活动信息 - 公司将参加2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[1] 沟通安排 - 董事长林明玲等将在线与投资者就2025年半年度业绩、公司治理等沟通[1]

会议信息 - 现场会议于2025年9月15日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 投票数据 - 现场和网络投票股东及代理人共39人，代表23400944股，占比35.6566%[5] - 现场投票股东及代理人2人，代表23253944股，占比35.4326%[5] - 网络投票股东37人，代表147000股，占比0.2240%[5] 选举结果 - 选举林明玲为非独立董事，同意23277599股，占出席股东股份的99.4727%[8] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99%，中小股东对部分议案同意占比超90%[12][14][15][16][17][18][19][20] 其他 - 广东泛尔律师事务所见证股东会合法有效[21] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[22]

公司治理 - 2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会选举第四届董事会成员[2] - 出席会议董事占全体董事人数100%[2] - 选举林明玲为董事长，马学沛为副董事长，任期三年[3][5] - 审议通过聘任董事会专门委员会委员议案[6] - 审议聘任公司高级管理人员及其他人员议案并逐项表决[7]

股东会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月15日下午召开，会议通知8月29日在巨潮资讯网公告[6][9] - 现场会议于9月15日15:00召开，网络投票时间为9月15日，股权登记日为9月10日[10][11] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共39人，代表股份23,400,944股，占公司股份总数的35.6566％[13] - 出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份23,253,944股，占公司股份总数的35.4326%[13] - 通过网络投票的股东37人，代表股份147,000股，占公司股份总数的0.2240%[13] 议案审议情况 - 会议审议4项议案，均获得通过[15][17] 董事选举情况 - 选举林明玲为非独立董事，获23,277,559股，占出席会议股份数的99.4727%[17] - 选举马学沛为非独立董事，获23,278,159股，占出席会议股份数的99.4753%[19] - 选举曹丽梅为独立董事，获23,277,554股，占出席会议股份数的99.4727%[27] - 选举石洁芝为独立董事，获23,277,554股，占出席会议股份数的99.4727%[31] - 选举滕丽秋为独立董事获23,277,554股投票，占出席会议股份数的99.4727%，中小股东获23,601股，占比16.0551%[33] 制度修订议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，总表决同意23,395,524股，占99.9768％，反对220股，占0.0009％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意141,580股，占96.3129％，反对220股，占0.1497％，弃权5,200股，占3.5374％[35][37] - 《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》，总表决同意23,395,524股，占99.9768％，反对220股，占0.0009％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意141,580股，占96.3129％，反对220股，占0.1497％，弃权5,200股，占3.5374％[39][40] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，总表决同意23,395,524股，占99.9768％，反对220股，占0.0009％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意141,580股，占96.3129％，反对220股，占0.1497％，弃权5,200股，占3.5374％[42][44] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[46][47] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[50][51] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[53][54] - 《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[57][58] - 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[60][61] - 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》，总表决同意23,395,524股，占99.9768％，反对220股，占0.0009％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意141,580股，占96.3129％，反对220股，占0.1497％，弃权5,200股，占3.5374％[63][64]

股价表现 - 天亿马股价上涨3.19%至62.44元/股，创历史新高 [1] - 公司总市值突破41.74亿元 [1] - 单日成交额达1.56亿元 [1]

股价表现 - 9月12日股价上涨5.07%至61.94元/股 成交额1.95亿元 换手率6.62% 总市值41.41亿元 [1] - 连续3天上涨累计涨幅达8.22% [1] 主营业务构成 - 信息设备销售占比33.17% 软件开发及技术服务占比27.51% 算力服务占比20.65% [1] - 信息系统集成服务占比8.58% 新能源电力占比6.00% 信息系统运维服务占比4.06% [1] 机构持仓 - 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A持有1.91万股 占基金净值比例0.17% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金最新规模1.47亿元 成立以来收益1.67% [2] 持仓收益测算 - 单日浮盈5.71万元 三日累计浮盈8.56万元 [2] - 基金经理赵强任职期间最佳回报32.27% 最差回报-18.31% 管理规模5.35亿元 [2] 公司基本信息 - 成立于1998年7月7日 2021年11月12日上市 [1] - 注册地址广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层 [1]

股价表现与交易数据 - 9月12日盘中报60.25元/股，上涨2.21%，总市值40.28亿元，成交额1.20亿元，换手率4.11% [1] - 主力资金净流出302.51万元，特大单买入占比7.75% (930.75万元) 卖出占比5.14% (618.23万元)，大单买入占比19.00% (2283.35万元) 卖出占比24.12% (2898.38万元) [1] - 年内股价累计上涨115.56%，近5日/20日/60日分别上涨9.95%、19.12%、38.57% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.46亿元，同比增长63.24% [2] - 归母净利润605.91万元，同比增长151.66% [2] 业务结构与行业属性 - 主营业务构成：信息设备销售33.17%、软件开发及技术服务27.51%、算力服务20.65%、信息系统集成服务8.58%、新能源电力6.00%、信息系统运维服务4.06% [1] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块涵盖空间计算、虚拟现实、并购重组、虚拟电厂、融资融券等 [2] 股东结构与分红记录 - 截至6月30日股东户数1.01万户，较上期增加4.40%，人均流通股4902股，较上期增加8.70% [2] - A股上市后累计派现3074.44万元，近三年累计派现1189.96万元 [3] 公司基本信息 - 成立于1998年7月7日，2021年11月12日上市，注册地址为广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层 [1] - 主营业务涵盖信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务 [1]

公司股价表现 - 9月10日股价上涨5.04%至57.77元/股 成交额1.96亿元 换手率6.98% 总市值38.62亿元 [1] 公司业务构成 - 硬件销售占比51.82% 信息系统集成占比24.25% 软件及技术服务占比18.63% 信息系统运维服务占比4.34% 其他业务收入占比0.66% 光伏发电占比0.29% [1] - 公司成立于1998年7月7日 2021年11月12日上市 主营业务涵盖信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务 [1] 机构持仓情况 - 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A（023028）二季度持仓1.91万股 占基金净值比例0.17% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金成立于2025年1月15日 规模1.47亿元 成立以来收益率1.65% [2] - 当日持仓浮盈约5.29万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理赵强累计任职时间6年144天 管理基金总规模5.35亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报32.27% 最差基金回报-18.31% [3]

股价表现 - 9月10日盘中上涨2%至56.10元/股 成交额2391.96万元 换手率0.87% 总市值37.50亿元 [1] - 主力资金净流入21.14万元 大单买入占比25.42% 卖出占比24.54% [1] - 年内累计涨幅达100.72% 近5日/20日/60日分别上涨6.05%/9.46%/24.89% [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入1.46亿元 同比增长63.24% [2] - 归母净利润605.91万元 同比增长151.66% [2] - A股上市后累计派现3074.44万元 近三年累计分红1189.96万元 [3] 业务结构 - 硬件销售占比51.82% 信息系统集成24.25% 软件及技术服务18.63% 信息系统运维服务4.34% [2] - 其他业务收入0.66% 光伏发电0.29% [2] 公司基本信息 - 1998年7月成立 2021年11月12日上市 总部位于广东省汕头市 [2] - 主营业务涵盖信息系统集成服务、软件开发、信息设备销售及运维服务 [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.01万户 较上期增加4.4% [2] - 人均流通股4902股 较上期增长8.7% [2] 概念板块 - 涉及空间计算、并购重组、虚拟现实、DeepSeek概念、虚拟电厂等主题 [2]

公司担保事项 - 天亿马与中国银行汕头分行签订最高额保证合同 为全资子公司天亿马信息技术申请授信额度提供连带责任保证担保 [2] - 担保主债权最高本金余额为3600万元人民币 担保事项在股东会审议通过的担保额度及有效期内 [2] - 公司对合并报表范围内单位实际担保余额为11815.37万元人民币 占2024年经审计净资产比例为15.58% [2]