会议情况 - 2024年召开5次股东会，独立董事均列席参加[3] - 2024年召开7次董事会，独立董事全亲自出席[4] - 报告期内战略委员会召开1次，独立董事出席1次[7] 财务相关 - 2024年与汕头潮阳融和村镇银行关联交易不超100万[13] - 公司及子公司申请综合授信不超50000万元[14] 公司决策 - 2024年审议通过回购注销部分限制性股票议案[18] - 2024年审议通过调整限制性股票激励计划价格议案[18] 审计安排 - 计划续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 计划授权确定2024年度审计费用[20]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股有变化，且不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.74元，较2023年的0.1元减少840% [1] - 2024年每股净资产为11.3元，较2023年的12.37元减少8.65% [1] - 2024年每股公积金为8.92元，较2023年的8.79元增加1.48% [1] - 2024年每股未分配利润为1.79元，较2023年的2.62元减少31.68% [1] - 2024年营业收入为2.24亿元，较2023年的4.1亿元减少45.37% [1] - 2024年净利润为 -0.5亿元，较2023年的0.06亿元减少933.33% [1] - 2024年净资产收益率为 -6.28%，较2023年的0.77%减少915.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有831.48万股，占流通股比19.08%，较上期减少266.88万股 [1] - 南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)持有287.5万股，占比6.59%，持股不变 [2] - 共青城东兴博元投资中心(有限合伙)持有243.84万股，占比5.59%，减少3.54万股 [2] - 南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)持有98.32万股，占比2.26%，减少14.4万股 [2] - 广东天亿马（301178）信息产业股份有限公司 - 2023年员工持股计划持有47.24万股，占比1.08%，持股不变 [2] - 唐旭东、李建华、赵林泓、陈冈、殷慧琳为新进前十大股东 [2] - 徐逸云、许丽群、吕韶生、周佳鑫、上海紫杰私募基金管理有限公司 - 紫杰宏阳1号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

业绩总结 - 2024年度信用和资产减值损失共25,109,954.78元[1] - 2024年多项减值损失有本期和上期发生额数据[2][3] - 计提减值准备减少2024年利润总额25,109,954.78元[4]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各月会议审议报告、回购、担保等议案[2][3] 监事会评价 - 公司决策程序合法，董高勤勉无违规[5] - 财务会计内控健全，无违法违规[5] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营履职并加强建设[10]

股东分红规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[1] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%[5] 分红比例规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[6] - 成熟期有重大资金支出，占比最低 40%[6] - 成长期有重大资金支出，占比最低 20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产 30%[6] - 累计支出达或超最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超 3000 万元[6] 规划管理 - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[7] - 调整或变更需经董事会论证并考虑相关意见[8] 实施条件 - 本规划自公司股东会审议通过之日起实施[9]

关联交易额度 - 公司预计2025年度与融和村镇银行日常性关联交易总金额不超100万元[2] - 预计2025年出售商品/提供劳务金额50万元，已发生0万元，上年20.32万元[4] - 预计2025年其他（利息收入）金额50万元，已发生9.18万元，上年22.91万元[4] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会分别审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[2] 银行信息 - 融和村镇银行成立于2015年11月05日，注册资本10000万元[5] - 董事长林明玲持有融和村镇银行5%股权[6] 各方意见 - 独立董事认为2025年日常关联交易预计额度遵守公平原则[10] - 监事会认为2025年度拟发生日常性关联交易符合经营需要，定价公允[12]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[1] 津贴标准 - 独立董事津贴为每人税前9.6万元/年[3] - 外部董事津贴为每人税前9.6万元/年[4] 会议审议情况 - 2025年4月16日薪酬与考核委员会同意将董事及高管薪酬方案提交董事会审议[9] - 2025年4月18日董事会将董事及高管薪酬方案提交股东会审议[10] - 2025年4月18日监事会将监事薪酬方案提交股东会审议[11]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布2024年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟定于2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长林明玲等，以当天实际参会人员为准[1] - 采用网络远程方式召开，投资者可登录“互动易”平台参与[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[4] - 可于2025年4月29日前通过邮件将问题发送至联系人邮箱[4] 联系人信息 - 联系人是曹维，电话0754 - 8888 0666，邮箱Securities@tym.com.cn[5]

担保事项 - 子公司拟申请综合授信额度不超28000万元，公司提供担保[2] - 董事会和监事会审议通过该事项[3] - 各子公司新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[4] - 公司已审批在有效期的对子公司担保额度合计67572万元，约占2024年度经审计净资产91.32%[21] - 截至公告日，公司对子公司担保余额为10000.07万元，约占2024年度经审计净资产13.19%[21] 子公司数据 - 深圳市互联精英信息技术有限公司持股100%，2024年末资产、负债、营收、净利润情况[4][7] - 天亿马信息技术有限公司持股100%，2024年末资产、负债、营收、净利润情况[4][10] - 广东天亿马信息科技有限公司注册资本1000万元[11] - 广东天亿马数字能源有限公司持股51%，2023 - 2024年末资产、负债情况及股东认缴注册额、持股比例[4][14][16][17] - 广东天亿马新能源产业发展有限公司持股51%，2024年末资产、负债、净资产、利润情况及股东认缴注册额、持股比例[4][17][18] 公司业绩 - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023 - 2024年营收、净利润情况[13] - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023 - 2024年末资产、负债情况[13] - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023年末银行贷款0元，2024年末为10009930.55元[13]