激励计划会议与公告 - 2024年9月27日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年9月28日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 内幕信息核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人[3] - 自查期间核查对象无买卖公司股票情形[4] 保密与信息监控 - 策划激励计划限定参与范围并保密[5] - 未发现信息泄露及内幕交易情形[5] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[6]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-041 湖北东田微科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024年10月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月 14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年10月14日上午9:15，结束时 间为2024年10月14日下午15:00。 3、现场会议召开地点：公司证券部 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场表决和网络投票的中小股东及其授权代表共计170名，代表公司有 表决权股份1,379,700股，占公 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-040 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《指南》"）和《公司章程》的 相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授 予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次拟激 励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司对激励对象的公示 ...

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励对象权益 - 激励对象预留权益比例不适用未超本次计划拟授予权益数量20%规定[2] 计划有效期与归属期 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 计划拟定与对象 - 激励对象为特定人员时草案列明其信息[3] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[3] 绩效考核 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] 合规审议 - 监事会认为计划有利公司发展且无损害股东利益[5] - 公司聘请律所出具法律意见书[5] - 公司符合实行条件，计划内容及程序合规[5] - 激励对象确定、信息披露、财务资助等合规[5] 表决回避 - 董事会表决草案关联董事回避[5] - 股东大会审议草案关联股东拟回避[5]

激励计划考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[14] 财务业绩指标 - 2024 - 2026年分年度考核，各年有进阶、目标、触发值[15] 归属比例规则 - 公司和个人层面按业绩完成度和考核评级定归属比例[15][16] 考核结果通知 - 考核结束10个工作日内通知结果，申诉期5个工作日[20]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予股票总数34.90万股[1] - 激励计划所涉标的股票占公告日股本总额0.44%[1] - 激励对象名单2024年9月27日公布[3] 获授人员情况 - 董事会秘书等4人各获授0.50万股[1] - 71名中层和核心人员获授32.40万股[1] 限制条件 - 任一激励对象获授股票未超股本总额1%[1] - 全部激励计划标的股票累计未超20%[1] - 激励对象不包括三类人员[1]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效，未包括特定人员[2][3] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将披露审核意见[3] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划，实施激励计划有利无害[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年10月9日[2] - 审议议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码“351183”，简称“东田投票”[14] - 深交所交易系统10月14日多时段可投票[15] - 深交所互联网投票系统10月14日9:15至15:00可投票[16] 其他 - 独立董事征集限制性股票激励计划提案表决权[5]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-038 湖北东田微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事潘岷溟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人潘岷溟符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据湖北东田微科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘岷溟先生作 为征集人就公司拟于2024年10月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式 公开进行。 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事潘岷溟先生，其基本情况如 下： 潘岷溟先生，1984年2 ...

证券简称：东田微 证券代码：301183 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2、本计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 18 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 东田微、本公司、公 | 指 | 湖北东田微科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖北东田微科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公 ...