2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对东田微 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司全资子公司与关 联方发生的日常关联交易总金额为 1,500.00 万元。关联交易主要内容为向关联人 出售商品、采购商品及接受关联方的劳务。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届董事会第三次独立董事专门会 议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立 ...

净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为5,500万元至6,200万元，上年同期亏损3,263.96万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为5,300万元至6,000万元，上年同期亏损3,661.62万元[3] 市场需求与技术创新 - 2024年全球智能手机销量同比增长4%，带动手机摄像头滤光片市场需求增长[5] - 旋涂滤光片技术的应用与推广显著提升成像质量，推动滤光片业绩增长[6] 成本控制与供应链优化 - 公司通过优化供应链、提高生产效率、合理控制库存等措施，降低了单位生产成本[6] 业务拓展与产业链整合 - 公司通过内生和外延的方式，持续扩大对现有业务的拓展，深化产业链垂直整合[6] - 公司积极布局新产品、新技术和新领域，促进各业务板块高效协同[6] 财务披露与审计 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-001 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行相应 调 ...

东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2024 年持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北东田微科技股 份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对东田微进行了 2024 年度持续督导 培训，现将本次培训情况汇报如下： 保荐代表人： 袁 辉 郭建革 东方证券股份有限公司 一、 本次培训的基本情况 | 培训时间 | 年 2024 19 | 12 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 公司全资子公司东莞市微科光电科技有限公司办公室 | | | | | 培训主题 | 资本市场最新政策、上市公司规范运作、股东减持 | | | | | 培训人员 | 郭建革 | | | | | 参加培训人员 | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员（部分人 员以视频形式参会，对未到场的相关人员保 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-051 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市微科光电 科技有限公司的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署了《最高额保证合同》， 同意公司为全资子公司东莞市微科光电科技有限公司综合授信提供担保。本 ...

证券代码： 301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-050 湖北东田微科技股份有限公司 关于股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 公司股东深圳网存科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持，不触及要约收购； 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东深圳网存科技有限公司出具的《简式权益变动报告书》，深圳网存科技有限 公司本次权益变动前持有公司股份 4,099,944 股，占公司总股本的 5.1249%；本 次权益变动后持有公司股份 3,999,944 股，占公司总股本的 4.9999%。现将本次 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持 股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-047），持股 5% 以上股东深圳网存科技有限公司持有公司股份 4,099,944 股（占公 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-049 湖北东田微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告 公司持股5%以上股东深圳网存科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比 | 股数 | 占总股本比 | | | | （股） | 例 | （股） | 例 | | 深圳网存科 | 合计持有股份 | 4,099,944 | 5.1249% | 3,999,944 | 4.9999% | | 技有限公司 | 其中：无限售条件股份 | 4,099,944 | 5.1249% | 3,999,944 | 4.9999% | | | | 二、其他相关说明 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日披露了 ...

湖北东田微科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖北东田微科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 东田微 股票代码： 301183 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北东田微科技股份有限公司（以下简称 "东田微"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在东田微中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 信息披露义务人：深圳网存科技有限公司 住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座1808 通讯地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋A座1808 股权变动性质：股份减少，持股比例减持至5%以下 签署日期：2024年11月19日 信息披露义 ...

公司深圳市福鹏资产管理有限公司-新余宏翰投资管理合伙企业（有限合伙） 股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-048 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划完成的公告 二、其他相关说明 1、股东宏翰严格按照《公司法》《证券法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等相关法律、法规的规定，依法依规减持公司股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-034）， 持有公司 1,640,000 股股份的股东深圳市福鹏资产管理有限公司-新余宏翰投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宏翰"，原名"深圳市福鹏资产管理有 限公司-南京宏翰投资管理合伙企业（有限合伙）"）计划以集中竞 ...