提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[23] - 选举前一至两个月提候选人建议[17] - 有利害关系应回避表决[19] - 采取集中审议、依次表决规则[23] - 细则自董事会审议通过生效[29]

湖北东田微科技股份有限公司 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 6 名董事组成。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会等相关专门委员会。董事会各专门委员会按照公司章程及各专门委员 会的工作细则的规定履行职责。 董事会议事规则 湖北东田微科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及公司章程的有关规定，制订本规则。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券事 务代表，协助董事会 ...

湖北东田微科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的公 平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范 性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、 及时和完整。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 备案工作，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的要求 及时向深圳证券交易所报备相关资料。 董事会办公室为 ...

湖北东田微科技股份有限公司 对外投资管理制度 湖北东田微科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北东田微科技股份有 限公司章程》（下称《" 公司章程》"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财等。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第二章 决策权限 第四条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法 规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批 程序。 第五条 下列对外投资事项需经公司董事会批准 ...

第三条 投资者关系管理的目的是： （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 湖北东田微科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》《湖北东田微科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第二章 投资者关系管理的对象与工作内 ...

审计部设置与职责 - 公司内部审计机构为审计部，监督检查业务活动、风险管理等事项[5] - 审计部有要求报送资料、审核财务等多项权限[7] - 主要职责包括检查评估内部控制、审计财务收支等，至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[10] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计部门工作，履行指导制度建立、审阅计划等职责[11] 审计计划与报告 - 每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 内部控制相关 - 内部控制制度应涵盖销货及收款等业务环节，审计部可调整[11] - 审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，重点检查特定事项相关制度[16] 重大事项审计 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[18] - 在重要的购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[18][19][20] 子公司与资金审计 - 对控股子公司进行管理控制，审计部至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[21][22] 业绩审计 - 在业绩快报对外披露前进行审计[22] 评价与鉴证 - 内部控制评价工作由内部审计机构负责，出具年度内部控制评价报告[26] - 至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[27] 审计程序与档案 - 日常程序包括拟定计划、确定对象、发出通知等[29][30] - 每个审计项目结束后建立内部审计档案，年度结束后6个月内送交公司档案室归档[33] 报告保管期限 - 审计工作底稿保管期限为5年，季度财务审计报告保管期限5年，其他审计工作报告保管期限为10年[34] 激励与约束 - 建立内部审计部门激励与约束机制，审计委员会参与对内部审计负责人考核[36] 奖惩措施 - 对有突出贡献人员可建议公司给予表扬或奖励，对违规人员可建议给予行政处分、追究经济责任[37][38] 问题处理 - 发现内部审计重大问题应追究责任、处理责任人并向深交所报告[39] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行，抵触时立即修订[41] - 适用于公司全资、控股子公司，解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起生效[42][43]

湖北东田微科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖 北东田微科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《上市规则》和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 第三条 "重大信息内部报告"是指出现本制度第二条所述情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员 ...

湖北东田微科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《湖 北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖北东田微科 技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确 ...

湖北东田微科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其 他事项。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 ...

湖北东田微科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《湖北东田微科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《湖北东田微科技股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有 ...