业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占财报对应总额100%[2] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准按营收比例划分[7][10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 天健认为公司2024年末财务报告内控有效[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计事项 - 审计国泰环保公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额9.226亿元，净额8.56536亿元[1] - 超募资金5.267686亿元[4] 项目投资进度 - 成套设备制造基地项目拟用募资1.582947亿元，2024年末累计使用921.54万元，进度5.82%[4] - 研发中心项目拟用募资1.714727亿元，2024年末累计使用5319.8万元，进度31.02%[4] 资金管理 - 公司拟用不超8亿元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 2024 - 2025年多次获批相关额度[6][7][17]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐人列席股东会4次、董事会3次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表独立意见11次[4] - 保荐人向本所报告0次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，2024年9月18日[4] 承诺履行情况 - 公司及股东11项承诺事项均已履行[5][7] 监管情况 - 2024年1月4日国信证券因辽宁垠艺生物保荐问题收深交所监管函[8] - 2024年4月18日国信证券因奥普特科技督导问题收广东证监局警示函[8] - 2024年5月7日国信证券因利尔达保荐问题收浙江证监局警示函[8]

2024年会议情况 - 独立董事出席5次董事会和4次股东大会无缺席[3] - 召开1次薪酬与考核、战略委员会会议[4] - 召开2次独立董事专门会议审议相关事项[4] 2024年其他事项 - 11月29日审阅2025年度日常关联交易议案[7] - 及时编制披露多份报告[7] - 4月22日续聘天健会计师事务所[7] 2025年展望 - 独立董事将提供更多建设性建议[10]

市值管理概述 - 市值管理以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报[3] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东财富增长[6] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态化[6] 管理架构 - 董事会领导市值管理，董秘负责，证券部执行[9] 策略措施 - 并购重组、剥离不良资产提升质量价值[12] - 运用再融资策略充实资本金或降成本[14] - 建立长效激励机制开展股权激励或持股[16] - 引入长期战略投资者优化股权结构[13] - 进行权益管理，必要时回购或增持维护市值[18] 禁止行为 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[17] 制度说明 - 制度未尽事宜以法律及《公司章程》为准[20] - 董事会负责解释，自审议通过日生效[20] 公司信息 - 公司为杭州国泰环保科技股份有限公司[21] - 时间为2025年4月[21]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事现场参加2次，通讯参加3次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场出席3次，通讯出席1次[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 履职相关 - 2024年一季度独立董事与天健沟通2023年度审计工作安排[7] - 2024年度独立董事参与持续督导专项培训2场[8] - 2024年度独立董事到公司及项目现场考察调研[10] 议案审议 - 2024年11月29日审议2025年度日常关联交易议案[11] - 2024年4月22日审议通过闲置募集资金现金管理事项[13] - 2024年12月9日审议通过募投项目延期事项[13] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告及内控自评报告[11] 其他 - 2024年续聘天健会计师事务所[12] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东利益[16]

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事出席5次[3] - 2024年股东大会召开4次，独立董事出席4次[4] - 2024年审计委员会召开4次，独立董事均参加[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[4] 监督审查事项 - 2024年11月29日审查2025年日常关联交易议案[7] - 监督公司按时披露多份报告[7] - 2024年4月22日核查续聘会计师事务所[7] - 2024年4月22日核查闲置募集资金现金管理[8] - 2024年12月9日监督募投项目延期[8] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月22日[2]

其他事项 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 确认三位独立董事符合独立性要求[1]