国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为杭州国泰环保科技股份 有限公司（以下简称"国泰环保"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对国泰环保预计 2024 年度关联交易的事项进行 了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据日常经营需要，预计公司 2024 年度与关联人浙江国泰建设集团有限公 司（以下简称"国泰建设"）发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，预 计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 12,392.97 万元。 2023 年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过 3,544.75 万元，2023 年 1 至 10 月公司实际发生关联交易总金额为 2,746.7 万元（未经审 计）。 2、审批程序 公司于 2023 年 1 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州国泰环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 杭州国泰环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投 资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》等法律、法规和规范性文件及《杭州国泰环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保 护投资者合法权益的重要 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州国泰环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《管理办法》及本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 第一条 为进一步完善杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入73,468,953.01元，较上年同期减少19.01%；年初至报告期末营业收入235,940,790.84元，较上年同期减少14.85%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入2.3594079084亿美元，较去年同期的2.7708446696亿美元下降了14.85%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,991,793.64元，较上年同期减少10.07%；年初至报告期末为112,766,950.67元，较上年同期增加3.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,844,969.92元，较上年同期增加0.62%；年初至报告期末为106,501,097.12元，较上年同期增加5.78%[5] - 公司2023年前三季度净利润为1.157027841亿元，上年同期为1.1113531129亿元，同比增长4.11%[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.4元/股，较上年同期减少32.20%；年初至报告期末均为1.54元/股，较上年同期减少15.38%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.54元，上年同期为1.82元，同比下降15.38%[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.30%，较上年同期减少4.77%；年初至报告期末为9.83%，较上年同期减少12.28%[5] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额129,897,458.25元，较上年同期减少7.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.2989745825亿元，上年同期为1.400845598亿元，同比下降7.27%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6419588199亿元，上年同期为 - 0.8605174578亿元，同比增长25.39%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的-64,839,158.46元变为2023年1 - 9月的735,669,431.39元，增长1234.61%，因收到公开发行股票募集资金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.3566943139亿元，上年同期为 - 0.6483915846亿元，同比增长1237.91%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.6075858251亿元，上年同期为3.2735181743亿元，同比下降20.34%[24] - 收到的税费返还为0.1822211333亿元，上年同期为0.0385580413亿元，同比增长372.59%[24] - 吸收投资收到的现金为8.7873207547亿元，上年同期无此项目[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.2245亿元，上年同期为0.6亿元，同比增长104.08%[25] - 期末现金及现金等价物余额为10.423001071亿元，上年同期为2.1934650212亿元，同比增长375.20%[25] 资产负债变化 - 本报告期末总资产1,489,717,734.00元，较上年度末增加134.82%；归属于上市公司股东的所有者权益1,409,411,242.53元，较上年度末增加151.63%[5] - 2023年9月30日货币资金1,043,121,188.35元，较2023年1月1日增加331.38%，主要系收到公开发行股票募集资金[9] - 2023年9月30日应收票据2,032,050.00元，较2023年1月1日减少69.72%，主要系票据结算业务减少[9] - 长期待摊费用为4,728,384.28元，较之前变动-100.00%，因项目完结所致[10] - 应交税费从5,967,729.52元变为11,218,462.43元，变动-46.80%，因报告期末未交增值税和所得税比年初减少[10] - 股本从60,000,000.00元变为80,000,000.00元，增长33.33%，因本报告期IPO发行新股[10] - 资本公积从58,397,305.74元变为894,933,335.17元，增长1432.49%，因本报告期IPO发行新股[10] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计12.3009750217亿美元，较年初的4.3336256991亿美元增长了183.85%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计2.5962023183亿美元，较年初的2.0105750365亿美元增长了29.13%[19] - 截至2023年9月30日，公司资产总计14.89717734亿美元，较年初的6.3442007356亿美元增长了134.81%[19] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计6724.775187万美元，较年初的6109.52865万美元增长了10.07%[19] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计117.755354万美元，较年初的182.1172万美元下降了35.34%[19] - 截至2023年9月30日，公司负债合计6842.530541万美元，较年初的6291.64585万美元增长了8.76%[19] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计14.2129242859亿美元，较年初的5.7150361506亿美元增长了148.70%[20] 成本费用变化 - 营业成本从2022年1 - 9月的138,904,630.56元降至2023年1 - 9月的91,650,782.55元，变动-34.02%，因收入减少及相应成本下降[10] - 管理费用从2022年1 - 9月的15,292,348.94元增至2023年1 - 9月的21,273,130.17元，增长39.11%，因上市费用增加[10] 营业外收入变化 - 营业外收入从2022年1 - 9月的230,165.89元增至2023年1 - 9月的7,000,000.00元，增长2941.28%，因政府补助收入增加[10] 投资收益变化 - 2023年前三季度，公司投资收益为1.222904万美元，较去年同期的60.058155万美元下降了97.96%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-2,853,176.28元，年初至报告期末为6,265,853.55元[7] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为14,467人[12] 限售股份情况 - 限售股份合计期初60,000,000股，本期解除限售17,700股，本期增加2,932,306股，期末62,914,606股[14]

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 国信证券股份有限公司 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为杭州 国泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，就国泰环 保首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2677 号）核准，深圳证券交易所 《关于杭州国泰环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕261 号）同意，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 20 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州国泰环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2677 号）核准，深圳证券交易所 《关于杭州国泰环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕261 号）同意，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 62,932,306 股，占发行 后总股本的比例为 78.67%；其中无限售条件流通股票数量为 17,067,694 股，占 发行后总股本的比例为 21.33%。 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2023-039 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2023-038 杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司与专业机构合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次与专业机构合作投资基本情况 为实现公司战略层面的全面布局，充分借助专业战略合作伙伴的投资经验、 优质资源和专业能力，进一步提升公司综合竞争力和整体价值，杭州国泰环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"国泰环保"）于 2023 年 9 月 19 日与浙江 乐朴创业投资有限责任公司、深圳乐朴创业投资有限公司、沃新林、陆炜、张宇、 罗鑫捷、赵茹、姜新华、苗蕾、金雪、翟立刚、顾杰峰签署了《安吉浙复股权投 资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，国泰环保拟作为有限合伙人，使用自有资 金 1,000 万元认缴安吉浙复股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的企 业"）的合伙份额，占比 13.07%。 2023 年 9 月 19 日安吉浙复股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商设立登 记，标的企业的相关信息详见本公告"三、投资标的基本情况"。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

公司基本信息变更 - 公司注册登记日期从2020年06月23日变更为2023年06月06日[13] - 公司注册资本由人民币6,000万元增加至人民币8,000万元[13] - 公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”[13] - 公司首次公开发行20,000,000股A股，股本总额从60,000,000股变更为80,000,000股[106] - 公司于2023年4月4日在深交所创业板上市，首次公开发行2000万股A股，每股发行价46.13元[115] - 国泰环保股票于2023年3月24日发行，发行价格46.13元/股，发行数量20,000,000股，2023年4月4日上市，上市交易数量17,067,694股[114] - 公司全部股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，登记数量为80,000,000股[110] - 公司于2021年11 - 12月分别通过首次公开发行股票相关议案，2022年获证监会同意注册[108][109] 污泥含水率相关数据 - 芬顿污泥含水率通常为96 - 99%[8] - 湿污泥含水率通常在80%左右[8] - 传统深度脱水技术处理后污泥含水率通常为60%左右[8] - 公司深度脱水技术脱水后污泥含水率达到45%左右，部分污泥可脱水至40%以下[8] - 污泥粘滞区通常在含水率大约55 - 65%时[8] - 公司深度脱水技术可将含水率65% - 99%污泥脱水至45%左右[39] - 公司污泥深度脱水技术可将多种污泥含水率降至45%左右或以下[79] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入162,471,837.83元，比上年同期减少12.82%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,775,157.03元，比上年同期增加10.05%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额91,132,011.88元，比上年同期减少26.48%[15] - 本报告期末总资产1,444,649,468.21元，比上年度末增加127.71%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,377,419,448.89元，比上年度末增加145.92%[16] - 2023年上半年营业收入1.62亿元，较去年同期减少12.82%，营业成本6575.14万元，较去年同期下降31.08%[43] - 销售费用126.60万元，较去年同期增加0.65%；管理费用1564.97万元，较去年同期增加51.09%；财务费用 - 851.12万元，较去年同期增加23.23%[43] - 所得税费用1184.43万元，较去年同期减少10.90%；研发投入913.64万元，较去年同期减少14.88%[43] - 经营活动产生的现金流量净额9113.20万元，较去年同期减少26.48%；投资活动产生的现金流量净额 - 5624.16万元，较去年同期减少50.43%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额7.36亿元，较去年同期增加1260.51%；现金及现金等价物净增加额7.71亿元，较去年同期增加3225.52%[43] - 投资收益12229.04元，占利润总额比例0.01%；资产减值 - 80.91元，占利润总额比例0.00%；营业外收入700万元，占利润总额比例7.46%；营业外支出4936.85元，占利润总额比例0.01%[45] - 本报告期末货币资金10.12亿元，占总资产比例70.07%，较上年末比重增加31.95%；应收账款1.44亿元，占总资产比例9.99%，较上年末比重减少13.96%[45] - 报告期投资额6248.32万元，上年同期投资额3307.78万元，变动幅度88.90%[50] - 2023年6月30日货币资金为1012309980.39元，较年初241812415.70元大幅增加[129] - 2023年6月30日应收票据为2032050.00元，较年初6710772.35元减少[129] - 2023年6月30日应收账款为144353875.18元，较年初151934737.91元略有减少[129] - 2023年6月30日流动资产合计1196778401.79元，较年初433362569.91元大幅增加[129] - 2023年6月30日公司资产总计14.45亿元，较2023年1月1日的6.34亿元增长127%[130] - 2023年半年度营业总收入1.62亿元，较2022年半年度的1.86亿元下降12%[133] - 2023年半年度营业总成本8436.75万元，较2022年半年度的1.08亿元下降22%[133] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计13.77亿元，较2023年1月1日的5.60亿元增长146%[131] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.94亿元，较2023年1月1日的4.91亿元增长164%[132] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计1.12亿元，较2023年1月1日的0.93亿元增长20%[132] - 2023年6月30日母公司负债合计1.40亿元，较2023年1月1日的1.12亿元增长25%[133] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计12.65亿元，较2023年1月1日的4.72亿元增长168%[133] - 2023年6月30日公司股本8000万元，较2023年1月1日的6000万元增长33%[131] - 2023年6月30日公司资本公积8.95亿元，较2023年1月1日的0.58亿元增长1443%[131] - 2023年上半年公司营业利润为86,872,068.41元，2022年同期为87,675,104.18元[134] - 2023年上半年公司利润总额为93,867,131.56元，2022年同期为87,904,644.69元[134] - 2023年上半年公司净利润为82,022,866.52元，2022年同期为74,610,707.97元[134] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为80,775,157.03元，2022年同期为73,399,753.09元[134] - 2023年上半年基本每股收益为1.15元，2022年同期为1.22元[135] - 2023年上半年母公司营业收入为115,491,562.38元，2022年同期为140,371,405.06元[136] - 2023年上半年母公司营业成本为54,456,734.70元，2022年同期为67,000,566.47元[136] - 2023年上半年母公司营业利润为57,712,507.70元，2022年同期为92,250,445.91元[137] - 2023年上半年母公司利润总额为64,712,507.70元，2022年同期为92,480,611.80元[137] - 2023年上半年母公司净利润为56,412,233.41元，2022年同期为81,608,027.16元[137] - 2023年半年度经营活动现金流入小计2.1617980385亿元，2022年同期为2.6641847732亿元[138] - 2023年半年度经营活动现金流出小计1.2504779197亿元，2022年同期为1.4246745986亿元[138] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额9113.201188万元，2022年同期为1.2395101746亿元[138] - 2023年半年度投资活动现金流入小计4.5141120619亿元，2022年同期为1.222904万元[138] - 2023年半年度投资活动现金流出小计5625.387262万元，2022年同期为4.8879921795亿元[138] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 5624.164358万元，2022年同期为 - 3738.801176万元[139] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计8.7873207547亿元，2022年无相关数据[139] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.4306264408亿元，2022年同期为6339.191942万元[139] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额7.3566943139亿元，2022年同期为 - 6339.191942万元[139] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额7.7055979969亿元，2022年同期为2317.108628万元[139] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为13399753.09元、13399753.09元、14610707.97元[146] - 2023年上半年公司综合收益总额为7399953.09元、7399953.09元、7410707.97元[147] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配为60000000.00元、60000000.00元、60000000.00元[147] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额中所有者投入普通股为20000000.00元、836536.02元、856536.02元[150] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）的分配为12000000.00元、12000000.00元[151] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计9,119,029.83元，其中计入当期损益的政府补助10,211,800.00元[18] - 将即征即退增值税4,793,619.57元界定为经常性损益项目[20] 污泥处理业务线数据关键指标变化 - 公司污泥处理项目累计总规模约300万吨/年[22] - 公司污泥处理项目总规模约300万吨/年，杭州临江4000吨/日项目是国内单体规模最大的污泥处置项目[27] - 国内规模最大的前8家特大型污水处理厂中，已有三家应用公司的污泥处理技术[27] - 七格污水处理厂承担了杭州主城区96%以上的生活污水处理量，污水处理规模为150万m³/日[23] - 七格项目自建运营期限为2009年至2019年6月，委托运营期限为2019年7月至2031年6月[28] - 临江项目自建运营期限为2007年至2018年1月，委托运营期限为2018年2月至2033年1月[28] - 江西项目委托运营期限为2014年至2024年8月，绍兴项目自建运营期限为2012年至2024年6月[28] - 上海白龙港项目改造运营移交期限为2021年10月至2023年12月[29] - 公司污泥处理价格调价周期通常为2 - 3年[30] - 公司污泥处理服务主要目标项目为500吨/日（污泥含水率80%计）以上规模的项目[30] - 七格、临江、绍兴等主要污泥处理项目已稳定运营十年以上，公司是杭州排水、杭州蓝成唯一污泥处理服务供应商，是绍兴水处理主要供应商[32] - 公司污泥处理项目辐射范围扩大，多个地区相关部门和业主表达合作意愿[32] - 污泥处理服务营业收入1.50亿元，营业成本5940.16万元，毛利率60.35%，营业收入较去年同期减少2.00%，营业成本较去年同期减少23.95%，毛利率较去年同期增加11.45%[44] - 临江、七格和绍兴项目分别连续无故障稳定运行超15年、13年、10年[39] 技术优势相关 - 典型污泥处置项目相较于采用海外技术项目，可节约投资90%、运营期缩减运营成本50%，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上[22] - 电池箔压延生产线压延油循环利用系统可回收航空煤油，为客户节省航空煤油使用量约30%[27] - 与国际品牌污泥热干化技术项目相比，公司技术可节省投资90%以上，节约运营成本50%以上，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上[31] - 与采用国际品牌污泥热干化技术的项目相比，公司技术可节省投资90%以上，节约成本50%以上，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上[33] - 公司为电池箔压延生产线开发的压延油循环利用系统，为客户节省航空煤油使用量约30%[36] - 公司深度脱水技术吨投资成本和运营成本分别约为

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告 天健审〔2023〕9133 号 杭州国泰环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称国泰环保公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 国泰环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的要求编 制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国泰环保公司管理层编制的上述 第 1 页 共 4 页 说明独立地提 ...

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2023-034 杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2023年8月23日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2023年 8月13日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。 会议由董事长陈柏校先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 ...