光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 注 3：公司尚未明确投向的募集资金金额为 51,616.71 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-052 诚达药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金 利用效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月 的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理 类产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需公司股东大会审议，同时公 司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并 签署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下： 一 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-055 诚达药业股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于延长 部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目"迁扩建年 产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目"的预计达到 可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万 元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 诚达药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件及《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-051 诚达药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，监事会同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）额度内的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存 款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），使用期限自公司 ...

为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值 增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-053 诚达药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开公 司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并将此议案提交股东大会审议。为提高 闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资 金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，用于购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机 构理财产品等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在 上述额度和期 ...

3.公司左旋肉碱产品的优势？ 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 答：公司左旋肉碱系列产品出口全球30多个国家，品质稳定，拥 有良好的国际知名度，已成为全球左旋肉碱主要供应商之一。公司左 旋肉碱系列产品包括L-肉碱、L-肉碱盐酸盐、乙酰L-肉碱盐酸盐、D L- 肉碱盐酸盐、L-肉碱酒石酸盐、L-肉碱富马酸盐、L-肉碱（5 0％）， 主要用于食品添加剂、饲料添加剂领域、药用领域；药用级左旋肉碱 （左卡尼汀）原料药已获得中国NMPA、美国FDA、日本PMDA、韩国MFD S、 意大利AIFA、英国MHRA、加拿大HC、希腊等国家药政管理部门的审评 通过，并取得了欧洲CEP认证证书，覆盖了全球主流市场的质量体系 认证，产品质量得到了客户的广泛认可。 诚达药业股份有限公司 4.未来会开拓产品、赛道？ 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 投资者关系活动类别 □√ 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 财通证券 华挺 赵千 时间 2024年12月17日 13:00-14:00 地点 公司会议室 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-049 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 截至本公告披露日，本次回购公司股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购期限届满或 者回购方案已 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 诚达药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | | 通过，并取得了欧洲CEP认证证书，覆盖了全球主流市场的质量体系 | | --- | --- | | | 认证，产品质量得到了客户的广泛认可。目前公司左旋肉碱产品销售 | | | 价格相对稳定，较最低行情已略有好转，后续相关产品价格走势存仍 | | | 存在一定的不确定性。 | | | 3.左旋肉碱未来的市场发展趋势？ | | | 答：根据Grand View Research报道，2022年，全球左旋肉碱市 | | | 场规模为2.034亿美元，预计2023年至2030年将以4.9%的复合年增长 | | | 率增长。根据The Insight Partners预测，2019-2027年保健产品领 | | | 域的左旋肉碱年均复合增长率为4.7%，其他应用领域方面，左旋肉碱 | | | 在动物饲料、功能性饮料和药品领域的年均复合增长率预计将分别 | | | 为5.0%、5.1%和4.4%，为左旋肉碱行业市场容量的稳步提升奠定了基 | | | 础。 | | | 4.公司原料药业务的情况？ | | ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-048 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 一、回购公司股份的进展情况 二、其他说明 公司回购股份的时 ...