股东大会信息 - 2025年1月10日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东73人，代表股份69,374,963股，占比45.8014％[5] 投票情况 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意69,169,963股，占比99.7045％[7] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意69,246,063股，占比99.8142％[9] 股份数据 - 公司总股本154,713,824股，回购专户已回购股份3,244,700股，本次大会享有表决权总股份数151,469,124股[5] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序合法，决议有效[10]

股东大会信息 - 2024年12月26日披露2025年第一次临时股东大会通知[6] - 网络投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00，现场会议于1月10日14:00召开[7] - 截至2025年1月3日收市，在册股东有资格出席[8] 参会情况 - 现场和网络出席共73名，代表69,374,963股，占比45.8014%[8] - 现场4名，代表67,520,000股，占比44.5767%[8] - 网络投票69人，代表1,854,963股，占比1.2246%[9] - 中小投资者69人，代表1,854,963股，占比1.2246%[10] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意69,169,963股，占比99.7045%[15] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意69,246,063股，占比99.8142%[16] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]

合规情况 - 2024年现场检查对应期间为2024年度，检查时间是12月25日[2] - 公司治理、内部控制、信息披露等多方面检查均符合要求[2][3][4][5] 业务调整 - 2024年1月12日，公司终止诚达药业上海药物研究院项目[6] - 2024年6月28日，公司将“医药中间体项目”“原料药项目”实施期限调整为2024年12月31日[6] - 2024年12月25日，公司将“迁扩建技改项目”预计达到可使用状态日期调整为2026年12月31日[6] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入24376.87万元，同比下降6.34%[7] - 2024年1 - 9月公司归属上市公司股东净利润4039.28万元，同比下降33.98%[7] - 2024年1 - 9月公司归属上市公司股东扣非净利润1443.17万元，同比下降59.78%[7] 研发情况 - 公司研发费用较上年同期增加87.35%[7] 担保与资助 - 除为全资孙公司上海玖乾诚生物医药有限公司向银行申请授信提供担保外，公司无其他对外担保情形[4] - 除向子公司上海瑞岐源生物科技有限公司、上海诚玖泰生物医药有限公司提供借款外，公司无其他对外提供财务资助情形[5]

培训安排 - 光大证券为诚达药业上市保荐机构[2] - 2024年12月25日在诚达药业会议室培训[2] - 培训对象为公司实控人等相关人员[2] 培训情况 - 光大证券制作讲义并发通知[2] - 重点讲解减持等规则[2] 培训效果 - 公司配合，人员认真学习[3] - 提升法规理解和规范运作意识[3] - 达预期目标，效果良好[3]

干细胞项目进展 - 公司与美国Chiron Pharma, Inc.达成技术共享合作，涉及心梗和脑梗治疗项目 [2] - 心梗项目已完成1期临床，进入2期临床研究 [2] - 脑梗项目已进入1/2a期临床，实施区域为中国区域（含中国大陆、香港、澳门，不含台湾） [2] - 心梗适应症的I期研究结果显示，联合IC和IV给药安全且耐受性良好，未发现与药物相关的严重不良反应 [3] 干细胞项目后续计划 - 公司购买的上海市奉贤区临港智造园十一期项目15号厂房将用于干细胞项目，目前处于装修施工阶段 [3] - 后续计划包括研发小试、生产验证、稳定性研究、方法开发和验证、IND申报及临床试验 [3] 公司业务发展 - 公司在手订单情况良好，持续加大市场开发力度，完善市场开发网络 [3] - 公司积极开发国内外优质客户，布局原料药和制剂业务领域，加快重点仿制药产品的研发和商业化 [3] - 左卡尼汀原料药已获得多个国家药政管理部门审评通过，并取得欧洲CEP认证证书 [3] - 布立西坦原料药已获得韩国MFDS审评通过，艾拉戈克钠、利伐沙班等原料药正在申报注册中 [3] - 达格列净原料药于2024年11月通过CDE审批，进一步丰富公司产品线 [3] 战略布局 - 公司开始战略布局生物细胞药物领域，拓展生物创新药管线，争取打造业绩第二增长曲线 [3]

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-050 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集 和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过 人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购 买安全性高、流 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-054 诚达药业股份有限公司 关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信提供 担保的议案》，公司全资孙公司上海玖乾诚生物医药有限公司（以下简称"玖乾 诚生物"）因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招 商银行上海分行"）申请人民币 8,000 万元的授信额度，授信额度有效期 12 个 月。公司对前述玖乾诚生物申请授信额度事项提供连带责任保证担保，担保期至 授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的 到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《诚达药业股份有限公司章 程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为全资孙公司向银行申请授信提 ...

光大证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3857号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票24,174,035股，发行价格为每股72.69元，募集资金 总额为175,721.06万元，扣除发行费用共计13,576.31万元（不含税）后，募集资 金净额为162,144.75万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字 （2022）第00137号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按 照监管协议的规定使用募集资金。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司于 2022年5月9日召开的2021年度股东大会、2023年1月12日召开的2023年第一次临 时股东大会、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的相关 议案，公司首次公开发行股票募集资金（含超募资金 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-056 诚达药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年12月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年1月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2025年1月10日9:15—15:00。 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：浙 ...