独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 华兰生物疫苗股份有限公司 一、独立董事对《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》的独立意见 公司本次申请变更公司英文全称、英文简称的行为符合公司实际经营需要， 不存在利用变更英文全称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相 关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于申请变更 公司英文全称、英文简称的议案》。 二、独立董事对《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》的独 立意见 三、独立董事对《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》 的独立意见 公司本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项，是基于公司 业务发展需要和实际市场情况做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率， 符合公司的发展战略和规划，有利于提升公司的盈利能力，提高资金使用效率， 增强核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

华兰疫苗提名委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《华兰生物疫苗股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其 他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 华兰疫苗提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-047 华兰生物疫苗股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长 部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将募投项目"冻干人用狂犬 病疫苗开发及产业化建设项目"、"多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目"、 "新型疫苗研发平台建设项目"预计达到可使用状态的日期向后延长。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。本次调 整事项无需股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公 司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,0 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-044 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2023 年10月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年10月27日在公司办公楼会议 室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会认为，公司拟变更的英文全称及英文简称与公司主营业务相匹配，更符 合公司的实际情况。本次英文全称及英文简称变更不会对公司目前的经营业绩产生 重大影响。公司监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于延长部分募 集资金投资项目实施期限的议案》。 监事会认为，公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据项目实施的 实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 股票代码：301207 信息披露义务人：河南骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 注册地址：河南省新乡市高新区关堤街 99 号 1#楼科技金融中心 1-106 室 通讯地址：河南省新乡市高新区关堤街 99 号 1#楼科技金融中心 1-106 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 9 月 简式权益变动报告书 上市公司名称：华兰生物疫苗股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华兰疫苗 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持 ...

权益变动情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不涉及控股权变更[2] - 河南骅盈持股降至30,000,700股，占比4.99999%[2] - 累计减少股份14,655,250股，比例从8.10%降至4.99999%[2] 其他信息 - 变动原因为投资退出，时间为2023年3 - 9月[3][4] - 未违规，不影响公司经营和股东利益[5][6]

保荐人工作情况 - 发表专项意见5次[3] - 查询募集资金专户每月一次[3] - 未及时审阅信息披露文件次数为0[3] - 未亲自列席三会但已阅文件[3] - 工作底稿记录、保管合规[4] 公司合规情况 - 12项承诺事项均履行承诺[6] - 重大合同履行无重大风险[7] - 未被监管机构采取监管措施[8] - 募集资金项目进展与披露一致[3]

公司业务及产品 - 公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业[16] - 公司流感疫苗销售工作受到甲流疫情积极影响，一季度疫苗销量同比增长显著[17] - 公司在流感疫苗领域占据领先地位，拥有先发优势和规模化生产优势[18][18] - 公司的四价流感病毒裂解疫苗在国内独家上市，取得新药证书，批签发数量居国内首位[18] - 公司依托自身核心技术平台，架设多元的在研管线，积极开展新型疫苗的研发工作[18] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为149,603,691.12元，同比下降85.89%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为108,219,740.04元，同比下降63.71%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为389,160,419.98元，同比增长823.57%[12] - 公司2023年上半年流感疫苗营业收入为14.81亿元，较去年同期增长13.30%[31] - 公司2023年半年度营业总收入为149,603,691.12元，较去年同期大幅下降至1,060,557,926.68元[132] - 公司2023年半年度净利润为108,219,740.04元，较去年同期净利润大幅下降至298,186,325.38元[133] 资金情况 - 公司货币资金占总资产比例为10.81%，较上年末增加2.33%[32] - 公司募集资金总额为227,576.88万元，报告期内已投入88,218.82万元，尚未使用的余额为1,205,410,266.56元[36] - 公司尚未使用的募集资金余额为1,205,410,266.56元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为930,000,000.00元[43] 公司治理及承诺 - 公司承诺在发行人股票上市后6个月内，若股票价格连续20个交易日低于首次公开发行价格，锁定期限将自动延长6个月[62] - 公司承诺在锁定期届满后两年内减持股票的价格不低于首次公开发行价格[63] - 公司将遵守法律、法规以及相关规定关于股份限制流通的规定[64] - 公司郑重承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益，违反承诺将依法承担责任[80] - 公司若违反承诺或拒不履行，将无条件接受证券监管机构的处罚或管理措施[81] 股东情况 - 公司前10名股东中，河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业持有36,544,129股，新乡晨壹启明管理咨询合伙企业持有32,400,000股[118] - 公司前10名股东中，华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划持有6,001,500股[118] - 华兰生物疫苗股份有限公司2023年6月30日的流动资产总额为4,005,190,983.63元，较2023年1月1日的4,192,738,083.14元略有下降[128]

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00 - 17:20 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] 公司信息 - 公司名称：华兰生物疫苗股份有限公司 [2] - 证券代码：301207 [1] - 证券简称：华兰疫苗 [1] 出席人员 - 公司财务总监兼董事会秘书：吕成玉先生 [2] - 证券事务代表：李伦先生 [2] 公告信息 - 公告编号：2023 - 029 [1] - 公告日期：2023年5月13日 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，华兰生物疫苗股份有限公司营业收入达到14.48亿元，同比增长892.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.4亿元，同比增长11156.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19.25亿元，同比增长472.36%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[7] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，存货增加至32.14亿元，同比增长92.25%[8] 财务指标 - 公司利润表项目中，营业收入大幅增长至14.48亿元，同比增长892.96%[8] - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额为19.25亿元，同比增长472.36%[8] 股东情况 - 华兰生物工程股份有限公司报告期末普通股股东总数为16,683股，前十名股东持股情况中，华兰生物工程持有股份最多，占比67.50%[9] - 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业持有29,550,000股无限售条件股份[9] 公司财务状况 - 公司财报显示，2023年3月31日，华兰生物疫苗股份有限公司的流动资产合计为4,063,364,164.46元，其中应收账款为1,499,594,806.48元，存货为321,355,281.16元[13] - 华兰生物疫苗股份有限公司2023年第一季度资产总计为710.23亿元，较上期基本持平[14] - 公司流动负债合计为146.13亿元，较上期略有下降[14] 财务细节 - 公司营业总收入为14.48亿元，较上期大幅增长[15] - 公司营业总成本为39.97亿元，较上期有所增加[15] - 公司营业利润为10.59亿元，较上期大幅增长[16] - 公司净利润为9.40亿元，较上期有所增长[16] - 公司综合收益总额为9.40亿元，较上期有所增长[16] - 公司基本每股收益为0.2349元，较上期有所增长[16] 公司治理 - 公司法定代表人为安康，主管会计工作负责人为吕成玉，会计机构负责人为苏文冬[17] 现金流量 - 华兰生物疫苗2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为192,546,198.76元，较上期有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-363,764,238.06元，较上期有所减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,500,000.01元，公司有偿还债务支付和分配股利等行为[19]