二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过以下议案并形成决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-050 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、邮件方式发出通知，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第二届监事会第二次会议决议。 经 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：东田微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁辉 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 | 联系电话：021-23153888 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、股份流通限制及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的相关承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股东持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 5、减少和避免关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、社会保险及住房公积金补缴风险的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、关于招股说明书有虚假记载、误导 性陈述 | 是 | 不适用 | | 或重大遗漏的相关承诺 | | | | 8、承诺主体未能履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | 四、 ...

湖北东田微科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，作为湖 北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，仔细阅读相关材料，并对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法规、 规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 独立董事：黄亿红、潘岷溟 2023 年 8 月 29 日 二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-051 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680 号），公司公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 22.92 元，募集资金总 额为人民币 45,840.00 万元，扣除相关发行费用 5,490.9795 万元（不含增值税）， ...

法定代表人： 高登华 主管会计工作负责人： 李广华 会计机构负责人：李广华 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方 与上市 公司的 | | | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度占用资金的 | | | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的 | 年期初占 2023 | | | 2023 | 年半年度偿还 | 年半年度期 2023 | 占用形成 | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | 关联关 | | | （不含利息） | 利息（如有） | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-049 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为，公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编 制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 ...

公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持 至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-021）和《简式权益变 动报告书》，于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东 股份减持数量过半的进展公告》（公告编号：2023-034），具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-047 湖北东田微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告 持股5%以上股东刘顺明股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日 披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-016），持有公司股份 4,428,000 股（占公司总股本的 5.54%）的股东刘顺 明计划以集中竞价交易方式 ...

产品与技术 - 公司并非国内唯一能量产100G滤波片的公司 [2][4] - 公司已推出双通带WDM滤波片和Z-BLOCK MWDM滤光片，目前正在客户端验证和小批量出货阶段 [3][5][7] - 公司量产产品包括滤光片（GPON/BIDI/XGPON）、波分复用器类滤光片（CWDM/CCWDM/FWDM/DWDM）和TO封装类管帽 [3] - 公司有生产100G滤波片，但占公司业绩比重较小 [6][7] - 公司产品广泛应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及5G网络建设、数据中心等光通信行业 [6][7][9] 市场与客户 - 公司与欧菲光、丘钛科技、信利光电等国内外知名摄像头模组厂商建立了合作关系，产品广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、传音、三星、荣耀等知名品牌智能手机 [7] - 公司和中际旭创有合作关系，具体交易内容涉及商业秘密 [10] - 公司非A股市场唯一实现全系100G滤波片、非球管帽客户认证的供应商 [8] 财务与业绩 - 2023年半年度预约披露时间为2023年8月30日 [2][3] - 公司已披露2022年度利润分配方案 [4][10] - 公司经营一切正常，经营业绩情况请关注公司在巨潮资讯网上披露的定期报告 [6][9][10][11] 战略与规划 - 公司内部经营稳健，财务健康，管理层看好未来的发展前景 [4] - 公司将积极关注市场动向，根据市场情况调整公司策略 [6] - 公司专注于摄像头滤光片和光通信元件，可广泛应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及5G网络建设、数据中心等光通信行业 [9][10] 其他 - 公司目前没有和英伟达合作 [8] - 公司股东减持是股东自主行为，公司生产经营正常，不存在应披露未披露重大信息 [6][11] - 江西工厂将按照募投项目的计划正常进行 [10]

湖北东田微科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司 （ 以下简称 " 公司 " ） 《2022年年度报告》全文及摘要于2023 年4 月24 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司拟举行2022年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2023年6月30日（星期五）15:00- 16:30在全景网举办2022年度业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网" 投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时公 司董事长高登华先生、董事兼总经理谢云女士、董事会秘书兼财务负责人李广华先生、 独立董事黄亿红女士以及保荐代表人袁辉先生将出席本次业绩说明会（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

公司经营情况 - 公司2022年实现营业收入约10.5亿元，同比增长约15.4%[1] - 公司毛利率约为27.5%，同比下降约2.5个百分点[1] - 公司研发投入约1.4亿元，占营业收入的13.3%[1] - 公司拥有员工约2,000人，较上年增加约300人[1] - 2022年营业收入为30,584.82万元，同比下降24.19%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1,756.06万元，同比下降74.60%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3,308.35万元，同比下降54.23%[9] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-667.14万元[9] - 公司获得与主营业务密切相关的政府补助1,239.52万元[12] - 公司委托他人投资或管理资产的收益为39.39万元[12] - 公司除上述各项之外的其他营业外收支为4.63万元[12] - 公司资产总额为105,531.73万元，同比增长53.11%[9] - 公司归属于上市公司股东的净资产为84,112.11万元，同比增长100.23%[9] - 公司2022年第一季度营业收入为10,003.24万元，净利润为1,433.31万元[9] - 公司2022年光通信产品销售额同比增长一倍[53] - 公司2022年度实现营业收入277.31万元[70] 公司主营业务 - 公司专注于精密光电薄膜元件的研发、生产和销售，主要产品包括摄像头滤光片和光通信元件[18,20] - 公司产品广泛应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及光通信信号传输、数据中心等多个应用终端领域[18,20] - 公司已进入全球知名摄像头模组厂商和智能手机品牌厂商的供应链[17] - 公司在精密光电薄膜元件领域积累了丰富的行业经验并掌握了多项核心技术[18,20] - 公司在手机摄像头滤光片和光通信领域积累了大量优质客户，产品广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、传音、三星、荣耀等全球知名品牌智能手机[26] - 公司在消费电子领域形成以摄像头滤光片为代表的产品线，在光通信领域批量出货GPON滤光片和TO管帽，并突破窄带滤光片制作工艺[26] 公司研发及生产 - 公司持续加大研发投入，2022年研发投入占收入比同比增长2.16%，并推出新产品玻璃非球面透镜[19] - 公司建有数据量丰富的膜系数据库，能够在较短时间内研发出新产品，并形成了快速响应的柔性化生产方式[26] - 公司内部设有专门的镀膜材料生产部门，能够实现从源头材料端即深入新产品研发和工艺改进[27] - 公司采取"以销定产、适量备货"的生产模式，提高生产效率和客户服务反应能力[22] - 公司的研发部负责新产品的研发与生产技术、工艺的改进和创新[24] 公司财务情况 - 公司拟每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为40,349.02万元[40,41] - 截至报告期末,公司已累计使用募集资金1,023.31万元,用于补充流动资金[40,41,42,43] - 公司尚未投入募投项目,其余39,422.54万元全部以银行存款的方式存放于募集资金专用账户中[42] - 公司报告期内投资额为36,686,883.61元,较上年同期下降50.08%[37] - 公司主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等,其中货币资金占总资产比例为41.68%,较上年大幅增加[36] - 公司部分资产存在权利受限情况,主要为票据保证金、票据池质押和抵押[36] 公司风险因素 - 公司可能面临原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[2] - 公司面临宏观经济波动及下游需求不景气的影响[54] - 公司面临市场竞争加剧的风险[54] - 公司面临新产品市场化推广的风险[54] - 公司产品较为集中的风险[54] 公司未来发展计划 - 公司未来将持续加大研发投入，推进新产品和新技术的开发[2] - 公司将进一步拓展国内外市场，加强与主要客户的合作[2] - 公司将继续推进产能扩张和自动化改造，提升生产效率[2] - 公司将全力推进光通信非球管帽业务以提高公司总体盈利水平[53] - 公司将加大高端人才的引进和培养，进一步提升市场团队的整体能力[54] - 公司将通过建立和完善管理制度、流程，实现区域市场管理体系化，服务快捷化[54] - 公司将进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善[54] - 公司将持续加大新产品新客户开发力度，降低产品集中度[55] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构[58] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人[60] - 公司具有独立的研发、生产、供应、销售业务体系，不存在同业竞争[61] - 公司董事会下设审计委员会和提名委员会，报告期内共召开5次会议[73][74][75][76] - 公司全体董事忠实勤勉履职，积极为公司发展提出建议，有效提高了公司规范运作和科学决策水平[72] - 公司进一步加强内部控制建设，建立了有效的风险评估过程，并建立了风险评估及控制职能部门[85] 公司承诺 - 公司股东承诺自取得公司股份或公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首发前股份[107,108] - 公司股东承诺在遵守相关法律法规的前提下减持所持有的公司股份，并将按照要求进行公告[107,108] - 公司股东承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首发前股份[113,114,115,116,125] - 公司控股股东和实际控制人承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首发前股份[116,117,118,119,120,121,122,123,124] - 公司承诺将在股票价格触发启动股价稳定措施条件时实施回购股票计划[154,155,156] - 公司控股股东承诺将在股票价格触发启动股价稳定措施条件时实施增持计划[157,158] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺将在股票价格触发启动股价稳定措施条件时实施增持计划[159,160,161,162] 其他 - 公司未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作[106] - 公司及子公司未发生环境污染事故和纠纷，不存在因违反环保法律法规而受到处罚的情况[102,103] - 公司建立了较为完善的人力资源管理制度，维护员工权益[104] - 公司严格按照相关法律法规要求规范运作，切实保障股东权益[105]