证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-049 诚达药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日 通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》 公司本次终止部分募集资金投资项目，充分考虑了公司经营实际，有利于公 司科学合理使用募集资金及保障资金效益，不存在损害公司和股东利益特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意终止"诚达药业上海药物研究院项目"。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 终止"诚达药业上海药物研究院项目"的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业终止"诚达药业上海药物研究院项目"的事项进行了审慎核查，并发表如 下意见： （二）募集资金实际使用情况 截至 2023 年 11 月 30 日，募集资金（含超募资金）使用情况如下： 单位：万元 | 序 | | | 拟使用募集 | 截至 | 年 2023 11 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目简称 | | | 月 30 | 日已使用 | ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行股票24,174,035股，发行价每股72.69元，募资总额175,721.06万元，净额162,144.75万元[1] 资金使用 - 截止2023年11月30日，已使用募集资金78,841.78万元，占拟使用金额62.14%[4] 项目情况 - 拟终止上海药物研究院项目，涉及超募资金16,333.04万元，占募资净额10.07%[4] - 该项目拟投资16,333.04万元，截至2023年11月30日进度0%[5] 决策进展 - 2023年12月董事会和监事会通过终止项目议案，需提交股东大会审议[9][10] - 保荐机构对终止项目事项无异议[13]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-053 诚达药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年12月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024年1月12日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 （一）投资的基本情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，决定以自有 资金 10,000 万元在上海市投资设立全资子公司上海诚玖泰生物医药有限公司 （以下简称"诚玖泰生物"）。近日，诚玖泰生物完成了工商注册登记手续，并 取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照。 （二）投资履行的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司董事长审批权限范围内，无需提交 董事会及股东大会审议，本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、全资子公司基本情况 诚达药业股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本次投资设立诚玖泰生物将有利于公司布局生物医药板块，拓展生物细胞行 业的 ...

公司基本信息 - 证券代码 301201，证券简称诚达药业 [1] - 投资者活动时间为 2023 年 12 月 5 日 13:00 - 14:30，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有南方基金、同花顺，公司接待人员包括董事长葛建利等 [2] 公司业务情况 - 主要为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体、原料药 CDMO 服务，从事左旋肉碱系列产品研发、生产和销售 [2] - 2023 上半年度，定制类、自主销售类产品收入比例约为 44.76%、54.83% [3] 左旋肉碱应用领域 - 作为食品添加剂用于保健产品、功能性饮料、婴幼儿配方奶粉等，作为药物治疗慢性肾功能衰竭等疾病，在饲料添加剂领域促进动物生长等 [3] 公司利润情况 - 2021 - 2022 年上半年肉碱系列产品供不应求价格上涨，客户囤货，2022 年下半年新厂家涌现供大于求引发价格战，目前价格行情略有好转但走势仍不确定 [3] 公司未来发展方向 - 深耕医药中间体、原料药 CDMO 市场，提升一体化研发定制服务能力，拓展服务领域和范围，为国内制药企业提供 CDMO 服务 [4] - 开展制药工艺升级和产业化研究，构建平台型创新药 CDMO 企业，提高整体竞争力和盈利水平 [4] - 积极布局原料药和制剂业务领域，加快重点仿制药产品研发和商业化，提升仿制药运营管理能力，力争获批上市提升竞争地位 [4] 募投项目进展 - 截止 2023 年 6 月 30 日，医药中间体项目、原料药项目、研发中心扩建项目、迁扩建年产医药中间体 155 吨及食品添加剂和饲料添加剂 3,561 吨技改项目、诚达药业上海药物研究院项目投入进度分别为 66.70%、35.78%、66.80%、3.65%、0% [4]

公司合作情况 - 公司与礼来有合作兽药中间体业务，业务金额较小，对公司业绩影响程度较轻 [2] 左旋肉碱相关情况 - 左旋肉碱用途包括作为食品添加剂用于保健产品等，作为药物治疗多种疾病，还用于饲料添加剂领域，食品和饲料添加剂领域市场需求整体稳定 [3] - 2021 - 2022年上半年国内肉碱系列产品产能不足、供不应求致价格上行，2022年下半年新厂家涌现，供大于求引发价格战，市场价量回暖尚需时间，后续价格走势有不确定性 [3] 公司未来发展方向 - 深耕医药中间体、原料药CDMO市场，提升一体化研发定制服务能力，拓展服务领域和范围，为国内制药企业提供CDMO服务 [3][4] - 开展制药工艺升级和产业化研究，构建平台型创新药CDMO企业，提高整体竞争力和盈利水平 [4] - 积极布局原料药和制剂业务领域，加快重点仿制药产品研发和商业化，提升仿制药运营管理能力，力争获批上市有竞争力的仿制药产品 [4] 公司合成工艺情况 - 公司坚持技术创造价值理念，完善生产工艺，突破技术难关，挖掘成本控制潜力，打造核心竞争力 [4]

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督 导期内，对诚达药业部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎 核查，并发表如下意见： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，并经深圳证券交易所同意，于 2022 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 72,522,105 股，首次公开发行后总股本为 96,696,140 股。其中：无 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-046 诚达药业股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计 1 户，解除限售股份的数量为 3,200,000 股， 占公司发行后总股本的 2.07%。 公司首次公开发行前总股本为 72,522,105 股，首次公开发行后总股本为 96,696,140 股。其中：无限售条件流通股的股票数量为 22,018,689 股，占发行 后总股本的比例为 22.77%，有限售条件流通股/非流通股的股票数量为 74,677,451 股，占发行后总股本的比例为 77.23%。 （二）首次公开发行股份上市后股份变动情况 2022 年 7 月 20 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,247,381 股，占发行后总股本的 1.29%，具体情况详见公司 2022 年 7 ...