湖北东田微科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的对象包括公司董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 第二章 薪酬标准和支付方式 第四条 公司董事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营 绩效确定。董事、高级管理人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人 所得税由公司代扣并缴交。 公司董事兼任公司高级管理人员时，年薪方案上限以上述两者上限的较高者 确定。 对于公司引进董事及高级管理人员或对公司有杰出贡献的董事及高级管理 人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进董事及高级管理人员原有的薪 酬水平及董事及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。 - 1 - （三）与绩效 ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖北东田微科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组， ...

湖北东田微科技股份有限公司 关联交易管理制度 第 1页 湖北东田微科技股份有限公司 第四条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第五条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第六条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

湖北东田微科技股份有限公司 股东会议事规则 湖北东田微科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

湖北东田微科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《湖 北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力 需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （一）公司直接或间接持股 100%的全资子公司； 公司的控股子公司同时控股其他公司的，公司应当督促其控股子公司参照本 办法要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据 整体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 1 公司对其控股子公司的管理控制，包括下列控制活动： （一）建立对各控股子公司的控制制度，明确向控股子公司委派的董事、监 ...

湖北东田微科技股份有限公司 第五条 总经理应当定期向董事会报告工作，执行公司股东会及董事会的有 关决议。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作 管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》及 《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特制订本细则。 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。 总经理任期三年，可连选连任。 第三条 总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行尽职责任。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 公司副总经理协助总经理日常经营管理工作。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管 理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经验，熟悉相关行业的生产经 营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四） ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.76亿元 同比增长42.29% [1] - 净利润5068.4万元 同比增长107.35% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润同比增长 - 营业收入为3.76亿元，同比增长42.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5068.4万元，同比增长107.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4977.72万元，同比增长109.47%[19] - 基本每股收益为0.63元/股，同比增长103.23%[19] - 稀释每股收益为0.63元/股，同比增长103.23%[19] - 加权平均净资产收益率为5.74%，同比上升2.73个百分点[19] - 公司营业收入376.29百万元，同比增长42.29%[66] - 归属于上市公司股东净利润50.68百万元，同比增长107.35%[63] - 营业总收入同比增长42.3%至3.76亿元，其中营业收入为3.76亿元[170][171] - 营业利润同比增长117.6%至5647万元[171] - 净利润同比增长107.3%至5068万元[172] - 基本每股收益同比增长103.2%至0.63元[172] 成本和费用同比增长 - 研发投入20.74百万元，同比增长39.48%[67] - 营业总成本同比增长34.7%至3.13亿元，营业成本同比增长32.6%至2.73亿元[171] - 研发费用同比增长39.5%至2074万元[171] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-103.98万元，同比改善93.42%[19] - 经营活动现金流量净额-1.04百万元，同比改善93.42%[67] - 投资活动现金流量净额-58.24百万元，同比减少65.01%[67] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄93.4%至-104万元[176] - 投资活动现金流出增长26.2%至5827万元主要用于购建长期资产[177] - 筹资活动现金流入增长93.0%至6240万元主要来自借款[177] - 期末现金及现金等价物余额下降10.3%至2.660亿元[177] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄20.1%至-3445万元[178] - 母公司投资活动现金流出增长508.3%至211万元[179] - 母公司筹资活动现金流入增长135.7%至2900万元[179] 各业务线收入表现 - 通信类光学元器件收入108.03百万元，同比增长113.72%[63] - 成像类光学元器件收入251.46百万元，同比增长22.54%[63] 各业务线毛利率变化 - 通信类光学元器件毛利率27.45%，同比增长10.24个百分点[69] - 成像类光学元器件毛利率28.18%，同比增长4.72个百分点[69] 资产和负债变化 - 总资产为13.35亿元，较上年度末增长1.48%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.01亿元，较上年度末增长5.18%[19] - 在建工程104.54百万元，较上年末增长2.77个百分点[73] - 货币资金期末余额3.13亿元，较期初3.31亿元下降5.4%[162] - 应收账款期末余额4.37亿元，较期初4.33亿元增长0.9%[162] - 存货期末余额1.07亿元，较期初0.96亿元增长11.4%[162] - 在建工程期末余额1.05亿元，较期初0.67亿元增长57.1%[162] - 短期借款期末余额1.12亿元，较期初1.23亿元下降9.0%[163] - 应付票据期末余额0.65亿元，较期初0.95亿元下降31.5%[163] - 未分配利润期末余额2.58亿元，较期初2.17亿元增长18.7%[166] - 母公司货币资金期末余额2.91亿元，较期初3.07亿元下降5.3%[165] - 母公司应收账款期末余额1.44亿元，较期初1.58亿元下降9.0%[167] - 母公司长期股权投资期末余额1.83亿元，较期初1.79亿元增长1.8%[167] 市场趋势和行业数据 - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[27] - 中国智能手机市场出货量约2.86亿部，同比增长5.6%[27] - 2024年至2028年全球AI手机复合增速预计达40.5%[28] - 2024年国产新能源车摄像头需求量突破7,600万颗，平均单车搭载超7颗[31] - 预计2025年国内车载摄像头搭载量突破1亿颗，2022-2025年复合增长率达25.7%[31] - 2023年全球安防摄像头出货量约1.9亿台，预计2028年达2.6亿台[32] - 截至2025年6月底，中国5G基站累计建成454.90万个，比上年末净增29.80万个[34] - 中国移动2024年算力建设规划投资475亿元，同比增长54.4%[34] - 2024年海外四大科技公司合计资本支出2,450亿美元，同比增长64%[36] - 2023年全球光模块市场规模109亿美元，预计2029年达224亿美元，年复合增长率11%[37] 公司产品和技术发展 - 公司2014年量产蓝玻璃红外截止滤光片并进入国内主流安卓手机厂商[45] - 公司2018年量产树脂红外截止滤光片进入高端智能手机市场[45] - 公司2020年量产厚度0.11mm高强度超薄蓝玻璃红外截止滤光片巩固高端市场[45] - 公司2022年量产旋涂滤光片并连续两年实现大批量出货[45] - 公司2017年量产GPON滤光片进入光通信元件领域[48] - 公司2018年TO管帽开始批量出货[49] - 公司2020至2021年实现CWDM/CCWDM/LWDM滤光片制备工艺突破[50] - 公司2022年实现极窄带滤光片DWDM制备工艺突破[50] - 公司2024年光隔离器实现批量出货并完成z-block组件客户送样[50] - 公司2025年WDM滤光片和z-block组件开始送样及少量出货[50] - 公司依靠光学镀膜技术起家积极布局树脂红外截止滤光片等升级迭代产品[56] - 前瞻性布局玻璃冷加工热压成型等工艺手机微棱镜有望成为新业绩增长点[56][58] - 公司深度参与下游客户产品开发累计实现数十项新产品开发或迭代[60] 业务表现驱动因素 - 智能手机出货量2024年开始止跌回升带动成像类光学业务稳步增长[55] - 通信类光学业务从电信市场拓展至数通市场受AI需求带动业绩快速提升[55] 生产运营和供应链 - 公司具备规模化生产能力拥有三大生产基地分布在华中华南华东三地[59] - 公司已全面升级MESERP等信息系统提升大规模量产和供应链高效运作[59] - 采用以销定产适量备货生产模式根据订单计划和市场情况提前备货[52] 市场份额和竞争地位 - 公司成像类光学业务在安卓手机市场占有率稳居行业前列[60] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额4.584亿元，扣除发行费用后净额为4.0349亿元[82] - 报告期内募集资金使用比例为55.46%，累计使用金额2.2379亿元[82] - 尚未使用的募集资金为1906.86万元，其中1.9亿元用于现金管理[82] - 募集资金专户中剩余未使用金额为66.86万元[82] - 发行费用总额为5490.98万元（不含税）[82] - 首次公开发行价格为22.92元/股，发行数量2000万股[82] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额及现金管理合计1.906686亿元[82] - 光学产品生产基地建设项目承诺投资总额2849万元[84] - 超募资金投资方向包含生产建设及研发项目[84] - 光学研发中心建设项目承诺投资额5000万元，实际投入3643.64万元，投资进度72.93%[85] - 补充流动资金项目承诺投资额7000万元，实际投入7117.57万元，投资进度101.68%[85] - 承诺投资项目总额4.92亿元，实际投入总额2.23亿元[85] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用443.12万元[86] - 截至2025年6月30日，1.9亿元闲置募集资金用于现金管理[86] - 截至2025年6月30日，66.86万元尚未使用募集资金存放于银行专户[86] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额3000万元[89] - 报告期末未到期银行理财产品余额1.9亿元[89] - 委托理财未出现逾期未收回情况[89] 公司投资和理财 - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[89][90] - 其他资产类别初始投资成本为3262.17万元，期末金额降至2644.46万元，因其他变动减少617.71万元[80] 子公司财务数据 - 公司总资产为6.47亿元人民币，净资产为2.28亿元人民币，营业收入为2.68亿元人民币，营业利润为4477.26万元人民币，净利润为3939.53万元人民币[93] - 子公司南昌东田微总资产为3.69亿元人民币，净资产为1.17亿元人民币，营业收入为1.23亿元人民币，营业利润为123.71万元人民币，净利润为202.85万元人民币[93] - 母公司营业收入同比下降4.8%至9463万元[174] - 母公司净利润同比增长30.9%至968万元[174] 财务风险 - 公司面临市场竞争加剧风险，产能过剩可能引发价格战拉低行业平均利润[95] - 公司客户集中度高，若主要客户减少订单或终止合作将严重冲击业绩[97] - 公司面临毛利率下降风险，可能因价格竞争、原材料涨价或新品推广不及预期导致[98] - 应收账款存在坏账风险，若主要客户出现财务恶化将显著加大风险[99] - 存货面临跌价风险，若产品价格大跌或需求变化可能导致计提跌价损失[100] - 报告期末应收账款余额为4.37亿元人民币，其中97.64%账龄在1年内[99] - 报告期末存货余额为1.07亿元人民币[100] 风险应对策略 - 公司通过持续研发高附加值光学产品如超薄镜头、潜望式镜头等建立技术护城河应对市场竞争[96] 股权激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划覆盖中高层管理人员及核心人员共计76人[62] - 公司向76名激励对象授予34.9万股第二类限制性股票，授予价格为19.56元/股[108] - 公司2024年限制性股票激励计划于2024年9月27日经董事会和监事会审议通过[108] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2025年上半年计划不进行半年度现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[107] 公司治理和人员变动 - 公司独立董事潘岷溟于2025年5月13日因个人原因离任[106] - 公司于2025年5月13日补选周铁刚担任独立董事[106] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股情况未发生变动[154] 投资者关系和社会责任 - 公司通过投资者服务专线、线上交流会等渠道强化投资者关系管理[111] - 公司向龙湾学校捐赠现代化教学办公设备履行社会责任[115] 员工福利和供应链管理 - 公司持续完善薪酬福利体系并实施员工关怀计划[113] - 公司严格遵守劳动法规，为所有正式员工缴纳社会保险及住房公积金[113] - 公司制定并严格执行《供应商管理制度》规范供应链管理[113] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东高登华和谢云承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[118] - 高登华和谢云承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[118] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[118] - 控股股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[118] - 控股股东若离职，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[118] - 控股股东若离职后半年内不转让其持有的公司股份[118] - 实际控制人控制的主体东莞微笑和新余瑞田承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[119] - 东莞微笑和新余瑞田承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[119] 关联交易和担保 - 日常关联交易总额272.17万元，其中销售商品103.9万元（占同类交易0.41%）、采购商品111.77万元（占0.03%）、接受劳务56.5万元（占0.04%）[126] - 关联交易获批总额度1500万元，实际发生额未超预计[126] - 租赁厂房16,638.85平方米，月租金157,237.14元，租金每5年递增5%[135] - 租赁宿舍1,982.14平方米，月租金18,731.22元，租金每5年递增5%[135] - 为子公司东莞市微科光电科技提供7笔担保，单笔额度1亿元，实际担保金额合计3,460.1万元[138] - 所有担保均为连带责任保证，无抵押物及反担保，担保期限均为一年[138] - 报告期未发生资产收购、共同投资等重大关联交易[127][128] - 不存在关联方财务公司金融业务往来[130][131] - 报告期内对子公司担保额度合计为40,000万元，实际发生额为4,460.1万元[139] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4,460.1万元，占公司净资产比例为4.95%[139] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0元[139] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[139] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[139] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[121] 股份变动和股东结构 - 有限售条件股份变动后数量为21,373,024股，占比26.72%[146] - 无限售条件股份变动后数量为58,626,976股，占比73.28%[146] - 股份总数保持80,000,000股不变[147] - 本次解除限售股份数量为33,912,000股，占总股本42.39%[147] - 解除限售股份上市流通日期为2025年5月26日[147] - 公司控股股东及实际控制人高登华持股20.16%，共计16,125,534股，其中有限售条件股份为12,094,150股[151] - 公司实际控制人谢云持股15.46%，共计12,371,832股，其中有限售条件股份为9,278,874股[151] - 高登华持有的无限售流通股为4,031,384股，占其总持股的25%[151][152] - 谢云持有的无限售流通股为3,092,958股，占其总持股的25%[151][152] - 员工持股平台新余瑞田管理咨询中心持有4.73%股份，共计3,780,000股，已全部为无限售流通股[151] - 股东深圳网存科技有限公司持股2.83%，共计2,267,044股，其中470,000股处于质押状态[151] - 股东刘顺明持股1.22%，共计978,000股，其全部股份均处于冻结状态[151] - 报告期末普通股股东总数为19,102户[151] - 高登华与谢云夫妇通过新余瑞田及东莞市微笑管理咨询合伙企业间接持有公司股份，存在一致行动关系[151][152] - 公司有限售条件流通A股为33,912,000股，占总股本的42.39%[192] - 公司无限售条件流通A股为46,088,000股，占总股本的57.61%[192] 所有者权益和综合收益 - 公司本期综合收益总额为50,684,502元[182] - 公司所有者投入和减少资本金额为91,040,018元[182] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为10,000,000元[182] - 公司本期期初余额为62,670,063元[182] - 公司本期期末余额为62,670,063元[182] - 公司资本公积转增资本金额为3,636,018元[182] - 公司专项储备本期提取金额未披露（显示为0）[183] - 公司专项储备本期使用金额未披露（显示为0）[183] - 公司其他综合收益结转留存收益金额未披露（显示为0）[183] - 公司盈余公积转增资本金额未披露（显示为0）[183] - 公司股本为80,000,000元[184] - 资本公积为548,392,747.76元[184] - 盈余公积为7,203,

板块整体表现 - 光学光电子板块当日上涨0.28%，领涨个股为合力泰（涨幅10.10%）[1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块主力资金净流出20.87亿元，游资净流入9.86亿元，散户资金净流入11.01亿元[2] 个股涨幅表现 - 合力泰收盘价3.38元，涨幅10.10%，成交量237.34万手，成交额7.83亿元[1] - 八亿时空涨幅8.09%至43.58元，成交量19.18万手，成交额8.35亿元[1] - 英传涨幅7.62%至16.25元，成交量30.07万手，成交额4.85亿元[1] - 奥比中光涨幅6.63%至88.80元，成交量25.52万手，成交额23.08亿元[1] - 奥来德涨幅6.05%至21.03元，成交量16.50万手，成交额3.36亿元[1] 个股跌幅表现 - 宸展光电跌幅9.99%至39.20元，成交量26.93万手，成交额11.12亿元[2] - *ST宇顺跌幅4.45%至28.53元，成交量4.31万手，成交额1.24亿元[2] - 华体科技跌幅4.18%至17.20元，成交量18.02万手，成交额3.13亿元[2] - 美迪凯跌幅3.51%至13.18元，成交量16.19万手，成交额2.16亿元[2] - 福晶科技跌幅2.54%至43.35元，成交量24.64万手，成交额10.79亿元[2] 资金流向明细 - 隆利科技主力净流入1.05亿元（占比14.57%），游资净流入3592.64万元（占比4.98%）[3] - 日久光电主力净流入1.04亿元（占比13.18%），游资净流出2503.43万元（占比-3.16%）[3] - 水晶光电主力净流入1.03亿元（占比3.63%），游资净流出5232.56万元（占比-1.84%）[3] - 东田微主力净流入9787.27万元（占比11.83%），游资净流入645.24万元（占比0.78%）[3] - 腾景科技主力净流入7313.65万元（占比7.87%），游资净流入158.82万元（占比0.17%）[3]

股东结构 - 截至8月8日公司股东户数为19011户 [2]