资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] 项目期限与论证 - 募集资金投资项目超最近一次计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[12] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[13] 监管协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[8] 资金使用原则 - 公司应确保募集资金使用与招股或募集说明书承诺一致，不得随意改变投向[11] - 募集资金原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于高风险投资[11] 资金置换与鉴证 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[14] 现金管理与期限 - 现金管理产品期限不超过十二个月，且不得为非保本型[15] 闲置资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[16] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且超募资金总额10%以上需股东会审议通过[19] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计不得超超募资金总额30%[19] 补充资金限制 - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[19] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[24] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[24] 专项审核与披露 - 公司当年有募集资金使用需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[25] 现场检查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[26] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问需对年度募集资金情况出具专项核查报告[26] 制度拟订与施行 - 本制度由公司董事会拟订，经股东会审议批准之日起施行[28] 制度解释与修改 - 本制度由公司董事会负责解释，修改由股东会批准[29]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议提前五天通知，全体同意可随时召开[12] - 每季度至少开一次，成员提议或召集人认为必要可开临时会[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可表决[19] 职权与费用 - 行使职权费用公司承担，可聘中介，费用公司支付[7][17] - 委员有权内部审计、查资料、质询、发表意见[22][24] 其他规定 - 会议记录由相关机构保存，写明利害关系委员情况[17][22] - 工作细则董事会制定解释，审议通过生效[24]

董事任职 - 不得担任独立董事的人员范围界定[5][6] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[22] 董事会职权 - 三分之一以上董事联名可提议召开临时董事会会议[9] - 独立董事行使职权经全体独立董事过半数同意[9] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 应由董事会审议的交易事项涉及不同指标的审议和提交股东会标准[25][26][28][30][32] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议上下半年度各一次，临时会议召集和通知时间规定[46] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，不能履职时推举一名董事履职[41][44] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联交易决议相关规定[50][54][58] - 董事会审议向股东会提交议案和特定提议的时间要求[54] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管相关标准和方案并提建议[39] - 提名委员会负责搜寻董事和经理候选人等并提建议[38] - 董事会审议不同议案的考虑因素和提交报告要求[55] - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所需说明原因[56] - 董事会制定公司议事规则，负责解释[63][64] 其他规定 - 董事连续二次未出席董事会会议视为不能履职，董事会建议撤换[17] - 董事辞任提交书面报告，生效时间和董事会披露要求[18] - 董事会会议记录保存期为十年及记录内容要求[60][61]

投资者关系管理制度 华兰生物疫苗股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法规、法规、规范性文件及《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或者发布尚未公开 ...

舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[4][5] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖各类型互联网信息载体[9] - 证券部负责建立并更新管理档案[10] 舆情处理 - 知悉舆情后汇报至董事会秘书[12] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置[13][14] - 重大舆情时组长视情况决策部署[14] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将追究责任[17][18]

战略委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《华兰生物疫苗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门 规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召 集人，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息报备与管理 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[8] - 重大事项做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录报送[10][11] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[11] - 首次披露重组至报告书期间有变化补充提交档案[11] - 收购等重大事项除填档案还需制作备忘录[11] - 重大事项信息公开后五个交易日内报送档案及备忘录备案[12] - 披露重大事项后有变化及时补充报送[12] - 档案和备忘录自记录起至少保存十年[13] 自查与追责 - 年报、半年报及重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[17] - 发现违规核实追责，两个交易日内披露情况及结果[17] 制度相关 - 董事会拟订制度，审议批准之日起施行[20] - 董事会负责制度修改和解释[21] 人员登记与职责 - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[14] - 向国家部门报送信息做好知情人登记并披露[15] - 董事会秘书负责知情人登记入档和备案工作[16]

公司基本信息 - 公司于2022年2月18日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行4001万股[5] - 公司注册资本为601,027,500元[8] - 公司股份总数为601,027,500股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 华兰生物工程股份有限公司认购27,000万股，股权比例75%[17] - 科康有限公司认购3,600万股，股权比例10%[17] - 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业认购3,240万股，股权比例9%[17] - 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业认购2,160万股，股权比例6%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 持有或合并持有公司发行在外5%以上有表决权股份的股东可提董事候选人[79] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前5日通知[108] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[111] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[131] - 审计委员会负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[130] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[123] - 独立董事行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[125] - 董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[148] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[148] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[154]

华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第二届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》， 决定于2025年7月8日下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-032 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月8日13:30 （2）网络投票时间：2025年7月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025年6月13日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日在公司办公楼会 议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-030 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关 条款作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公 司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章 程〉及其附件 ...