证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-028 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为，公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制 程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准 ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对东田 微 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表核查意见如下： 东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 | 关联交易类 | | 关联 | 关联交 | 2024 | 年预计 | 2024 1 | 年 | 月 | 日截 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 交易 | 易定价 | | 金额 | 至披露日已发生金 | | | | | | | 内容 | 原则 | | | 额 | | | | | 向关联人销 售商品 | 苏州文博菲 电子科技有 | 销售 产品 | 市场公 允价 | | 50 ...

关联交易 - 2024年度微科光电与文博菲预计关联交易不超500万元，2023年实际发生38.53万元[2] - 2024年1月1日至披露日，向文博菲销售已发生105.84万元[4] - 2023年向文博菲销售38.53万元，接受劳务13.07万元[6] 股权结构 - 文博菲注册资本500万元，微科光电持股20%[7] 财务数据 - 2023年底资产4032.38万元，负债3240.19万元，净资产792.19万元[11] - 2024年6月底资产3159.40万元，负债2326.08万元，净资产833.32万元[11] - 2023年营收5302.39万元，净利润362.86万元[11] - 2024年上半年营收2580.38万元，净利润208.86万元[11]

| | | 占用方 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公司核算的 | 年期初占用 2024 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 | 年半年度偿还 | 年半年度期 2024 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 累计发生金额 | | 末占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关 | | | （不含利息） | 利息（如有） | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-029 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会一致认为，公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编 制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 ...

保荐机构工作情况 - 每月查询一次公司募集资金专户[2] - 保荐代表人列席董事会、监事会各1次[2] - 现场检查1次，发表独立意见7次[2][3] 其他情况 - 报告期内各承诺事项均已履行[6] - 拟下半年对公司开展培训[3]

募集资金情况 - 公司2022年5月19日公开发行2000万股，每股22.92元，募资45840万元，净额40349.02万元[1] - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户合计余额263238408.06元[6][11] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[15] 项目投入与进度 - 截至期末累计项目投入14531.81万元，本报告期投入4427.19万元[4][15] - 光学产品生产基地建设项目调整后投资28349.02万元，累计投入4119.88万元，进度14.53%[15] - 光学研发中心建设项目调整后投资5000万元，累计投入3294.37万元，进度65.89%[15] - 补充流动资金累计投入7117.56万元，进度101.68%[15] 资金使用与管理 - 2024年6月14日同意用不超30600万元闲置募资现金管理，期末用26000万元买定期存款[8][16] - 公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用4431161.37元（不含税）[16] 项目时间调整 - 公司将“光学产品生产基地建设项目”和“光学研发中心建设项目”预定可使用状态日期调至2026年5月31日[16]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-027 6、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有 湖北东田微科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市微科光电 科技有限公司的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年经营一切正常，具体业绩详见公司披露的定期报告[22][25][33] - 公司积极开拓新客户并维系现有的大客户，不断提升营业收入水平，同时持续落实降本增效措施，提升精细化运营能力[10][31] - 根据IDC数据，2023年四季度和2024年一季度中国手机出货量已连续两个季度实现同比正增长，行业出现明显复苏迹象[31] 业绩情况 - 2023年整体经济形势仍偏弱，受市场因素影响，消费电子等终端市场景气度及需求下降，导致公司2023年净利润下降[14][30] - 公司将持续努力提升经营业绩以增强投资者信心[9][19][20] - 公司2024年半年度报告将于2024年8月28日披露[15][21][23][28][40] 股价波动 - 公司股价波动受宏观经济环境、市场情绪、供需关系等多重因素影响[13][18][32] - 公司生产经营正常，不存在应披露未披露的相关信息[4][8][32] - 公司将积极关注市场动态，围绕客户的实际需求做业务布局和开发[8][19][22] 其他问题 - 公司客户信息属于商业秘密，不便披露[14][25][27] - 如公司半年度业绩达到预告标准，公司将按要求披露业绩预告[5][21][28][29][40] - 公司将持续为投资者创造更多价值[19][20]

财报与说明会安排 - 《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月25日登在巨潮资讯网[1] - 2023年度业绩说明会拟于2024年6月27日15:00 - 16:00在全景网举办[1] 说明会参与信息 - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长等高登华等4人将出席，特殊情况参会人员可能调整[1] 问题征集 - 2024年6月25日15:00前公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]