制度建设 - 2025年6月修订完善《公司章程》等制度并公开披露[5] - 制定人力资源、子公司管理等制度体系[8][10] 治理结构 - 建立“两会一层”法人治理结构[5] - 董事会下设四个专门委员会[6] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产和营收错报比例划分[20] - 非财务报告内控缺陷按直接财务损失划分[25] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 截至基准日财务、非财务报告内控有效[30] 外部评价 - 大华会计师事务所认为财务报告内控有效[32] - 保荐人认为现有内控制度符合要求[34]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 变更后执行2025年相关通知及解释，2026年1月1日起施行[4][5] - 变更对财务无重大影响，不追溯调整[3] - 变更符合规定，能客观反映财务状况和成果[7] - 公告于2026年3月28日发布[8]

理财决策 - 2026年3月27日董事会通过使用自有资金委托理财议案[2] - 拟使用不超30亿元自有资金委托理财，资金可滚动使用[2] - 授权期限自2025年度股东会审议通过至2026年度股东会召开[2] 理财安排 - 投资对象为货币市场基金等低风险产品[2] - 每笔理财事项依据《委托理财管理制度》履行审批程序[3] 影响与风险 - 运用自有资金理财利于提高收益和资金使用效率，不影响主营业务[5] - 投资可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[6] 风险防范 - 制订《委托理财管理制度》防范投资风险[7] 审批情况 - 独立董事同意委托理财事项，认为决策程序合法合规，资金安全有保障[8]

独立董事任职资格 - 罗宗举与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][9] - 最近三十六个月未受证券交易所谴责或多次通报批评[11] 其他承诺 - 不存在重大失信等不良记录[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 连续担任独立董事未超六年[12] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职将遵守规定，勤勉尽责，独立判断[13] - 不符任职资格将及时报告并辞职[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名章金刚为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人直系亲属无相关股份及任职情况[6][7] - 被提名人无不适任职情形及违规记录[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 提名人授权报送声明并承担法律责任[11]

人员数据 - 截至2025年12月31日，大华合伙人134人，注册会计师815人，签过证券服务业务审计报告的448人[1] 业绩总结 - 2024年度大华业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[1] - 2024年度大华上市公司审计客户112家，年报审计收费12,475.47万元，同行业上市公司审计客户11家[1] 审计相关 - 2025年3 - 4月，公司审议通过续聘大华2025年度审计机构议案[2] - 大华已对公司2025年度财报审计并出具报告，履职独立[3] - 2025年12月，审计委员会与注册会计师沟通审计工作并提建议[4] - 公司及审计委员会认为大华2025年年报审计履职尽责，报告客观[5]

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章金刚作为华兰生物疫苗股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华兰生物疫苗股份有限公司第二届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

独立董事候选人条件 - 与公司无影响独立性的关系[2] - 具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 及直系亲属不属特定股东且无相关任职[7][9] - 最近十二个月无任职禁止情形[9] - 无证券市场禁入等不良记录[11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续任职不超六年[12]

编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司 单位：元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初占 用资金余额 2025年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 总计 — — — — 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业 其他关联方 及其附属企 业 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-015 华兰生物疫苗股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》主要修订内容 《公司章程》修订对照如下： | 序 号 | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 | 公司设董事会，董事会由 | | 9 | 第一百〇九条 | 公司设董事会，董事会由 | | 7 | | 1 | | 名董事组成，其中职工代表董事 | 1 | 名，独立 | | 名董事组成，其中职工代表董事 | 1 | 名，独 | | 董事 | 3 | 名。董事会设董事长 1 | 名。 | | 立董事 3 | 名。董事会设董事长 1 | 名。 | | 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议 案尚需提交公司股东会审议。现 ...