证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025- （一）日常关联交易概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经营 的需要，预计 2025 年度公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 1,500.00 万元。关联交易主要内容为向关联人出售商品、采购商品及接受关联方 的劳务。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届董事会第三次独立董事专门 会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 011 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会 审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 | 关联交 | | 关联交 | 关 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-012 湖北东田微科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事潘岷溟先生提交的书面辞职报告。潘岷溟先生因个人原因申请辞去公司 独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略 委员会的职务。潘岷溟先生原定任期届满日为2026年7月4日，辞职后不再担任 公司任何职务。 鉴于潘岷溟先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前潘岷 溟先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董 事会相关专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，潘岷溟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事 ...

湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"或"天健"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席 合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民 币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北东田微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖北东田微科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周铁刚作为湖北东田微科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为湖北东 田微科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过湖北东田微科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会和独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

湖北东田微科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名周铁刚为湖北东田微科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北东 田微科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北东田微科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

湖北东田微科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖北东田 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄亿红、 潘岷溟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事黄亿红、潘岷溟的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-010 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，对公司 2024 年度存在减值迹象的应收 账款和存货计提资产减值准备。 根据公司执行的会计政策，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用 风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应 收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析 法计提坏账准备。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票 据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构合规 - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[6] 审计费用 - 公司支付天健2024年度审计费100万元（未税）[8]

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责 履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状 况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况 等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将 公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了20项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 月 | 第二届监事会第四 | 1、《关于 ...