研发与合作 - 2024年研发费用投入9370.96万元，占比28.13%，同比增241.20%[2] - 2024年玖乾诚生物与美国Chiron就心梗、脑梗项目合作，完成800万美元里程碑付款[3] - 2024年提交发明专利16件、PCT专利2件、实用新型专利2件，获授权发明专利3件[4] - 截至期末拥有有效专利47件，其中发明专利23件，实用新型专利24件；申请PCT专利8项，授权2件[4] - 2024年研发人员124人，同比增36.26%[5] 产能与运营 - 募投项目新车间投产后新增产能51.9万升[6] - 2024年累计接受客户质量审计26次[6] 人员情况 - 截至期末员工总数607人，硕士、博士47人，大专及以上占比55.19%[5] 会议与决策 - 2024年董事会召开6次会议[8] - 2024年提议并召开2次股东大会[10] - 2024年多次董事会会议审议多项议案[9][10] - 2024年审计、提名等四个专门委员会运行规范并召开会议审议议案[11][12] 未来展望 - 2025年聚焦技术创新，推进科技创新平台建设[13] - 2025年加强精细化管理，降成本提效率[13] - 2025年延伸产业链，推进仿制原料药注册及制剂一体化布局[13] - 2025年布局生物细胞药业务，启动相关项目国产化工艺验证及国内IND注册工作[14]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、12:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网）[2][17][18] - 网络投票代码为351201，投票简称为诚达投票[16] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》等8项议案[5] - 涉及2024年度利润分配等多项议案[23] 表决规则 - 议案均为普通决议，需1/2以上表决通过[7] - 议案7.00相关关联股东需回避表决[7] 会议联系 - 联系人杨晓静、吴忠杰，电话0573 - 84468033等[9]

会议信息 - 诚达药业第五届监事会第十二次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][5][6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[8][9] - 2025年度监事薪酬方案议案全体监事回避，需提交股东大会审议[10] - 《2025年第一季度报告》议案表决3票同意[11]

利润分配 - 2024年度以151,469,124股为基数，每10股派发现金红利2元[8] 薪酬标准 - 2025年独立董事津贴标准为7.2万元/年（税前），按月发放[14] 会议情况 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开，7位董事全出席[2] - 公司将于2025年5月16日以现场与网络投票结合开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案需提交股东大会审议[3][5][7] - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等议案获董事会通过[6][10][11][15][18] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[17] 审计评价 - 董事会认为众华会计师事务所较好完成2024年度财务报告审计工作[20]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-28,103,664.37元[2] - 2024年度母公司净利润25,836,060.14元[2] - 2022 - 2024年度平均净利润56,453,637.60元[6] 利润分配 - 拟现金分红30,293,824.80元，占比-107.79%[3] - 2022 - 2024年度累计分红89,617,931.60元[5] 研发投入 - 2022 - 2024年度累计研发投入140,617,668.11元，占比12.13%[6]

内部控制审计 - 审计诚达药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制结论 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

诚达药业股份有限公司 2024 年度 合并财务报表及审计报告 1 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 资产负债表 | | | 6-9 | | 利润表 | | | 10-11 | | 现金流量表 | | | 12-13 | | 所有者权益变动表 | | | 14-17 | | 财务报表附注 | | | 18-115 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 02188 号 诚达药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚达药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了诚达药业 2024 年度的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 众会字(2025)第 02190 号 诚达药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了诚达药业股份有限公司（以下简称 "诚达药业"）2024 年度的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了众会字(2025)第 02188 号审计报告。同时，我们审核了后附的诚达药业 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 诚达药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 专项审核报告 1 四、 专项审核意见 我们认为，诚达药业 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票24,174,035股，每股发行价72.69元，募集资金总额175,721.06万元，净额162,144.75万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为80,153.27万元[11] - 本年度投入募集资金总额为10,659.80万元[23] - 已累计投入募集资金总额为91,545.95万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为22,333.04万元，比例为13.77%[23] - 公司超募资金原为110,816.71万元[25] 项目投资进度 - 医药中间体项目承诺投资总额15,456.79万元，截至期末累计投入金额15,456.79万元，投资进度100.00%[23] - 原料药项目承诺投资总额17,871.25万元，截至期末累计投入金额15,977.63万元，投资进度89.40%[23] - 研发中心扩建项目承诺投资总额7,000.00万元，调整后投资总额13,000.00万元，截至期末累计投入金额13,000.00万元，投资进度100.00%[23] - 迁扩建年产医药中间体等技改项目承诺投资总额20,000.00万元，截至期末累计投入金额2,911.53万元，投资进度14.56%[24] - 使用部分超募资金永久补充流动资金承诺投资总额33,200.00万元，截至期末累计投入金额33,200.00万元，投资进度100.00%[24] 项目期限调整与终止 - 2022 - 2024年公司多次调整募投项目实施期限，2023年底研发中心扩建项目已完成结项[24] - 公司将“医药中间体项目”“原料药项目”实施期限调整至2024年12月31日，已完成结项但未投产无收益[25] - “迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3,561吨技改项目”实施期限到期日调整至2026年12月31日[25] - 公司于2024年1月12日终止“上海药物研究院项目”[25] 资金使用与置换 - 公司使用33,200.00万元超募资金永久补充流动资金，于2023年1月13日完成[26] - 公司使用募集资金置换10,074.62万元自筹资金，置换事项已全部完成[26] 研发中心情况 - 研发中心扩建项目拟投入募集资金总额13000万元，本年度实际投入2286.99万元，截至期末累计投入13000万元，投资进度100%，预定可使用状态日期为2023年12月31日[30] - 研发中心创新大楼建筑面积由3129㎡增加至6859.18㎡，“研发中心扩建项目”募集资金使用金额由7000万元调增至13000万元，增加6000万元为超募资金[30] - 公司研发中心建筑面积达6,859.18㎡[32]

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2024 年度 内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制遵循的原则 1、全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种 业务和事项； 2、重要性原则 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。本年度评价报告纳入评价的单位为：诚达药业股份有限公司、杭州金江瑞医 药科技有限公司、上海 ...