股权结构 - 文信实业持股3,769,560股，占比4.7120%[4] - 王刚持股3,000,000股，占比3.7500%[4] - 文信实业和王刚合计持股6,769,560股，占比8.4600%[4] 股份质押 - 文信实业本次解除质押1,183,620股，占所持31.3994%，占总股本1.4795%[1] - 文信实业质押后质押股份占所持46.27%，占总股本2.18%[4] - 文信实业和王刚合计质押后占所持25.77%，占总股本2.18%[4]

股份解除质押 - 文信实业本次解除质押841,745股，占所持22.3301%，占总股本1.0522%[1] - 分三次解除质押，分别为200,000股、200,000股、441,745股[1] 持股及质押情况 - 截至披露日文信实业持股3,769,560股，比例4.7120%，质押后占77.67%[4] - 王刚持股3,000,000股，比例3.7500%，质押数为0[4] - 文信实业和王刚合计持股6,769,560股，比例8.4620%，质押后占43.25%[4]

利润分配 - 2024年第三季度以8000万股总股本为基数，每10股派现金红利8元，共派6400万元[1] 扣税情况 - QFII等每10股派7.2元[4] - 个人持股不同期限补缴税款不同[5] - 证券投资基金部分按10%征红利税，部分差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日2025年1月23日，除权除息日1月24日[6] - 代派A股股东现金红利1月24日划入账户[8] 其他事项 - 部分股东减持最低减持价调整为42.33元/股[11]

关于 杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0062 号 致：杭州国泰环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州国泰环保科技股份有 限公司（以下简称"国泰环保"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...

股东大会情况 - 2025年1月15日14:30召开股东大会[2] - 60人代表41,930,428股参会，占比52.4130％[3] 投票情况 - 现场6人代表39,725,000股投票，占比49.6563％[3] - 网络54人代表2,205,428股投票，占比2.7568％[3][4] 利润分配议案 - 《2024年前三季度利润分配方案》同意41,913,128股，占比99.9587％[5] - 中小股东同意2,193,128股，占比99.2173％[5] - 关联股东6,000,000股回避表决[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月15日召开[1] - 现场会议时间为1月15日下午14:30，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2025年1月8日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 出席对象为1月8日登记在册全体股东等人员[3] - 现场会议地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室[3] 提案审议 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[4][7] 会议登记 - 会议登记时间为2025年1月10日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室[8] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为351203，投票简称为国泰投票[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[18] - 深交所交易系统投票时间为1月15日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月15日9:15至15:00[18] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[19]

公司合规情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年12月30日[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职等程序合规[2] - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，信息传递流程合规[3] - 建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4] - 募集资金到位一个月内签三方监管协议且有效执行，无违规[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[5] 项目进度 - 研发中心项目可使用状态日期延至2025年12月9日[6] - 成套设备制造基地项目延至2026年1月15日[6]

公司分红计划 - 公司拟以现有总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[1] - 预计派发现金红利总额为6400万元[1] - 公司不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度[1]

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2024-039 一、公司 2024 年前三季度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表实现归属上市公司股东的净利润为 101,215,268.80 元（未经审计）。截止 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未 分配利润为 401,494,034.78 元，母公司累计未分配利润为 315,959,121.07 元。根 据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司 以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额， 实际可供股东分配的利润为 315,959,121.07 元。 根 ...

业绩数据 - 2024年前三季度归属股东净利润101,215,268.80元[2] - 截止2024年9月30日合并报表累计未分配利润401,494,034.78元[2] - 截止2024年9月30日母公司累计未分配利润315,959,121.07元[2] 利润分配 - 总股本80,000,000股，拟10股派8元，预计派64,000,000元[3] - 利润分配方案表决9票同意[4] 会议安排 - 2025年1月15日召开第一次临时股东大会，议案表决9票同意[4]