减少5.42% [1] - 每股公积金从2024年一季报的8.86元微增至8.96元，同比增长1.13% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的2.49元下降至1.8元，同比减少27.71% [1] - 营业收入从2024年一季报的0.4亿元增至0.48亿元，同比增长20% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.09亿元扭亏为0.01亿元，同比增长111.11% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-1.08%提升至0.07%，同比增长106.48% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有866.1万股，占流通股比19.86%，较上期增加34.62万股 [1] - 南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)持有287.5万股，占总股本6.59%，持股不变 [2] - 共青城东兴博元投资中心(有限合伙)持有243.84万股，占总股本5.59%，持股不变 [2] - 南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)持有98.32万股，占总股本2.26%，持股不变 [2] - 广东天亿马信息产业股份有限公司-2023年员工持股计划持有47.24万股，占总股本1.08%，持股不变 [2] - 孙太忠、姜博、前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司旗下两只基金及张国华均为新进股东 [2] - 唐旭东、李建华、赵林泓、陈冈、殷慧琳退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-042 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 48,422,939.96 | 39,708,508.13 | 21.95% | | 归属于上市 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-041 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京 乐遂"）持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天亿马"）股份 983,186 股，占公司总股本比例 1.47%（占剔除 公司最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.49%），计划自本 公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日）通过集中竞价方式、大宗交易等方式减持公司股份合 计不超过 983,186 股，即不超过公司总股本比例 1.47%（占剔除公司 最新披露回购专用账户股份的总股本比例为 1.49%）。其中，通过集 中竞价交易方式减持的不超过 658,846 股，即不超过公司总股本 0.98% （占剔除公司最 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[4] - 2024年召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[5] - 2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议等[1] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东会[1] - 2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议[2] - 2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[2] 交易与授信 - 预计2024年度与汕头潮阳融和村镇银行日常性关联交易不超100万元[16] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超50000万元综合授信额度[16] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[18] 股份与激励 - 2024年4月25日及5月20日审议通过回购注销部分股份议案[20] - 2024年9月20日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关价格等议案[1] 审计相关 - 计划续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 计划授权确定2024年度审计费用[2] 人员情况 - 2024年公司高级管理人员未变动[19] 独立董事履职 - 2024年度独立董事履职促进公司发展[4] - 2025年度独立董事将继续履职维护投资者权益[4]

公司基本信息 - 公司于2021年9月7日注册，11月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本6685.28万元，股份总数6685.28万股，每股面值1元[8][16][15] 股权结构 - 发起人林明玲持股1044.16万股，占比46.80%[18] - 发起人马学沛持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人张传庆持股160.64万股，占比7.20%[18] - 发起人广州奥邦投资咨询有限公司持股401.60万股，占比18.00%[18] - 发起人汕头市励志投资管理合伙企业持股200.80万股，占比9.00%[18] - 发起人西藏思科瑞股权投资中心持股143.4286万股，占比6.43%[18] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员在任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] 股东权益与规定 - 持有公司5%以上股份的股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[24] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回收益规定，未执行可向法院诉讼[24] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求十日内反馈[48] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 公司董事会由八名董事组成，设董事长一名、副董事长一名[82] - 董事每届任期三年，可连选连任[77] - 董事会决定单笔贷款额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的贷款[85] - 董事会决定公司资产负债率超75%后的银行授信额度使用[85] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[97] - 总经理决定交易事项标准为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等[97] 监事会相关 - 监事会至少由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[106] - 监事会每六个月至少召开一次会议[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司每年度以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[117] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送并披露季度报告[111] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，债权人三十或四十五日内可要求清偿或担保[133] - 公司分立应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[133] - 公司减资应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸公告，债权人三十或四十五日内有权要求清偿或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[137] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释[146] - 章程自股东会审议通过之日起生效[147]

会议情况 - 2024年召开5次股东会，独立董事均列席参加[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[4] - 2024年董事会提名委员会未召开会议[9] - 独立董事应参加1次专门会议，实际出席1次[10] 关联交易与授信 - 2024年预计与汕头潮阳融和村镇银行关联交易不超100万元[16] - 公司及子公司拟申请不超50000万元综合授信额度[16] 公司决策 - 审议减少注册资本等议案并披露通知债权人公告[21] - 审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构议案[22] - 计划授权确定审计机构年度审计费用[22] 其他 - 2024年按时编制并披露多份定期报告[18] - 2024年高级管理人员未变动[19] - 2025年独立董事按规定履职[23] - 2024年独立董事加强学习履职[24]

会议情况 - 2024年召开5次股东会，独立董事均列席参加[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事全亲自出席[4] - 报告期内战略委员会召开1次，独立董事出席1次[7] 财务相关 - 2024年与汕头潮阳融和村镇银行关联交易不超100万[13] - 公司及子公司申请综合授信不超50000万元[14] 公司决策 - 2024年审议通过回购注销部分限制性股票议案[18] - 2024年审议通过调整限制性股票激励计划价格议案[18] 审计安排 - 计划续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 计划授权确定2024年度审计费用[20]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股有变化，且不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.74元，较2023年的0.1元减少840% [1] - 2024年每股净资产为11.3元，较2023年的12.37元减少8.65% [1] - 2024年每股公积金为8.92元，较2023年的8.79元增加1.48% [1] - 2024年每股未分配利润为1.79元，较2023年的2.62元减少31.68% [1] - 2024年营业收入为2.24亿元，较2023年的4.1亿元减少45.37% [1] - 2024年净利润为 -0.5亿元，较2023年的0.06亿元减少933.33% [1] - 2024年净资产收益率为 -6.28%，较2023年的0.77%减少915.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有831.48万股，占流通股比19.08%，较上期减少266.88万股 [1] - 南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)持有287.5万股，占比6.59%，持股不变 [2] - 共青城东兴博元投资中心(有限合伙)持有243.84万股，占比5.59%，减少3.54万股 [2] - 南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)持有98.32万股，占比2.26%，减少14.4万股 [2] - 广东天亿马（301178）信息产业股份有限公司 - 2023年员工持股计划持有47.24万股，占比1.08%，持股不变 [2] - 唐旭东、李建华、赵林泓、陈冈、殷慧琳为新进前十大股东 [2] - 徐逸云、许丽群、吕韶生、周佳鑫、上海紫杰私募基金管理有限公司 - 紫杰宏阳1号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

股东分红规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[1] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%[5] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[6] - 成熟期有重大资金支出，占比最低 40%[6] - 成长期有重大资金支出，占比最低 20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产 30%[6] - 累计支出达或超最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超 3000 万元[6] 规划管理 - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[7] - 调整或变更需经董事会论证并考虑相关意见[8] 实施条件 - 本规划自公司股东会审议通过之日起实施[9]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各月会议审议报告、回购、担保等议案[2][3] 监事会评价 - 公司决策程序合法，董高勤勉无违规[5] - 财务会计内控健全，无违法违规[5] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营履职并加强建设[10]