培训信息 - 国投证券于2024年5月15日对迈赫股份进行持续督导培训[1] - 培训地点在迈赫股份一楼会议室[1] - 培训对象包括迈赫股份董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 培训内容有“国九条”、减持新规、分红新规等[1] 培训效果 - 公司相关人员深入学习资本市场知识[3] - 公司管理层对资本市场要求有更深入理解[4]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月15日召开，现场会议15:30开始[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东8人，代表股份98,707,900.00股，占总股份74.0272％[7] - 现场投票股东5人，代表股份98,700,000.00股，占总股份74.0213％[7] - 网络投票股东3人，代表股份7,900.00股，占总股份0.0059％[7] - 现场和网络投票中小股东4人，代表股份1,507,900.00股，占总股份1.1309％[8] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.9997%[10][12][14][18] - 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》全票通过[24] 决议情况 - 上海市锦天城律师认为股东大会决议合法有效[27] 备查文件 - 包含2023年度股东大会决议和法律意见书[28]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年4月22日审议通过召开2023年度股东大会的议案[4] - 公司董事会于2024年4月23日公告股东大会通知，距召开日期已满20日[5] - 现场会议于2024年5月15日15点30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共8名，代表股份98,707,900股，占比74.0272%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份98,700,000股，占比74.0213%[7] - 参加网络投票的股东3名，代表股份7,900股，占比0.0059%[9] - 参加会议的中小投资者股东4名，代表股份1,507,900股，占比1.1309%[10] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意98,707,600股，占比99.9997%；中小股东同意1,507,600股，占比99.9801%[15][16] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意情况同董事会工作报告议案[17][18] - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》同意情况同董事会工作报告议案[19][21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意98,707,600股，占比99.9997％，反对300股，占比0.0003％，弃权0股；中小股东同意1,507,600股，占比99.9801％，反对300股，占比0.0199％，弃权0股[24][25] - 《关于续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》表决情况同利润分配预案议案[26][27] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》表决情况同利润分配预案议案[28][29] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》表决情况同利润分配预案议案[30][31] - 《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意98,707,900股，占比100.0000％，反对0股，弃权0股；中小股东同意1,507,900股，占比100.0000％，反对0股，弃权0股[32][34]

财报披露 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会定于2024年5月10日15:00 - 16:00举办[1] - 采用网络远程方式，网址为https://eseb.cn/1dgkZVbE9SU [1] - 出席人员有总经理张开旭等[1] 提问安排 - 投资者可于2024年5月9日15:00前提前提问[2]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月22日审核公司2023年财务报表[2] - 2023年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来均为无[9] 审计相关 - 大信认为公司关联资金情况汇总表符合规定，公允反映占用情况[6] 职责分工 - 公司管理层负责编制关联资金情况汇总表[3] - 治理层负责监督汇总表编制过程[4]

业绩总结 - 2023年营业收入97,488.24万元，同比增38.79%[2] - 2023年营业利润2,524.73万元，同比增20.68%[2] - 2023年归母净利润2,826.65万元，同比增31.50%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开4次会议[3] - 2023年召开3次股东大会，均由董事会召集[6] 公司策略 - 以高端智能装备系统产品为主导，坚持发展战略[13] - 健全规章制度，完善风险防范机制[13] - 加强投资者关系管理，建立完善机制[12][14]

保荐业务情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人发表独立意见14次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构列席公司股东大会1次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，时间为2023年5月16日[4] 人员变动 - 原保荐代表人胡剑飞调离，李丹丹于2023年7月接替其督导职责[8] 合规情况 - 公司25项承诺均已履行[6][7] - 公司11个方面不存在问题[5] - 报告期内监管机构未采取监管措施[9] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股，募集资金总额97619.52万元，净额88429.40万元[1] - 以前年度使用募集资金23120.42万元，2023年使用21303.91万元，累计使用44424.33万元[2] - 以前年度银行存款利息净额2076.98万元，2023年为1239.25万元，累计净额3316.23万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为47321.31万元[2] - 2023年投入相关项目募集资金17768.99万元[5] 闲置资金管理 - 2022年12月同意使用不超46000万元闲置募集资金现金管理[6] - 2023年12月同意使用不超36000万元闲置募集资金现金管理[7] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额35700万元[7] - 中信银行结构性存款投资6700万元，预期年化收益率1.05%或2.35%[8] - 兴业银行结构性存款投资9000万元，预期年化收益率1.50%或2.75%[8] - 中泰证券国债逆回购投资20000万元，预期年化收益率3.645%[8] 超募资金使用 - 2022年12月拟用1.1亿元超募资金永久补充流动资金，2023年12月31日已实施完毕[13] - 2023年12月拟用1亿元超募资金永久补充流动资金，2023年12月31日未实施[13] - 截至2023年12月31日，超募资金用于永久补充流动资金2.2383亿元，余额1.88164亿元[15] 项目资金调整 - 2023年将研发中心建设项目节余2883.73万元募集资金永久补充流动资金[16] - 2023年将智能环保装备系统升级扩建项目节余841.55万元募集资金永久补充流动资金[17] - 2023年调整智能环保装备系统升级扩建项目部分资金用于新项目，该项目拟投入资金由1.838亿元调减至5636万元，新项目预计总投资2.1062亿元，拟用募集资金1.2744亿元[24] 项目进度 - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目截至期末投入进度为26.29%[29] - 智能环保装备系统升级扩建项目调整后投资总额为5636.00万元，截至期末投入进度为99.92%[29] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为72.34%[29] - 优沃工业互联研发升级扩建项目调整后投资总额为12744.00万元[29] - 承诺投资项目小计截至期末投入进度为37.62%[29] - 永久补充流动资金投入金额为11000.00万元，累计投入金额为22383.00万元，投入进度为69.12%[29]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 纳入范围情况 - 纳入评价范围的主要单位包括母公司及两家全资子公司[5] - 纳入评价范围的主要业务包括智能装备等三项业务[5] - 重点关注的高风险领域包括项目管理等多项业务[5] 制度建设情况 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[7] - 公司建立健全制度管理体系，涵盖运营各环节[15] - 公司制定财务相关管理制度，重视财务报告分析工作[21] 业务控制情况 - 采购与分包控制明确请购、审批等程序[15] - 销售及生产制造以销定产，专人定期核对账目防范坏账[15][16] - 质量管理通过多项体系认证，电气产品通过国家“3C”认证[16] - 资产管理建立系列制度，完善内控措施[16] - 研发建立三位一体体系，财务部核算费用并监督预算执行[17] 其他情况 - 报告期内公司未发生对外担保事项，完善对外担保管理制度[18] - 公司在济南投资设立全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司[20] - 关联交易审批程序合规，定价公允[20] - 公司设置独立会计机构，岗位合理、人员分工明确，严控资金管理[22] - 公司建立内外部信息沟通渠道，保证信息交流通畅[23] - 公司制定多项制度进行内部监督，各机构分工明确[24] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分利润表和资产管理相关[25] - 财务报告内控缺陷定性标准分重大和重要缺陷情形[25][26] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[27] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[27] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28]

新策略 - 2024年4月22日公司会议审议通过增加“智能农业管理”经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 该事项需股东大会特别决议批准，通过后办理工商变更登记[4] - 备查文件含会议决议及公司章程[5]