证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-009 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并 接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本 事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度 及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-012 湖北东田微科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事潘岷溟先生提交的书面辞职报告。潘岷溟先生因个人原因申请辞去公司 独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会的职务。潘岷溟先生原定任期届满日为2026年7月4日，辞职后不再担任 公司任何职务。 鉴于潘岷溟先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前潘岷 溟先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董 事会相关专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，潘岷溟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事 ...

湖北东田微科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周铁刚作为湖北东田微科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为湖北东 田微科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过湖北东田微科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会和独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北东田微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖北东田微科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名周铁刚为湖北东田微科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北东 田微科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北东田微科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

湖北东田微科技股份有限公司 一、2024 年度总体经营情况 报告期内，公司围绕自身发展战略及经营计划，加大研发投入，夯实业务基 本盘，推进客户结构升级，提升产能，扩大市场份额，并加强内部精细化管理， 不断提升盈利能力。2024 年，公司实现营业收入 59,700.65 万元，较上年增长 69.20%；归属于上市公司股东的净利润为 5,581.94 万元，较上年增长 271.02%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,505.28 万元，同比增长 250.35%，经营业绩稳步增长。 二、2024 年董事会工作情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构， 健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信 息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

湖北东田微科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖北东田 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄亿红、 潘岷溟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事黄亿红、潘岷溟的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-013 湖北东田微科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-004 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知、电子邮件、通信方式发出，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-003 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...