董事会秘书工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《华兰生物疫苗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证 券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并 不当然免除董事会秘书对公司 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》， 决定于2025年7月8日下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-032 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月8日13:30 （2）网络投票时间：2025年7月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025年6月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日在公司办公楼会 议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-030 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关 条款作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公 司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-029 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于2025年6月13日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年6月20日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结 合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件并办理工商变更登记的 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-028 华兰生物疫苗股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰疫苗"）于2025年2月28日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿 元闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司管理 层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内 容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。 近日，为更好地进行现金管理，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账 户，本次开立的账户具体信息如下： | 序号 | 账户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-027 华兰生物疫苗股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 3、本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-按公司总 股本折算的每股现金红利）=除权除息日前一日收盘价-0.1979942 元/股。 【注：根据相关要求，此项数据保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入。】 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025 年 4 月 25 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》：公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000,033 股，公司以 595,000,033 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 2 元 （含税），共计 119,000,006.60 元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配 现金红利后剩余未分配利润 2,175,468,168.32 元滚存至下一年度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称 "公司"）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南 辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交 流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司财务总监兼董事会秘书路珂先 生，证券事务代表李伦先生，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-026 华兰生物疫苗股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动的公告 2025 年 5 月 17 日 ...

智通财经记者 | 陈杨 智通财经编辑 | 谢欣 流感疫苗中标价再创新低。 5月13日，深圳公共资源交易中心发布深圳市在校中小学生流感疫苗免费接种项目中标（成交）结果公告。该公告显 示，复星雅立峰中标三价流感疫苗（0.5ml），中标价为8元/支，数量共计160万支。 同时，本次另外两家候选中标供应商长春生物制品研究所、北京科兴报价分别为8.35元/支、8.8元/支，单价全都下探到 9元以下。 | 包组 | 投标供应商 | 报价(元) | | --- | --- | --- | | | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 19200000 | | | 北京科兴生物制品有限公司 | 14080000 | | | 华兰生物陵苗股份有限公司 | 14720000 | | | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 13360000 | | | 复星雍立峰（大连）生物制药有限公司 | 12800000 | 相比之下，2024年9月，浙江省疾病预防控制中心2024年群体性预防接种流感疫苗（省级）项目中标（成交）结果公告 显示，上海生物制品研究所在三价流感疫苗（0.5ml）的中标价为9.4元/支。 换而言之，本次的深圳项目在公费 ...

21世纪经济报道记者闫硕 北京报道 2024年，受行业政策调整、民众接种意愿下降、市场需求变化等多重因素影响，我国多家疫苗上市企业 业绩均呈现大幅度下滑，行业承压前行。 随着2024年年报陆续披露，在Wind疫苗指数中，2024年营业收入的均值（算数平均）为71.31亿元，而 这一数值在2023年为90.99亿元，同比降低21.63%；2024年净利润均值（算数平均）为7.87亿元，2023 年则为12.22亿元，同比降低35.60%。 财报显示，智飞生物、万泰生物、华兰疫苗等企业营业收入降幅均超50%，沃森生物、百克生物、金迪 克等企业降幅也在30%以上。不过，康希诺在其四价流脑结合疫苗曼海欣®的驱动下，同时其经营受全 球公共卫生事件的影响已经基本消除，去年营收大幅增长130%以上。 | | | | 疫苗企业2024年业绩一栏表(节选; | | 单位:亿元) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代理 | 简称 | 2024年曹业收入 | 2023年营业收入 | 同比变动 | 2024年归母净利演 | 2023年归母净利润 | 同 ...

信息披露与财务数据 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，并承担相应法律责任 [2] - 公司负责人及会计负责人声明季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度报告未经审计 [3][7] 主要财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 非经常性损益项目中包含手续费返还 [3] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 股东结构 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有6,027,467股，占比1.00%，在前10名股东中排名第5位 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [6] 财务报表 - 公司提供了2025年3月31日的合并资产负债表 [6] - 公司提供了合并利润表，显示本期及上期被合并方实现的净利润均为0.00元 [7] - 公司提供了合并现金流量表 [7] - 2025年起公司未执行新会计准则调整 [7]