关联交易金额 - 2024年预计与山东精典智联不超3800万元关联交易[1] - 截至披露日与山东精典智联已发生关联交易0元，上年8643.82万元[3] - 2023年接受山东精典机电劳务实际发生额8643.82万元，预计14900万元[5] 关联公司情况 - 山东精典机电注册资本5000万元，山东精典智联6000万元[7][8] - 2023年末山东精典智联总资产41678万元，净资产30094万元，营收13286万元，净利润618万元[9] 决策流程 - 2024年4月12日独立董事同意关联交易预计事项并提交董事会[14] - 4月22日董事会、监事会审议通过关联交易预计议案[15][16] 交易评估 - 关联交易是正常商业行为，不影响财务、经营及独立性[11] - 保荐机构认为决策程序合规，对交易预计事项无异议[17][20]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会和3次股东大会[2] - 2023年独立董事出席7次专门委员会会议[3] - 2023年独立董事出席1次独立董事专门会议[3] 议案审议情况 - 独立董事在多届董事会会议对多项议案发表意见[4][5] - 第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过募资相关议案[5] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等相关事项[9]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募资97619.52万元，净额88429.40万元[2] 账户情况 - 兴业银行潍坊诸城支行账户注销，用于研发中心建设项目[4] - 中信银行潍坊分行一账户注销，用于智能环保装备等项目[4][5] - 招商银行潍坊分行账户存续，用于智能焊装装备等项目[4] - 中信银行潍坊分行另一账户存续，用于优沃工业互联研发项目[4] 项目进展 - 2023年12月21日“智能环保装备系统升级扩建项目”结项，节余资金补流[6] - 已完成8110601013701364407募集资金专户注销，三方监管协议终止[6]

股价表现 - 公司股票2024年2月22 - 26日收盘价格累计涨幅38.16%，同期创业板综指涨幅3.74%[2] - 公司股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 估值情况 - 截至2024年2月26日，公司最新静态市盈率148.00，滚动市盈率91.09，高于行业[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充，无未披露重大信息[5][6] 经营情况 - 公司近期生产经营及内外部环境未发生重大变化[5] 股东情况 - 控股股东、实控人无应披露未披露事项，异常波动期无买卖股票情形[5]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利“一种支撑架及其使用方法”，专利号 ZL202311393399.X[1] - 支撑架用于机械制造，可稳定支撑和高效夹持零件，减少废品率、降成本[1] 其他新策略 - 专利取得助公司完善知识产权保护体系，提升核心竞争力[1]

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-002 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长王金平 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 的方式召开。 6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-003 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东到期并继续参与转融通证 券出借业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号： 2023-030），公司持股 5%以上股东潍坊赫力投资中心（有限合伙）（以下 简称"赫力投资"）为有效盘活证券资产、提高资产运作效率，以其持有 的本公司股份参与了中国证券金融股份有限公司（以下简称"证金公司"） 的转融通证券出借业务，该次转融通证券出借业务于公告披露之日起 15 个 交易日之后的 6 个月内实施，出借股数不超过 1,300,000.00 股，即不超过 公司总股本的 1%，上述股份出借期限不超过 182 天。 1、继续参与转融通证券出借业务的原因：为有效盘活证券资产，提高 资产使用效率，实现资产的保值增 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体上发布了《迈赫机器人自动化股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的 召开日期已达 15 日。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-001 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日 （星期三）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项再次公告提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

★ 迈赫股份管理制度 对外担保管理制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股 ...