业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.91亿元，同比增加11.91%[5] - 2024年末资产总计30.51亿元，较年初下降7.23%[20] - 2024年末股东权益合计18.40亿元，较年初增长4.49%[22] - 2024年净利润8613.31万元，较上年增长204.72%[27] 财务数据变化 - 交易性金融资产年末余额6.60亿元，较年初增长95.46%[20] - 应收票据年末余额52.31万元，较年初下降99.39%[20] - 应付职工薪酬年末余额2671.92万元，较年初增长230.71%[22] - 合同负债年末余额8.52亿元，较年初下降22.09%[22] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将营业收入的真实性和截止性、存货确认的存在性和计价准确性确认为关键审计事项[5][7] 会计政策及税务 - 2024年会计政策变更，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本5,742,759.10元、调减销售费用5,742,759.10元[96] - 公司2024 - 2026年享受15%企业所得税率[97] 资产项目 - 存货期末账面价值为11.28亿元，占总资产比例为36.98%[7] - 固定资产期末余额2.29亿美元，期初余额1.99亿美元[125] - 无形资产期末余额7340.385481万美元，期末账面价值5532.68825万美元[135][137] 负债项目 - 2024年末流动负债合计11.74亿元，较年初下降21.24%[22] - 应付账款期末余额为276,551,220.30元，期初为240,499,764.55元[141] - 预计负债期末余额为4,395,507.62元[153] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为169,073,834.76元，上年为24,761,067.77元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 346,874,820.29元，上年为 - 78,174,112.65元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,415,925.00元，上年为 - 9,333,800.00元[31] 研发情况 - 研发支出本期合计为0.4941538082亿美元，上期为0.3325940336亿美元[183] 关联交易 - 采购商品/接受劳务方面，山东精典智联建筑装饰工程有限公司本期发生额为 - 1,517,410.51元，上期为86,438,235.18元[199] - 销售商品/提供劳务方面，齐马（海南）科技有限公司本期发生额为1,773,584.90元[200] 风险提示 - 公司面临流动性风险，可能源于无法尽快售出金融资产等情况[192] - 市场风险主要包括利率风险和外汇风险，公司无重大利率风险和外汇风险[193][194]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和3次股东会[2] - 独立董事出席6次专门委员会会议[3] - 独立董事出席1次独立董事专门会议[3] 议案通过情况 - 2024年4月22日通过续聘审计机构议案[5] - 2024年12月24日通过换届选举议案[5] - 2024年4月22日通过薪酬方案议案[6] 独立董事工作情况 - 独立董事2024年现场累计工作15天[8] - 2024年度未发生独立董事相关提议情况[10]

董事任职资格与任期 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得再被提名[13] - 有犯罪判刑、破产清算等特定情形者不得担任公司董事[12] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[14] 董事解任与离职 - 出现不得担任董事情形，应30日内离职[13] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效，无故解任可要求赔偿[14] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，分别于上下半年召开[30] - 召开需过半数董事出席，董事长10日内召集主持提议会议[28][31] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[32] - 变更会议事项需提前3日发书面通知[35] 董事行为规范 - 关联董事审核合同时应回避，决议由其他董事过半数通过[15] - 违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[8] - 对公司负有保密义务，任职结束后仍有效[11] 董事会表决 - 实行一事一表决、一人一票制，记名书面表决[41] - 审议议案除回避外需出席过半数董事赞成，担保事项有特殊要求[43] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，不足三人提交股东会[44] 其他规定 - 公司60日内完成董事补选[16] - 董事连续两次未出席或12个月未出席超半数需说明披露[38] - 一名董事不超两名委托，独立董事不委托非独立董事[39] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[42] - 过半数董事可要求暂缓表决，提议董事明确再审议条件[43] - 董事会秘书记录会议，档案保存不少于10年[45][48] - 议事规则由董事会拟订修改，报股东会批准生效并负责解释[54][55]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为会计专业人士[12] - 主任由系会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持工作[17] 委员提名与任期 - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[14] - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[21] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[7][8] - 会议通知提前三日以专人或网络通知，书面含日期等，口头含日期等及紧急说明[23] 会议表决与记录 - 表决一人一票，记名投票，关联交易关联委员回避[29][33] - 应制作会议记录，含日期等内容，由董事会办公室保存，出席成员签名[9][31] 文件与档案管理 - 会议文件含公司财务报告等，董事会秘书负责编写并保证真实准确完整[27] - 会议档案保存期限为10年[31] 决议审批与反馈 - 会议建议或提议须全体委员过半数通过[29] - 审议需董事会或股东会批准事项，书面呈报履行程序[28] - 超半数董事会成员有异议，书面反馈提交股东会审议[29] 细则制定与生效 - 工作细则由董事会制定修改解释，自审议通过生效[33][34]

会议与选举 - 2024年召开4次董事会和3次股东会[2] - 2024年12月24日进行非独立董事和独立董事换届选举[6] 审计与薪酬 - 2024年4月22日续聘大信会计师事务所为审计机构[6] - 2024年4月22日通过董事和高级管理人员薪酬方案[7] 独立董事情况 - 独立董事宁向东2024年出席董事会4次、股东会3次[2] - 2024年独立董事出席2次专门委员会会议[3] - 2024年独立董事出席1次专门会议[3] - 2024年独立董事现场累计工作15天[9] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[11]

分红与股本变更 - 2024年度拟以133,340,000.00股为基数，每10股派现金1元，派发现金股利13,334,000.00元[1] - 以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至186,676,000.00股[2] - 公司总股本由133,340,000.00股变更为186,676,000.00股，注册资本由133,340,000.00元变更为186,676,000.00元[2] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为18,667.60万元，股份总数为18,667.60万股[3][4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[4] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 公司拒绝股东查阅请求，应自股东提出书面请求之日起十五日内书面回复并阐明理由[6] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[7] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 董事相关规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[12] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超6年，已满6年的36个月内不得再被提名为独立董事候选人[13] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[13] - 董事会收到董事辞职报告后两日内披露有关情况，若董事辞任致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事履职[15] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，任期三年，可连选连任[16] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[16] - 董事执行职务给他人造成损害，公司担责，董事有故意或重大过失也担责[16] - 董事与决议事项有关联关系，不得表决和代理表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[17] 其他规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[18] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不得用于弥补亏损[18] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[18] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[19] - 公司减少注册资本时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合条件的媒体上公告[19][20] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[20] - 本次变更注册资本、修订相关规则事项需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[22] - 公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》作出修订[21]

公司基本信息 - 公司于2021年10月20日首次发行3334万股人民币普通股，12月7日在深交所上市[8] - 公司注册资本为18667.60万元，已发行股份18667.60万股，均为A股[11][19] 股权结构 - 公司设立时，山东迈赫投资有限公司持股3000万股占比75%，徐烟田持股600万股占比15%，王绪平、张文海各持股200万股占比5%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[24] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[36] 股东诉讼权 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[37] 担保与资产交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议[49] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[49] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76][77] 董事相关 - 董事会、持有或合计持有公司股份3%以上股东可提名董事候选人，独立董事由董事会、单独或合计持有公司股份1%以上股东提名[84] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[91] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，董事长任期三年，可连选连任[103] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[109] 高级管理人员 - 公司设总经理1人，副总经理若干名，董事会秘书1人，财务负责人1人，每届任期3年，可连聘连任[133][137] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[146] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[146] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[150] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[163][164] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[172]

会议与选举 - 2024年召开4次董事会和3次股东会，独立董事均出席[2] - 2024年独立董事出席6次专门委员会会议[4] - 2024年12月24日进行非独立董事和独立董事换届选举[7] 机构与方案 - 2024年4月22日续聘大信会计师事务所为审计机构[7] - 2024年4月22日通过年度董事和高级管理人员薪酬方案[8] 工作情况 - 2024年独立董事现场累计工作时间达15天[9] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[11]

公司治理 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 2024年在任独立董事胜任要求，符合任职及独立性规定[1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定情形下，临时股东会应在两个月内召开[5] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[5][7][8] - 董事会收到提议或请求后10日内给出书面反馈意见[6][7][8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[6][7][8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[12] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[12] 时间间隔规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个不多于7个交易日[14] 变更与公告 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项，需股东会特别决议通过[30] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[31] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[31] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，视普通或特别决议，分别由出席股东会的非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过[32] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[33] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[35] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[39] 股份回购 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[37] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易股票及衍生品种停牌[41] - 股东会召集、召开和相关信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[41] - 董事或董事会秘书违反规定不切实履行职责，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重的，中国证监会可实施证券市场禁入[41] 规则相关 - 本规则由公司董事会负责解释，董事会可修订规则并报股东会批准后生效[43] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[43]