诚达药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周钧明作为诚达药业股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人诚达药业股份有限公司董事会提 名为诚达药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过诚达药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

诚达药业股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度的 建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、行业特征、 风险水平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于运 行不当而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离 控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报 告中作出内部控制无效的结论。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺 陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不 会严重危及内 ...

诚达药业股份有限公司 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-042 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

诚达药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-038 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《诚达药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-037 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集 和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详 ...

诚达药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 诚达药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 诚达药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 102,641,733.71 | 28.69% | 285 ...

南方财经10月24日电，诚达药业(301201.SZ)公告，持股5%以上股东深圳前海晟泰投资企业（有限合 伙）于2025年10月22日通过集中竞价方式减持公司股份931,400股，占公司总股本比例0.60%。本次减持 后，前海晟泰持有股份由9,419,897股减少至8,488,497股，持股比例由6.09%下降至5.49%。 ...

诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2025-033），股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）（以下 简称"前海晟泰"）计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （2025 年 9 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日）以集中竞价或大宗交易方式减持本 公司股份不超过 11,006,897 股（占本公司剔除回购专户股份数后总股本比例 7.27%）。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-036 诚达药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的公告 持股 5%以上股东深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 诚达药业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 21 日，前海晟泰通过集中竞价方式累计 减持公司 ...

| 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 深圳前海晟泰投资企业（有限合伙） | | 住所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） | | 权益变动时间 | 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 21 日 | | 权益变动过程 | 本次权益变动主要系前海晟泰因自身经营需要通过集中竞价交易减持 诚达药业股份 1,587,000 股，持有的公司股份占公司总股本的比例由 | | | 7.11%减少至 6.09%，权益变动触及 1%整数倍。 | | 股票简称 | 诚达药业 股票代码 301201 | 变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、 B 股等） 减持股数（股） 减持股数占 总股本比例 （%） 减持股数占剔除回 购专户股份数后总 股本比例（%） A 股 1,587,000 1.03 1.05 合 计 1,587,000 1.03 1.05 本次权益变动方 式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证 ...

医疗服务板块市场表现 - 10月22日医疗服务板块整体下跌0.9%，领跌个股为三博脑科，跌幅达4.67% [1][2] - 当日主要股指表现疲软，上证指数下跌0.07%至3913.76点，深证成指下跌0.62%至12996.61点 [1] - 板块内个股表现分化，药康生物上涨2.81%至17.18元，诚达药业下跌4.50%至33.98元 [1][2] 板块资金流向 - 当日医疗服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为6.15亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资资金净流入2.46亿元，散户资金净流入3.7亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，康龙化成主力资金净流入4659.18万元，净占比6.98% [3] 领涨与领跌个股 - 涨幅居前个股包括药康生物(涨2.81%)、澳洋健康(涨1.91%)和皓宸医疗(涨1.84%) [1] - 跌幅居前个股包括三博脑科(跌4.67%)、诚达药业(跌4.50%)和XD皓元医(跌2.07%) [2] - 部分个股成交活跃，康龙化成成交额达6.68亿元，九洲药业成交额为3.50亿元 [1][2] 个股资金流向详情 - 药康生物获得主力资金净流入900.02万元，净占比高达14.06% [3] - 澳洋健康主力资金净流入1044.46万元，净占比6.96%，但游资净流出1034.36万元 [3] - 华厦眼科主力资金净流入458.43万元，净占比8.72%，而游资净流出601.31万元 [3]