经核查独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 诚达药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 诚达药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）就 2024 年度在任独立董事汪萍女士、俞毅先生、崔孙良 先生提交的 2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-017 诚达药业股份有限公司 备金额为 778.87 万元；计提的合同资产减值损失为 5.31 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提及转回资产减 值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、本次计提及转回资产减值准备的情况 单位：万元 | 项 目 | 本期计提 | 本期转回或 | 本期影响损益金额（ | | --- | --- | --- | --- | | | | 转销 | 收益以"-"号填列） | | 一、资产减值损失 | 784.18 | 0.00 | 784.18 | | 其中：存货跌价准备 | 778.87 | 0.00 | 778.87 | | 合同资产减值损失 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | | 二、信用减值损失计提 | -176.16 | 299.43 | -475.59 | | 其中：应收账款坏账准备 | -176.22 | 0.00 | -176.22 | | 其他应收款坏账准备 | 0.06 | 299.43 | ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元 （不含税）后，募集资金净额为 162,144 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-013 诚达药业股份有限公司 （一）非独立董事薪酬 1、基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理 人员薪酬执行； 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬 方案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五 届监事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监 事对监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工 ...

诚达药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚达药业2024年度的合并及 公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、2024年度公司整体经营情况 2024年度公司实现营业收入33,313.12万元，同比下降19.59%；归属于上市 公司股东的净利润-2,810.37万元，同比下降130.89%。 截至2024年年末，公司总资产规模243,646万元，同比下降0.77%；归属于 上市公司股东的净资产214,305.09万元，同比下降5.89%。2024年年度经营活动 产生的现金流量净额2,864.84万元，同比下降85.08%。目前公司资产流动性较 好。 1、2024年财务数据和指标概述 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-018 诚达药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告 ...

诚达药业股份有限公司 附件：诚达药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 诚达药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 众会字（2025）第 02186号 诚达药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚达药业股份有限公司(以下简 称"诚达药业")2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年4 月23日出具了众会字(2025)第02188号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 诚达药业编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总 ...

减持计划 - 前海晟泰计划减持不超6384943股，占比4.22%[1] - 截止2025年3月15日累计减持1490000股，占比0.98%[2] 减持数据 - 2025年3月6 - 14日减持均价19.61元/股[2] - 减持后减持股数占总股本比例0.96%[2] 持股情况 - 减持前持股17391840股，占比11.48%、11.24%[4] - 减持后持股15901840股，占比10.50%、10.28%[4] 其他说明 - 减持计划未违规，不影响控制权等[5] - 减持数量在范围内，3月15日计划期限届满[5]

股份减持 - 2025年3月6 - 11日，前海晟泰大宗交易减持860,000股，占比0.57%[2] - 前海晟泰持股从17,391,840股减至16,531,840股，占比降至10.91%[2] - 2024年11月22日披露计划，3个月内拟减持不超6,384,943股[3] - 本次减持与计划一致，未履行完毕[3]

检查情况 - 2024年11月11 - 15日公司接受FDA的cGMP现场检查，范围涵盖六大系统[1] - 检查地点在浙江嘉兴嘉善，涉及左卡尼汀生产，FEI编号3004248447[1] - 检查结果以NAI顺利通过[1] 影响与体系 - 通过检查为拓展国际市场提供保障，提升核心竞争力[2] - 公司建立了完善高效的cGMP质量管理体系[2] 不确定性 - 药品生产销售受市场和政策因素影响有不确定性[2]