战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，董事长任召集人[3] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，成员可连选连任[3] - 定期会议每年一次[8] 会议规则 - 需三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[9] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少十年[12] 履职规定 - 成员连续两次未履职或一年内出席不足四分之三，视为不能履职[12]

累积投票制 - 股东会选举两名以上非职工代表或独立董事时，股东所持每一股份拥有与拟选举董事总人数相等投票权，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 选举独立董事时，股东投票权等于持股数乘以待选出独立董事人数；选举非独立董事时，投票权等于持股数乘以待选出非独立董事人数[8] 董事当选规则 - 董事当选需得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[9] - 达到当选得票的董事候选人数超过应选人数，得票多者当选；若不足《公司章程》规定董事会成员人数三分之二以上，需进行后续选举[9] 网络投票系统 - 包括深交所交易系统投票平台和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）[3] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[28] 股东会投票相关 - 公司召开股东会应向股东提供网络投票方式，履行通知和公告义务，做好组织和准备工作[13] - 同一股份只能选现场、网络或符合规定的其他投票方式中的一种，重复投票以现场表决结果为准[13] - 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权[19] - 公司应在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通网络投票服务，并录入投票信息[14] 中小投资者定义 - 指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[18]

会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[4] - 七种情形下董事长应在规定时间召集主持临时董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[9] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[13] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 非独立董事和独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席有撤换措施[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[17] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可用其他方式[18] - 会议表决实行一人一票，有同意、反对和弃权[21] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未列入通知的提案表决[19] 决议形成 - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[24] - 董事回避表决时，相关会议举行和决议通过有规定[25] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[29] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[32] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[37] - 无正式审计报告时董事会可先据草案作分配决议[28] - 董事会应按授权行事，越权事项提交股东会审议[26] - 董事长督促落实董事会决议并检查情况[36] - 本规则经股东会审议通过后生效，由股东会授权董事会解释[38]

定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年报需审计，半年报一般可不审计[15] - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在上半年结束2个月内披露，季报在前三个月、前九个月结束后1个月内披露[17] 业绩预告 - 公司预计年度业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[20] 披露时间变更 - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请，原则上只接受1次变更[20] 信息披露文件 - 信息披露文件包括招股、募集等报告及定期、临时报告[11][12] - 应采用中文文本，同时用外文需保证内容一致，歧义以中文为准[12] 披露流程 - 公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局，通过符合条件媒体披露，加盖董事会公章并向交易所报备[12] 问询回复 - 公司应在规定期限内如实回复交易所问询并按要求公告[13] 保密制度 - 公司应建立重大信息内部保密制度，控制未公开信息知情范围[9] 高管责任 - 公司董事、高管应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[6] 重大事件披露 - 发生影响证券交易价格重大事件，投资者未知时应立即披露[23] 股份变动披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[23] 信息变更披露 - 公司变更名称、股票简称等信息应立即披露[24] 审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[21] 业绩泄露处理 - 定期报告披露前业绩泄露致交易异常波动，应披露本报告期财务数据[21] 重大事件义务履行时点 - 重大事件信息披露义务履行时点为董事会形成决议等时[25] 重大事件筹划披露 - 重大事件筹划阶段出现特定情况，应披露筹划情况和既有事实[25] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额需及时披露[27][28] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上需及时披露[31] 担保事项披露 - 被担保人未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，需及时披露担保进展[28] 交付过户披露 - 超过约定交付或过户期限3个月未完成，应及时披露相关情况并定期公告进展[26] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需告知董事会并配合披露[37] 关联人信息报送 - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人应报送关联人名单及关系说明[38] 信息发布渠道 - 依法披露信息在交易所网站和符合规定媒体发布[41] 豁免与暂缓披露 - 拟披露信息属国家秘密等可豁免披露，存在不确定性可暂缓披露[43][44] 制度生效与修订 - 本制度经股东会审议通过后生效并实施，修订亦同[46]

内部审计部门设置 - 公司董事会审计委员会下设内部审计部[3] 内部审计工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作情况[9] - 内部审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] 内部审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查一次[10] 内部审计对象与范围 - 内部审计对象包括各控股、参股、分公司等机构及相关人员[14] - 内部审计范围涵盖法人治理评价、财务收支审计等多方面[17] 内部审计依据 - 内部审计依据包括国家法律法规、公司规章制度等[15] 内部审计内容 - 内部审计部对公司及相关机构资产、负债、损益等全面审计[23] - 内部审计部开展任期经济责任审计[24] - 内部审计部可对公司投资、基建工程预决算等重大事项审计[26] 审计异议处理 - 被审计对象若对《审计处理意见》有异议，可在15天内提出书面复审申请[36] 审计回访检查 - 内审机构自《审计处理意见》送达之日起3 - 6个月内进行审计回访检查[36] 内部审计通知下达 - 《内部审计通知》在审计前3日向被审计单位下达[44] 内部审计资料报送 - 内部审计部应向董事会报送审计工作计划、报告、统计报表等资料并提交年度工作报告[19] 内部审计制度制定 - 内部审计部有权制定公司内部审计规章制度，经董事会批准后执行[30] 内部审计工作程序 - 内部审计部工作程序包括制定计划、实施审计、拟定报告、交换意见等多环节[34] 内部控制评估 - 审计委员会应根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[40] 内部控制评价报告审议 - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交审议[41] 内部审计档案管理 - 内部审计档案管理范围包括审计通知书、报告、记录等多种资料[49] 外部监督指导 - 内部审计部依法接受国家审计机关的监督和指导[32] 内审人员考核 - 公司应建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[52] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜或抵触情况按国家法律、法规、规章和《公司章程》执行[52] - 制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修订时相同[52] 制度解释 - 制度由公司董事会负责解释[52] 公司信息 - 公司为杭州国泰环保科技股份有限公司[53] - 涉及时间为2025年12月[53]

投资者关系管理制定 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] - 投资者关系管理工作目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3][5] - 工作原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[6] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 建立重大事件沟通机制，与投资者充分沟通协商[8] 管理机制设置 - 设立专门咨询电话、传真和电子邮箱，专人负责[9] - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[11] - 投资者关系管理人员需具备全面素质和技能[12] - 投资者关系管理部门负责分析研究等工作[12] 业绩说明会安排 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会，拟召开的应至少提前两个交易日发布通知[18] - 公司召开投资者说明会应在会前及会中为投资者开通提问渠道并答复问题[18] - 股东会审议现金分红方案前，公司应与股东尤其是中小股东沟通交流并答复问题[18] 特定对象与信息披露管理 - 持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[22] - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等[23] - 公司应建立信息披露备查登记制度，在定期报告中披露相关情况[25] - 公司与特定对象交流应做好记录并妥善存档相关文件资料[26] - 特定对象发布或使用相关文件前应知会公司，公司需在二个工作日内回复[27] - 公司发现文件存在错误等问题应要求改正，拒不改正需公告说明[27] - 公司发现文件涉及未公开重大信息应立即公告并报告交易所[27] - 公司向特定对象提供资料，其他投资者有相同要求应平等提供[28] - 公司实施再融资计划应注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[28] 信息交流与审核 - 公司应通过“互动易”与投资者交流，答复要谨慎客观[28] - 公司对非正式公告信息严格审查，部分需经董事会办公室审核和董事会秘书审批[29] - 公司董事会办公室关注相关人员媒体信息，防止泄露未公开重大信息[30] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[32] 其他规定 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[20] - 公司应在投资者说明会、业绩说明会等活动结束后及时编制记录表，于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载[19] - 公司指定的信息披露报纸和网站需在中国证监会指定媒体中选择[15] - 公司应在定期报告中公布公司网址和咨询电话，变更后需及时公告[21]

会议安排 - 2025年12月9日召开第四届董事会和监事会第十三次会议审议多项议案[1] 制度调整 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 拟修订《公司章程》，提交股东大会审议，授权管理层办理[2][3] - 同意修订23项、制定3项治理制度，部分需股东大会通过[4][5] - 修订、制定的制度于2025年12月9日在巨潮资讯网披露[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股46.13元，募资9.226亿元，净额8.5653602943亿元[2] 项目进展 - 截至2025年6月30日，成套设备制造基地项目用资944.7万元，进度5.97%[5] - 截至2025年6月30日，研发中心项目用资5588.91万元，进度32.59%[5] 项目延期 - 成套设备制造基地项目调整至2027年1月15日达预定可使用状态[6] - 研发中心项目调整至2026年12月9日达预定可使用状态[6] 决策情况 - 2025年12月9日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[18][20] 相关意见 - 监事会、保荐人认为募投项目延期合规，符合公司经营需要[20][22]

现金管理计划 - 公司拟使用不超30000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[3] - 投资产品期限不超12个月，为安全、流动好、风险低的产品[5] 决策安排 - 授权管理层在有效期及额度内行使投资决策权，财务负责人组织实施[8] 投资相关 - 拟向无关联金融机构买理财产品，不构成关联交易[9] - 符合公告内容不再单独披露进展（重大不利除外）[10] 风险提示 - 金融市场波动、短期收益不可预期、人员违规操作和监督失控风险[11][12] 审议情况 - 董事会、监事会已审议通过，保荐人无异议，尚需股东大会审议[17]

证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2025-032 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，预计 2026 年度日常关联交易总金额不 超过 4,476.47 万元。现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司 2026 年度与关联方浙江国泰建设集团有 限公司（以下简称"国泰建设"）发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交 易，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 4,476.47 万元。 2025 年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过 4,923.08 万元，2025 年 1 至 10 月公司实际发生关联交易总金额为 347.66 万元（未经审计）。 杭州国泰环保科技股份有限公司 2、 ...