证券简称：东田微 证券代码：301183 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成 良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的 实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，特制定《湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，以最大程度发挥股权激励的作用，进而确保公司经营与战略目 标的实现。 第二条 考核原则 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 湖北东田微科技股份 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划 公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划 公告时公司股本总额的 20% 2、本计划激励对象不包括公司①独立董事、监事，②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女，③外籍人员。 3、以上百分比是四舍五入之后的结果，保留小数点后 2 位。 湖北东田微科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 股票总数的比 | 公告日股本总 | | | | | (万股) | 例 | 额的比例 | | 1 | 李广华 | 董事会秘书、财 | 0.50 | 1.43% | 0.01% | | | | 务总监 | | | | | 2 | 赵刚科 | 副总经理 | 0.50 ...

湖北东田微科技股份有限公司监事会 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文件和《湖北东田微科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行 了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 湖北东田微科技股份有限公司 二〇二四年九月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 证券简称：东田微 证券代码：301183 六、本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失 效之日止，最长不超过 48 个月。 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-039 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 10 月 14 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 10 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券简称：东田微 证券代码：301183 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 东田微、本公司、公 | 指 | 湖北东田微科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖北东田微科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-037 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖北东田微科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：《湖北东田微科技股份有限公司2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及《湖北东田微科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，能保 证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-036 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 24 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况： 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖 北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《湖北东田 微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-038 湖北东田微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事潘岷溟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人潘岷溟符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据湖北东田微科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘岷溟先生作 为征集人就公司拟于2024年10月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式 公开进行。 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事潘岷溟先生，其基本情况如 下： 潘岷溟先生，1984年2 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第139号 致：湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号--业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章 程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达 出具《广东信达律师事务所关于湖北 ...