光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚达药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：范国祖 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-021 诚达药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限 公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、主持人：董事长葛建利女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于诚达药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：诚达药业股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受诚达药业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下 称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《诚 达药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东 大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 诚达药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 本法律意见书仅供公司本次股东大会 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月14日15:00 - 17:00通过价值在线网络互动举行，参与人员为线上投资者，接待人员包括董事长、总经理等 [2] 股东与股价相关 - 股东人数可查看巨潮资讯网定期报告，最新情况可联系证券部提供持股凭证后获取 [3] - 公司重视与投资者沟通，通过多渠道交流并每年现金分红，大股东减持系自身资金规划，不代表对公司未来发展不看好 [3][6][9] 产品生产与业务进展 - 达格列净原料药已开始陆续量化生产，布立西坦欧洲注册提交答补资料，预计9月底前收到审批意见 [3] - 2025年启动干细胞心梗、脑梗项目国产化工艺验证及国内IND注册工作，尚未提交注册申请 [3][4][7][8] - 上海玖乾诚生物完成工程建设项目竣工验收、消防验收，开始研发生产开工前材料准备，暂无与上海长森药业干细胞业务合作计划 [5] 订单与业绩情况 - 在手订单情况良好，具体业绩关注后续定期报告，不确定二季度能否止跌回升或扭亏为盈 [3][6] - 2024年度直接出口至美国的销售额约3000万元 [6][7] - 左卡尼汀原料药集采后订单情况有所改善，但仍有不确定性 [7] 研发与创新药 - 研发投入近年大幅增加，2024年研发进展可查阅《2024年年度报告》 [7] - 兼顾短期和中长期发展，梯度布局产品管线，拓展生物创新药管线，同时管控费用成本 [5] 市场与业务拓展 - 受竞争对手扩张、全球经济不确定性及客户备货影响，CDMO医药中间体系列和原料药系列收入下降 [8] - 2025年大力开拓国内外市场，通过多种方式加强品牌宣传推广 [8] 成本与项目相关 - 密切关注原材料价格波动，采取措施管控原料成本 [8] - 募投项目“医药中间体和原料药项目”因生产线建设、设备调试及工艺技术迭代等原因延期 [8] 激励方案 - 2024年12月完成股份回购计划，回购3,244,700股，成交总金额57,061,614.15元，将用于股权激励计划，未来适时启动 [8]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-020 诚达药业股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 葛建利，董事、总经理 卢刚，独立董事 俞毅，独立董事 汪萍，独 立董事 崔孙良，副总经理、董事会秘书 杨晓静，财务总监 费超，保荐代表人 杨科（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办诚达药业股份有限公 ...

股东减持计划 - 股东前海晟泰计划减持不超过4,894,943股，占公司剔除回购专户股份数后总股本比例3.23% [1] - 减持时间为2025年5月30日至2025年8月29日，通过大宗交易方式进行 [1] - 减持原因为股东自身经营需要，股份来源为首次公开发行前持有及资本公积金转增股本取得 [1] - 前海晟泰当前持有15,901,840股，占公司剔除回购专户股份数后总股本比例10.50% [2] 公司股权结构 - 本次减持股东不属于公司控股股东和实际控制人 [2] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营 [2] - 公司于2022年1月20日在深交所创业板上市，发行价72.69元/股 [2] - 上市首日股价最高达188元，目前处于破发状态 [2] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额175,721.06万元，净额162,144.75万元 [3] - 实际募资净额比原计划多110,816.71万元 [3] - 原计划募集51,328.04万元用于医药中间体项目、原料药项目及研发中心扩建和补充流动资金 [3] - 发行费用总额13,576.31万元，其中保荐承销费用11,792.90万元 [3] 财务表现 - 2024年营业收入3.33亿元，同比下降19.59% [4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-2810.37万元，上年同期为9098.03万元 [4] - 2024年扣非净利润-5767.18万元，上年同期为5381.78万元 [4] - 2024年经营活动现金流2864.84万元，同比下降85.08% [4] - 2025年第一季度营业收入7630.78万元，同比下降24.37% [6] - 2025年第一季度净利润-1399.98万元，上年同期为1864.45万元 [6] - 2025年第一季度扣非净利润-585.41万元，上年同期为1024.59万元 [6] - 2025年第一季度经营活动现金流-2296.16万元，上年同期为3808.38万元 [6] 权益分派 - 2022年度权益分派方案为每10股派3元现金并转增6股 [3] - 权益分派股权登记日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日 [3]

股东持股 - 深圳前海晟泰投资企业（有限合伙）持股15,901,840股，占剔除回购专户后总股本10.50%，占总股本10.28%[2] - 林春珍女士通过前海晟泰间接持股10,979,310股[6] 减持计划 - 前海晟泰2025年5 - 8月大宗交易减持不超4,894,943股，占剔除回购专户后总股本3.23%[2][4] - 林春珍2023 - 2025年减持价不低于44.76元/股[8] - 本次减持不包含林春珍及深圳市晟泰间接持有的股份[4][8] 其他情况 - 前海晟泰2016年备案，大宗交易减持总数不受比例限制[2][8] - 减持因股东自身经营需要，股份源于上市前持有及转增[4] - 减持计划实施有时间、数量、价格不确定性[9] - 减持不会导致控制权变更，不影响公司治理等[9]

诚达药业（301201）公告，持股5%以上股东深圳前海晟泰投资企业计划在2025年5月30日至2025年8月 29日期间，以大宗交易方式减持不超过489.49万股，占公司剔除回购专户股份数后总股本比例3.23%。 ...

公司业务概况 - 主营业务涵盖医药中间体、原料药CDMO研发生产服务，左旋肉碱系列产品及原料药的研发、生产和销售，以及干细胞药物研发 [1][2] - CDMO业务提供从公斤级到吨位级的医药中间体和原料药全流程服务，覆盖抗病毒、抗肿瘤、抗感染等重大疾病治疗领域 [2] - 左旋肉碱系列产品包括7种衍生物，主要应用于食品添加剂和饲料添加剂领域，具有促进脂肪代谢、提高运动能力等功效 [2][3] - 原料药业务布局中枢神经药物、心血管药物等适应症，左卡尼汀原料药已获得全球主流市场认证 [3] 研发投入与创新 - 2023年研发费用达9370.96万元，占营收28.13%，同比增长241.20% [5] - 已建成手性药物绿色合成、酶催化等6大技术平台，推动连续结晶等先进技术产业化应用 [5] - 2023年提交发明专利16件、PCT专利2件，获授权发明专利3件，累计有效专利47件 [6] - 战略布局生物细胞药物领域，成立玖乾诚生物并与美国Chiron合作开发心梗和脑梗细胞治疗项目 [4][6] 战略合作与项目进展 - 与美国Chiron签署1700万美元技术合作协议，完成800万美元里程碑付款 [6][13][14] - 心梗项目在美国已完成1期临床进入2期，脑梗项目进入1/2a期临床 [6][13] - 在中国区域启动心梗项目Pre-IND申请，计划推进两个项目的临床及上市 [13] - 购买上海奉贤区5783.82平方米厂房用于干细胞项目，目前处于装修阶段 [12] 生产与运营 - 开展左旋肉碱系列产品节能技术改造，实现低碳生产 [9] - 应用连续流微通道反应技术，升级车间提升CDMO业务承接能力 [9] - 募投项目新增产能51.9万升，将显著提升新项目承接能力 [9] - 2023年接受客户质量审计26次，通过美国FDA等多项GMP检查 [10] 市场拓展 - 参加FIC2024、CPHI China等国际展会开发优质客户 [7] - 与国际知名制药企业和欧美大型CDMO企业建立合作，提供商业化产品 [7] - 内销外销同步发展，为后续业务奠定基础 [7] 人才建设 - 员工总数607人，研发人员124人同比增长36.26% [9] - 硕士博士47人，大专以上占比55.19% [9] - 构建全周期培养体系，涵盖新员工培训到管理能力培训 [9] 财务与股东 - 总股本154,713,824股，拟每10股派发现金红利2元（含税） [1] - 2023年会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [1]

募集资金情况 - 公司2022年1月14日首次公开发行股票24,174,035股，每股发行价72.69元，募集资金总额175,721.06万元，净额162,144.75万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额80,153.27万元[2][7] - 本报告期投入募集资金总额10,659.80万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额22,333.04万元，比例13.77%[15] 项目投入情况 - 医药中间体项目承诺投资15,456.79万元，截至期末累计投入15,456.79万元，投资进度100%[15] - 原料药项目承诺投资17,871.25万元，累计投入15,977.63万元，投资进度89.40%[16] - 研发中心扩建项目承诺投资13,000.00万元，累计投入13,000.00万元，投资进度100%[16] - 补充流动资金承诺投资11,000.00万元，累计投入11,000.00万元，投资进度100%[16] - 迁扩建年产医药中间体等技改项目承诺投资20,000.00万元，累计投入2,911.53万元，投资进度14.56%[16] - 使用部分超募资金永久补充流动资金承诺投资33,200.00万元，累计投入33,200.00万元，投资进度100%[16] 项目进展与收益 - 2024年12月31日，医药中间体项目和原料药项目完成结项但未投产，暂未产生收益[17] - 2023年12月31日，研发中心扩建项目完成结项[17] 项目调整与终止 - 公司将“迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目”实施期限到期日调整至2026年12月31日[18] - 公司于2024年1月12日终止“上海药物研究院项目”[18][24][25] 超募资金使用 - 公司超募资金原为110,816.71万元[18] - 公司使用33,200.00万元超募资金永久补充流动资金，于2023年1月13日完成[19] - 公司使用超募资金2亿元投资技改项目，医药中间体年产155吨，食品及饲料添加剂年产从2481吨调整为3561吨[21] 其他资金使用 - 公司使用募集资金置换10,074.62万元预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] - 截至2024年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为80,153.27万元[19] 研发中心扩建项目调整 - 研发中心扩建项目拟投入募集资金由7,000.00万元调整为13,000.00万元，增加6000万元超募资金[19][23] - 研发中心创新大楼建筑面积由3129㎡增加至6859.18㎡[23] - 研发中心扩建项目原计划2022年12月31日达预定可使用状态，后调整为2023年6月30日，最终调整为2023年12月31日并完成结项[24][25]