会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事通讯表决出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[6] 议案审议 - 2024年独立董事各委员会召集会议审议通过多项议案[5][6] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通促公司发展[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席5次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] 议案审议 - 2024年独立董事在各委员会会议审议通过14个议案[4][5] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通促公司发展[17]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.7000元，2023年为 - 0.4100元，本年比上年增减270.73%，2022年为0.2460元 [1] - 2024年每股净资产10.7元，2023年为9.98元，本年比上年增减7.21%，2022年为10.51元 [1] - 2024年每股公积金6.88元，2023年为6.85元，本年比上年增减0.44%，2022年为6.85元 [1] - 2024年每股未分配利润2.72元，2023年为2.04元，本年比上年增减33.33%，2022年为2.58元 [1] - 2024年营业收入5.97亿元，2023年为3.53亿元，本年比上年增减69.12%，2022年为3.06亿元 [1] - 2024年净利润0.56亿元，2023年为 - 0.33亿元，本年比上年增减269.7%，2022年为0.18亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.75%，2023年为 - 3.98%，本年比上年增减269.6%，2022年为2.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1085.53万股，累计占流通股比23.56%，较上期变化108.54万股 [1] - 深圳网存科技有限公司持有338.09万股，占总股本比7.34%，减持71.90万股 [2] - 孙慧明持有209.99万股，占总股本比4.56%，为新进股东 [2] - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED持有153.69万股，占总股本比3.33%，为新进股东 [2] - 刘顺明持有97.80万股，占总股本比2.12%，持股不变 [2] - 姜仕鹏持有60.25万股，占总股本比1.31%，为新进股东 [2] - 申小玲持有51.60万股，占总股本比1.12%，为新进股东 [2] - 宜昌国投产业投资基金(有限合伙)持有51.00万股，占总股本比1.11%，减持71.00万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有45.11万股，占总股本比0.98%，为新进股东 [2] - 冯伟持有41.37万股，占总股本比0.90%，为新进股东 [2] - 郑国豪持有36.63万股，占总股本比0.79%，为新进股东 [2] - 深圳市福鹏资产管理有限公司 - 南京宏翰投资管理合伙企业(有限合伙)等7家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.25元(含税) [3]

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 无需提交董事会和股东会审议[3] - 不涉及以前年度追溯调整[8] - 对财务无重大影响，能客观反映状况成果[3][8] - 不存在损害公司及股东利益情况[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构合规 - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[6] 审计费用 - 公司支付天健2024年度审计费100万元（未税）[8]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025- （一）日常关联交易概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经营 的需要，预计 2025 年度公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 1,500.00 万元。关联交易主要内容为向关联人出售商品、采购商品及接受关联方 的劳务。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届董事会第三次独立董事专门 会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 011 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会 审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 | 关联交 | | 关联交 | 关 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-007 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 40,349.02 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 10,104.63 | | | 利息收入净额 | B2 | 260.26 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 8,905.54 | | | 利息收入净额 | C2 | 558 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-010 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，对公司 2024 年度存在减值迹象的应收 账款和存货计提资产减值准备。 根据公司执行的会计政策，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用 风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应 收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析 法计提坏账准备。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票 据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责 履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状 况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况 等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将 公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了20项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 月 | 第二届监事会第四 | 1、《关于 ...

湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"或"天健"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席 合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民 币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人 ...