（汪萍） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 汪萍女士，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉 善拖拉机厂财务科长、嘉兴诚州联合会计师事务所副所长、浙江豪声电子科技股 份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事、浙江晋椿精密 工业股份有限公司独立董事、中磊会计师事务所浙江分所会计师；现任公司独立 董事、嘉兴求真会计师事务所有限公司会计师、浙江凯鸿供应链集团股份有限公 司独立董事、双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。 诚达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、2024 年度，公司共召开 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （俞毅） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞毅先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任浙江工商大学经济学院讲师、副教授、荣盛石化股份有限公司独立董事、杭 州壹网壹创科技股份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董 事、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事、江西星星科技股份有限公司独立董 事、浙江帅丰电器股份有限公司独立董事、杭州博可生物科技股份有限公司独立 董事、杭州青云新材料股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江工商大 学经济学院 ...

（崔孙良） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔孙良，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾 任美国科罗拉多州立大学博士后、美国南佛罗里达大学博士后、浙江大学药学院 特聘研究员、杭州吲哚医药科技有限公司监事；现任公司独立董事、浙江大学药 学院教授、浙江东亚药业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 诚达药业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 诚达药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人葛建利、主管会计工作负责人费超及会计机构负责人(会计主 管人员)费超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者注意阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营 业务分析"中"1、概述"相关内容。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公 司未来发展的展望"中"（四）可能面对的风险"，对公司风险提示的相关内 容，敬请广大投资者注 ...

诚达药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-014 诚达药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 诚达药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 76,307,845.00 | 100,889,692.80 | | -24.37% | | 归属 ...

一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员秉 承对全体股东负责的原则，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人 员履职情况的合法性及合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公 司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和 员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 诚达药业股份有限公司 | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | - ...

诚达药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定和要求，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所 特殊普通合伙）(以下简 称 众华")2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业 客户共 3 家。 二）聘任会计师事务所履行的程序 1、基本信息 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 199 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 4 亿元的综 合授信额度。现将有关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向中国建 设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、招商银行上海自贸试验区临 港新片区支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司浙江长 三角一体化示范区支行、嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善） 支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行等商业银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、 开立信用证、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额 度，具体授信金额需根据公司实际资金需求， ...

诚达药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚达药业2024年度的合并及 公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、2024年度公司整体经营情况 2024年度公司实现营业收入33,313.12万元，同比下降19.59%；归属于上市 公司股东的净利润-2,810.37万元，同比下降130.89%。 截至2024年年末，公司总资产规模243,646万元，同比下降0.77%；归属于 上市公司股东的净资产214,305.09万元，同比下降5.89%。2024年年度经营活动 产生的现金流量净额2,864.84万元，同比下降85.08%。目前公司资产流动性较 好。 1、2024年财务数据和指标概述 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-013 诚达药业股份有限公司 （一）非独立董事薪酬 1、基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理 人员薪酬执行； 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬 方案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五 届监事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监 事对监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工 ...