人事变动 - 2025年3月28日提名张守涛为第二届董事会独立董事候选人[1] - 张守涛需参加培训并取得深交所认可证明[1] - 2025年4月23日公告其已取得《上市公司独立董事培训证明》[2][3]

会议时间 - 2024年度股东大会2025年4月25日召开[3] - 股权登记日为2025年4月18日[5] - 会议登记时间为2025年4月21 - 22日[9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[4][16] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[4][17] - 投票代码为351207，投票简称为华兰投票[15] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项提案[6][20] - 有《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》提案[20] - 包含使用自有资金委托理财等议案[20] 其他信息 - 登记地点为河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部[9] - 议案需出席股东所持表决权1/2以上表决通过[8] - 委托人授权指示以打“√”为准[21]

监管相关 - 2024年1月24日公司收到河南监管局警示函，1月26日收到深交所监管函[8] 业务操作 - 2022年部分时段公司现金管理最高额超董事会审议额度2.5亿且未及时披露[8] - 2022年7月赎回超额度使用闲置募集资金进行现金管理部分[9] - 2022年8月22日审议通过补充确认使用闲置募集资金进行现金管理议案[9] 其他事项 - 现场检查1次，发表专项意见9次，查询募集资金专户每月1次[3] - 2024年3月19日培训1次[4] - 公司各项承诺事项均已履行[6] - 持续督导期内重大合同无履行风险[7]

公司业绩表现 - 华兰疫苗2024年营业收入11.28亿元，同比下降53.21%，净利润2.06亿元，同比下降76.10%，创五年内新低 [1] - 公司流感疫苗毛利率为81.84%，同比下降6.45%，经营活动现金流量净额4.68亿元，同比下滑47.29% [2] - 三价流感疫苗批签发数量从6批次增至11批次，同比增长83.33%，但四价流感疫苗批签发数量从88批次降至67批次，同比下降23.86% [3] - 疫苗销售量1424.19万人份，同比下滑26.58%，生产量2111.31万人份，同比下滑16.74% [3] 行业竞争与价格战 - 流感疫苗市场陷入激烈价格竞争，华兰疫苗主要产品价格下调约30% [1] - HPV疫苗供需格局改变，默沙东九价HPV疫苗从供不应求到供需缓解，国产二价HPV疫苗政府采购价格降至27.5元/支 [3][4] - 沃森生物子公司泽润生物以2794.65万元中标101.62万支二价HPV疫苗，单价接近奶茶价格 [4] 市场接种率与需求波动 - 国内流感疫苗接种率维持在3%，远低于世界水平，每年实际接种量仅为批签发总量的60% [2] - 2024年流感疫苗报废率升至约40%，较2018年的20%翻倍，反映市场需求波动加剧 [2] - 流感疫苗市场具有周期性波动，2023年甲流疫情推动销量增长，2024年疫情平稳导致需求减少 [2] 公司战略与行业展望 - 华兰疫苗认为国内流感疫苗市场仍有增长空间，但需应对价格战和低接种率的双重压力 [4] - 行业面临公众接种意愿低、疫苗教育普及不足等障碍，提升接种率是当务之急 [1][2]

财报与说明会安排 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] - 公司将于2025年4月16日15:30 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 参会人员 - 董事兼总经理安文珏等出席业绩说明会[1] 参与方式 - 投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与说明会[2] - 可登录“互动易”平台“业绩说明会提问预征集”界面提前提问[3]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[3] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] 董事履职 - 李德新2024年参加7次董事会、4次审计和1次薪酬会议[3][4] - 李德新督促完善信息披露制度并实地考察[10][11] 决策事项 - 2024年2月同意用闲置募集资金现金管理[5] - 2024年3月同意利润分配和委托理财[6]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占9名董事总数的1/3[3] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] 独立董事履职 - 杨东升应参加7次董事会，亲自出席7次[3] - 杨东升参加4次审计委员会会议，均发表同意意见[4] 决策事项 - 2月28日同意用闲置募集资金现金管理[5] - 3月28日同意利润分配预案和委托理财[7]

公司治理结构 - 公司有3名独立董事，占9名董事总数的1/3[3] 会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年未召开薪酬与考核等三类会议[4][5] 董事履职情况 - 2024年章金刚出席全部董事会并同意议案[3][4] - 2024年章金刚多次实地考察公司[8]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网信息载体[9] - 证券部建档案并即时更新整理归档[10] 舆情处理机制 - 处理原则为积极响应等[11] - 一般舆情董秘和证券部灵活处置[13] - 重大舆情组长召集会议决策部署[14] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密[17] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[18]

公司治理结构 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[3] 会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年2月28日独董会议同意现金管理[5] - 2024年3月28日独董会议同意利润分配预案和委托理财[5][6] 人员履职 - 董关木2024年出席4次董事会、1次薪酬与考核会[3][4] - 2024年董关木多次实地考察公司[10] 未发生事项 - 2024年独董未提议召开董事会和聘请或解聘会计师事务所[11]