板块整体表现 - 11月13日医疗服务板块整体上涨2.17%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.73%，深证成指上涨1.78% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为诚达药业，涨幅达14.21% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入4.54亿元，而游资和散户资金分别净流出4.33亿元和2089.86万元 [2] 领涨个股表现 - 诚达药业涨幅最大，收盘价41.00元，涨幅14.21%，成交量为16.80万手，成交额为6.50亿元 [1] - 数字人涨幅5.70%，收盘价18.16元，成交额为2.05亿元 [1] - 目化医药（原文为目化医药，表格中为百花医药）涨幅4.92%，收盘价9.59元，成交额3.22亿元，主力资金净流入3899.82万元，净占比12.10% [1][3] - 药明康德作为板块权重股涨幅4.45%，收盘价96.46元，成交额高达53.56亿元，主力资金净流入5.90亿元，净占比11.01% [1][3] 资金流向分析 - 药明康德获得主力资金最大净流入，达5.90亿元，同时游资和散户资金分别净流出3.61亿元和2.29亿元 [3] - 康龙化成主力资金净流入4641.71万元，净占比6.82% [3] - ST中珠在上涨4.81%的同时，获得主力资金净流入1604.66万元，净占比达11.02% [1][3] - 阳光诺和股价微跌0.78%，但主力资金净流入2045.48万元，净占比7.03% [2][3] 下跌个股情况 - 创新医疗跌幅最大，为2.00%，收盘价23.00元 [2] - 贝瑞基因下跌1.08%，收盘价13.77元，成交额2.41亿元 [2] - 普瑞眼科下跌0.83%，收盘价38.36元，成交额6157.53万元 [2]

公司治理变动 - 诚达药业于2025年11月12日召开职工代表大会 [1] - 经与会职工代表推举并表决，陈维汉先生当选公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月12日完成董事会换届选举 [1] - 选举葛建利女士为公司董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月12日召开第六届第一次董事会临时会议，审议了《关于聘任高级管理人员的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：医药制造业占比55.67%，食品制造业占比43.0%，其他业务占比0.69%，贸易类收入占比0.65% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为56亿元 [1]

公司治理 - 2025年11月12日完成董事会换届，第六届董事会由9名董事组成[3] - 董事会专门委员会任期与本届董事会一致，审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[6] - 公司不再设监事会，相关职能由董事会审计委员会承接[11] 人员变动 - 聘任卢刚为总经理，彭智勇等6人为副总经理，杨晓静为董秘，费超为财务总监[7] - 聘任吴忠杰为证券事务代表，其已取得相关资格证书[9] - 独立董事俞毅、崔孙良、汪萍任期届满离任[10] 持股情况 - 彭智勇间接持股320,000股，其配偶间接持股128,000股[14] - 胡保间接持股160,000股[15] - 杨晓静间接持股136,000股[18] - 费超间接持股128,000股[20] - 赵敏蔚、吴忠杰未持股[17][21]

董事会换届 - 公司第五届董事会2026年5月15日届满，决定提前换届[1] - 第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1][2] 职工代表董事 - 2025年11月12日陈维汉当选职工代表董事[1] - 陈维汉本科，曾任浙江嘉善诚达药化多职[6] - 陈维汉间接持股137,600股，无关联关系[6]

会议信息 - 诚达药业第六届董事会第一次会议于2025年11月12日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任命 - 选举葛建利为董事长及执行事务董事，任期三年[3] - 聘任卢刚为总经理，任期三年[6] - 聘任杨晓静为董事会秘书，任期三年[6] 表决结果 - 各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8]

股东大会信息 - 公司于2025年10月28日披露召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[7] - 现场会议于2025年11月12日14:00召开[7] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人共58名，代表有表决权股份68,755,200股，占比45.3922%[8] - 出席现场会议股东和代理人共4名，代表股份67,520,000股，占比44.5767%[8] - 通过网络投票股东共54人，代表股份1,235,200股，占比0.8155%[8] - 参加会议中小投资者股东共54人，代表有表决权股份1,235,200股，占比0.8155%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意68,750,460股，占出席有效表决权股份总数99.9931％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意68,751,460股，占比99.9946％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意68,751,460股，占比99.9946％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意68,751,460股，占比99.9946％[19] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意68,751,460股，占比99.9946％[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意68,751,460股，占比99.9946％[21] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意68,751,160股，占比99.9941％[30] 董事选举情况 - 《选举葛建利女士为第六届董事会非独立董事》同意股份数67,521,324股[31] - 《选举卢刚先生为第六届董事会非独立董事》同意股份数67,521,219股[33] - 《选举黄洪林先生为第六届董事会非独立董事》同意股份数67,522,319股[35] - 《选举卢瑾女士为第六届董事会非独立董事》同意股份数67,521,319股[37] - 《选举李文绢女士为第六届董事会非独立董事》同意股份数67,521,324股[39] - 《选举胡永洲先生为第六届董事会独立董事》同意股份数67,522,523股[41] - 《选举姜林为先生第六届董事会独立董事》同意股份数67,521,418股[43] - 《选举周钧明先生为第六届董事会独立董事》同意股份数67,521,521股[45]

会议信息 - 2025年11月12日召开股东大会，现场14：00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东58人，代表股份68,755,200股，占比45.3922％[6] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.99%[8][10][11][12][14][15] - 六项议案同意股数68,751,460股，中小股东同意1,231,460股[18,19,20,22,23] - 薪酬制度议案同意股数68,751,160股，中小股东同意1,231,160股[24] 人员选举 - 选举葛建利等五人为非独立董事，胡永洲等三人为独立董事[26][27,28] 反对弃权情况 - 六项议案反对股数1,340股，中小股东反对占比0.1085%[18,19,20,22,23] - 薪酬制度议案反对股数1,440股，中小股东反对占比0.1166%[24] - 六项议案弃权股数2,400股，中小股东弃权占比0.1943%[18,19,20,22,23] - 薪酬制度议案弃权股数2,600股，中小股东弃权占比0.2105%[24] 其他 - 律师见证会议程序合法有效[29] - 备查文件为决议和法律意见书[30]

板块整体表现 - 11月12日医疗服务板块整体上涨0.14%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，诚达药业以6.34%的涨幅领涨，美迪西以-2.99%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 诚达药业收盘价35.90元，涨幅6.34%，成交量10.77万手，成交额3.86亿元 [1] - 创新医疗收盘价23.47元，涨幅5.67%，成交量80.57万手，成交额18.96亿元 [1] - ST中珠收盘价2.08元，涨幅5.05%，成交量39.10万手，成交额7957.40万元 [1] - *ST生物收盘价10.08元，涨幅5.00%，成交量7.00万手，成交额6939.54万元 [1] - 阳光诺和收盘价61.42元，涨幅4.49%，成交量7.57万手，成交额4.59亿元 [1] 领跌个股表现 - 美迪西收盘价66.59元，跌幅2.99%，成交量3.15万手，成交额2.14亿元 [2] - 泰格医药收盘价57.83元，跌幅1.68%，成交量9.19万手，成交额5.40亿元 [2] - 南模生物收盘价43.89元，跌幅1.59%，成交量1.22万手，成交额5385.50万元 [2] - 博腾股份收盘价24.42元，跌幅1.33%，成交量11.52万手，成交额2.85亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医疗服务板块主力资金净流入6.04亿元，游资资金净流入1108.01万元，散户资金净流出6.15亿元 [2] - 三博脑科主力净流入5386.38万元，主力净占比5.96%，游资净流入3129.76万元，游资净占比3.46% [3] - 华大基因主力净流入4576.98万元，主力净占比11.75% [3] - 金域医学主力净流入3448.94万元，主力净占比24.98% [3] - 阳光诺和主力净流出9824.18万元，主力净占比-21.41% [3]