人员变动 - 公司2025年3月27 - 28日会议通过聘任路珂为董事会秘书兼财务总监[1] - 路珂任期自2025年3月30日起至第二届董事会任期届满[1] - 2025年3月30日起安文珏不再代行相关职责[1] 人员信息 - 路珂1984年出生，本科学历，有相关会计资质[4] - 路珂有多年会计师事务所工作经历[4] - 路珂未持股、无关联关系，符合任职条件[4]

融资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] 项目资金调整 - “流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”结项，节余资金调至“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[1] - “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”剩余3.63亿元投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[6] 项目进度 - “流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”投资进度82.12%[7] - “冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”投资进度55.06%[7] - “多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”投资进度25.90%[7] - “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目（变更前）”投资进度100.00%[7] - “新型疫苗研发平台建设项目”投资进度8.79%[7] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目（变更后）”投资进度3.92%[7] 项目时间 - “冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”等3个项目预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[4] 项目审议 - 2025年3月28日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过相关议案并拟提交股东大会审议[14] 各方意见 - 监事会认为项目结项和资金投入有助于提高资金使用效率，不损害股东利益，符合规定[15][16] - 保荐机构华泰联合证券对项目结项和资金投入事项无异议，认为符合规定且不影响经营[17]

会计政策变更 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等变更日为2024年1月1日，《企业会计准则解释第18号》自印发日起变更[4] - 会计政策变更对本报告期内财务报表无重大影响[7] 会计估计变更 - 变更日为2024年10月1日，采用未来适用法[5][7] - 预计减少2024年度营业收入7250.15万元、净利润3762.28万元[7] - 预计增加与销售退回相关的其他流动负债7250.15万元[7] 决策情况 - 2025年3月28日审议通过变更议案，董事会同意，无需股东大会审议[2][10] - 监事会同意本次会计估计变更事项[11]

人事变动 - 独立董事李德新因个人原因申请辞职，辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[2] - 董事会提名张守涛为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[3] 会议安排 - 2025年3月27日召开第二届董事会提名委员会第一次会议，28日召开第二届董事会第十三次会议[3] 任职情况 - 张守涛未取得独立董事资格证书，将参加培训并承诺尽快取得[3] - 张守涛任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[3] 委员会调整 - 李德新辞职生效后，张守涛接替其在各专门委员会的空缺，需股东大会通过补选议案[4] - 调整后各专门委员会成员及召集人确定[5]

理财决策 - 2025年3月28日通过使用不超35亿自有资金委托理财议案[2] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] 投资情况 - 投资对象含国债、债券等，禁二级市场股票投资（策略性除外）[2] 风险管控 - 制订《委托理财管理制度》严控风险[7] 各方态度 - 独立董事认为决策程序合法合规[8] - 保荐机构对委托理财事项无异议[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[1] 业绩数据 - 2023年大华业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[1] - 2023年大华上市公司审计客户436家，同行业24家[1][2] - 2023年大华上市公司年报审计收费52,190.02万元[1] 审计相关决策 - 2024年3月28日相关会议通过续聘大华2024年度审计机构议案[2][4] - 2024年4月19日续聘议案经股东大会审议通过[2] - 2025年3月27日会议通过2024年年度报告及续聘2025年度审计机构等议案[5] 审计工作进展 - 大华已对公司2024年度财报等执行审计并出具报告[3] - 2024年12月审计委员会与审计人员沟通审计情况和计划[4]

业绩总结 - 2024年计提减值准备使利润总额减少64,795,478.25元[6] - 2024年计提减值使所有者权益、净利润减少55,076,156.51元[6] 数据详情 - 2024年计提各项资产减值准备合计64,795,478.25元[3] - 存货跌价准备计提74,225,065.72元[3] - 应收账款坏账准备计提 -9,395,881.24元[3] - 其他应收款坏账准备计提 -33,706.23元[3] 决策情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过计提议案[7][10]

华兰生物疫苗股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）对利润 分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，制订本《华兰生物疫苗股份有限公 司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 一、本规划制定原则 公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策。制定本规划，在符合国家相关法 律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定 的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在充分尊重股东 利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得 超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司盈利能力、股 东回报、社会资 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行4,001.00万股A股，发行价56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金12.74亿元，投入承诺项目12.64亿元，支付发行费用1056.57万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额10.77亿元，理财产品未到期余额8.30亿元，专户余额2.47亿元[3] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金8.99亿元[7] - 2022 - 2025年多次审议通过使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[9][10][11] - 募集资金总额为227,576.88万元，本年度投入募集资金总额为11,221.97万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为36,261.23万元，占比15.93%[19] 募投项目情况 - 将“冻干人用狂犬病疫苗”等三个募投项目预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[12] - 2023年变更“新型肺炎疫苗项目”，将剩余资金投入“重组带状疱疹疫苗项目”[13] - 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目承诺投资108,426.42万元，调整后投资97,526.35万元，截至期末累计投入78,582.46万元，投资进度80.58%，2024年实现效益15,413.65万元但未达预计[19] - 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目承诺投资8,600.00万元，调整后投资7,735.45万元，截至期末累计投入4,085.14万元，投资进度52.81%[19] - 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目承诺投资27,425.00万元，调整后投资24,667.97万元，截至期末累计投入6,151.33万元，投资进度24.94%[20] - 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目原承诺投资76,080.81万元，调整后投资33,901.04万元，已累计投入33,901.04万元，投资进度100%，项目可行性发生重大变化已终止[20][21] - 新型疫苗研发平台建设项目承诺投资28,970.51万元，调整后投资26,058.11万元，截至期末累计投入2,290.62万元，投资进度8.79%[20] - 重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目承诺投资36,261.23万元，调整后投资1,360.26万元，截至期末累计投入1,371.47万元，投资进度3.78%[20] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”拟投入募集资金总额3.63亿元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”本年度实际投入金额1360.26万元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”截至期末实际累计投入金额1371.47万元[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”截至期末投资进度为3.78%[24] - “重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”预计达到预定可使用状态日期为2028年8月31日[24] 市场与销售情况 - 2024年6月公司对四价流感疫苗产品价格下调30%左右，受疫苗价格下降、接种率和市场需求下滑影响，流感疫苗销售不及预期[20]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 制度建设与管理 - 2024年4月修订完善《公司章程》及其附件相关条款[9] - 董事会下设四个专门委员会，战略委负责中长期战略研究建议[10][11] - 制定人力资源、子公司、关联交易、对外担保等管理制度[11][12][13] 缺陷标准与情况 - 明确财务和非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷标准[16][21] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24]