财务审计 - 大华会计师事务所于2025年3月28日对华兰疫苗2024年度财报签发无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 华兰生物与华兰疫苗2024年期初往来资金余额70万元[8] - 华兰生物2024年度偿还华兰疫苗累计70万元[8] - 华兰生物已支付华兰疫苗70万元合作研究课题政府补助款[8] 报表编制 - 华兰疫苗需编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

股东大会时间 - 2025年4月25日下午13:00召开2024年度股东大会[1] - 现场会议和网络投票时间均为2025年4月25日[3] - 股权登记日为2025年4月18日[4] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月21 - 22日特定时段[8] - 异地股东非现场登记不得晚于2025年4月22日17:00[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 议案审议 - 本次股东大会审议10项议案，需1/2以上表决通过[5][7] - 总议案及10项非累积投票提案获同意通过[20] 其他事项 - 投票代码为351207，简称为华兰投票[15] - 建议股东优先网络投票，现场参会需提前登记确认[11]

会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2025年3月18日发通知，3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案通过情况 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，可使用不超35亿元自有资金[6]

业绩与利润分配 - 2024年母公司净利润206,771,477.12元，可供分配利润192,414,358.88元[5] - 2024年度累计可供分配利润2,294,468,174.92元[5] - 拟以595,000,033股为基数每10股派现金股利2元，共119,000,006.60元[6] - 分配后剩余未分配利润2,175,468,168.32元滚存至下一年度[6] 会议与人事变动 - 第二届董事会第十三次会议3月28日召开，多项议案通过[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 李德新辞独立董事，提名张守涛为候选人[9] - 聘任路珂为董事会秘书兼财务总监，安文珏不再代行职责[11] 其他事项 - 拟聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 2022年限制性股票激励计划部分归属条件未成就，部分股票作废议案通过[11] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》通过[13]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-012 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 206,771,477.12 元，提取法定盈余公积 14,357,118.24 元后，本期可供分配的利润为 192,414,358.88 元，加年初未分配利润 2,462,670,316.04 元，扣除 2024 年当期分配上 年度现金红利 360,616,500 元，2024 年度累计可供分配的利润为 2,294,468,174.92 元。 公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000, ...

激励计划授予情况 - 授予限制性股票数量400.00万股（调整前），占股本总额1.00%[1] - 授予价格（调整前）为24.42元/股[2] - 首次授予28人，预留授予7人[3] 归属比例 - 首次授予三个归属期比例为25%、35%、40%[3] - 预留授予两个归属期比例为50%、50%[3] 业绩考核目标 - 首次授予2023 - 2025年净利润相对于2021年增长率目标值40%、80%、100%，触发值32%、64%、80%[5] 股本变动 - 2023年6月7日转增后总股本为600,015,000股[10] 股票作废情况 - 2024 - 2025年多次因激励对象资格及归属期未成就等原因，累计作废约771.1875万股[11][16][17][18][20] 业绩情况 - 2024年度经审计扣非净利润120,390,566.59元，剔除影响后较2021年下降80.29%[20] 重要时间节点 - 2022年9 - 10月审议通过激励计划草案及相关议案[12][13][14] - 2023年8月审议通过调整授予价格和数量及预留授予议案[15][16] - 2024年4月审议通过第一个归属期归属条件成就及部分股票作废议案[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会、薪酬与考核委员会决议及法律意见书[26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.3436元，同比下滑76% [1] - 每股净资产10元，同比下降4.21% [1] - 每股公积金4.87元，同比微增0.21% [1] - 每股未分配利润3.81元，同比下降7.07% [1] - 营业收入11.28亿元，同比下滑53.2% [1] - 净利润2.06亿元，同比下滑76.05% [1] - 净资产收益率3.37%，同比下降77个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股6439.06万股，占流通股45.45%，较上期减少1149.37万股 [1] - 新乡晨壹启明减持42.73万股，持股比例降至20.88% [2] - 河南骅盈持股2395.94万股（16.91%）未变动 [2] - 香港中央结算减持61.27万股，持股比例降至1.49% [2] - 招商国证生物医药基金增持6.44万股至273.6万股（1.93%） [2] - 华夏中证1000ETF、李青松、邵魁新进前十大股东 [2] - 华兰生物疫苗回购账户、易方达创业板ETF等退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 拟每10股派发现金红利2元（含税） [4]

委托理财 - 公司拟用不超35亿自有资金委托理财[3] - 投资范围含国债、债券等，禁二级市场股票投资（策略性除外）[2] - 投资期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3] 审批情况 - 2025年3月28日多会议审议通过委托理财议案[9][11][12] - 委托理财需股东大会审议通过，保荐机构无异议[13]

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 华兰疫苗/上市公司/公 | 指 | 华兰生物疫苗股份 ...