业绩总结 - 2025年母公司净利润184,225,962.57元，可供分配利润184,225,962.57元[5] - 截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润2,002,694,111.09元，合并报表累计可分配利润1,999,204,841.82元[5] 利润分配 - 公司总股本601,027,500股，剔除回购股份后为595,000,033股，拟每10股派现金股利8元，共计476,000,026.40元[6] - 《2025年度利润分配预案》需提交股东会审议，若总股本变化将按比例调整分配总额[6][7] 会议决议 - 第二届董事会第十九次会议3月27日召开，通过《2025年度总经理工作报告》等多项议案[2][3][4][7][8][9][10] - 通过《关于确认2025年度及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》[9] - 通过《关于2022年限制性股票激励计划部分归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》[9][10] - 通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》[11] - 通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》[11] - 通过《关于召开2025年度股东会的议案》[12] 董事会换届 - 公司第二届董事会任期2026年4月21日届满，提名安文珏等为第三届董事会非独立董事候选人[10] - 同意提名章金刚等为公司第三届董事会独立董事候选人[11] - 公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事3名[12]

业绩数据 - 2025年净利润182,919,690.84元，上年度205,515,315.75元，上上年度859,968,598.42元[8] - 2025年营业收入1,202,505,820.54元，上年度1,127,812,323.85元，上上年度2,410,428,457.20元[8] - 2025年研发投入151,434,183.96元，上年度164,162,920.16元，上上年度93,213,263.95元[8] 利润分配 - 2025年母公司净利润184,225,962.57元，可供分配利润184,225,962.57元[4] - 2025年度可供分配利润1,999,204,841.82元[4] - 以595,000,033股为基数，每10股派现金股利8元，共476,000,026.40元[5] - 2025年度现金分红总额833,000,046.20元，占净利润455.39%[7] - 最近三年累计现金分红1,312,616,552.80元，高于近三年年均净利润30%[10] 财务状况 - 截至2025年12月31日，资产负债率16.66%，有息负债0元[11]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入120,250.58万元，较2024年度上升6.62%[9] - 2025年末资产总计68.44亿元，较上期期末下降约9.02%[21] - 2025年末负债合计11.40亿元，较上期期末下降约24.51%[25] - 2025年净利润1.8291969084亿元，较上期下降11.00%[27] - 2025年基本每股收益0.3074元/股，较上期下降10.53%[27] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司有1户，为新乡市太行禽业有限公司，持股比例100%[51] 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容

激励计划会议 - 2022年9月30日召开第一届董事会和监事会第十五次会议，审议激励计划相关议案[8] - 2022年10月11日召开第十六次会议，审议激励计划草案修订稿等议案[9] - 2022年10月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议激励计划相关议案[10] - 2023年8月23日召开第二届董事会和监事会第二次会议，审议调整授予价格等议案[11] 激励计划实施 - 为24名激励对象办理101.25万股限制性股票归属事宜[12] - 4名激励对象3.75万股限制性股票作废处理[12] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属比例为80%，25.3125万股作废[12] - 2025年作废256.0375万股尚未归属的限制性股票[14] - 2026年作废213.65万股尚未归属的限制性股票[14] - 首次授予作废197.40万股，预留授予作废16.25万股[16] 业绩数据 - 2025年度经审计扣非净利润为1.3168424398亿元，剔除影响后为1.1675437426亿元[15] - 2025年度净利润较2021年度下降80.06%[15]

财务审计 - 大华会计师事务所审计华兰生物疫苗2025年12月31日财务报告内控有效性[5] - 华兰疫苗于2025年12月31日保持有效的财务报告内部控制[9] 公司信息 - 华兰生物疫苗注册资本1360万元[11]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为12.03亿元人民币，同比增长6.62%[16] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元人民币，同比下降10.99%[16] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元人民币，同比增长9.38%[16] - 2025年基本每股收益为0.3074元/股，同比下降10.54%[16] - 2025年加权平均净资产收益率为3.08%，较上年下降0.29个百分点[16] - 2025年总营业收入为12.03亿元人民币，同比增长6.62%[40] - 核心产品流感疫苗收入为11.21亿元人民币，占总收入93.18%，同比增长4.43%[40] - 2025年第三季度营业收入最高，为7.46亿元人民币[18] 成本和费用（同比环比） - 疫苗制品业务毛利率为78.06%，但同比下降3.48个百分点[41] - 疫苗制品营业成本中折旧费同比大幅增长44.35%至6751.71万元人民币[44] - 销售费用为5.44亿元人民币，同比增长8.59%[49] - 管理费用为5032.30万元人民币，同比大幅下降37.99%[49] - 2025年研发投入金额为1.514亿元，较2024年的1.642亿元下降7.8%，占营业收入比例为12.59%，较2024年的14.56%下降1.97个百分点[51] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元人民币，同比下降23.70%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-2,587,625.81元，上年同期为108,365,798.93元，同比大幅下降[19] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.571亿元，同比下降23.70%[52] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为1805万元，较2024年净流出6108万元大幅改善，同比上升395.59%，主要系赎回理财大于购买理财及理财收益增加所致[52] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为-8.079亿元，较2024年的-4.248亿元净流出扩大90.17%，主要系偿还信用借款及中期分红所致[52][53] - 2025年现金及现金等价物净增加额为-2.701亿元，较2024年的-1795万元大幅下降1405.13%[52] 资产与负债结构 - 2025年末资产总额为68.44亿元人民币，同比下降9.03%[16] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为57.04亿元人民币，同比下降5.14%[16] - 2025年末货币资金为3.529亿元，占总资产比例5.16%，较年初的6.230亿元（占比8.28%）下降3.12个百分点[54] - 2025年末交易性金融资产为19.732亿元，占总资产比例28.83%，较年初的14.581亿元（占比19.38%）增加9.45个百分点[54] - 2025年末一年内到期的非流动资产为3.584亿元，占总资产比例5.24%，较年初的11.454亿元（占比15.22%）下降9.98个百分点[54] 主要产品批签发与销售表现 - 四价流感疫苗本报告期批签发数量为51批，上年同期为67批，同比下降23.88%[27] - 三价流感疫苗本报告期批签发数量为6批，上年同期为11批，同比下降45.45%[27] - 冻干人用狂犬病疫苗本报告期批签发数量为6批，上年同期为8批，同比下降25.00%[27] - 公司2018至2020年流感疫苗年批签发数量分别为852.3万剂、1,293.4万剂和2,315.3万剂[26] - 公司2018至2020年四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和2,062.4万剂，均居国内首位[26] - 疫苗制品销售量同比下降10.09%至1280.45万瓶/套/支/人份，生产量同比下降26.65%[42] - 疫苗制品库存量同比大幅下降69.41%至147.21万瓶/套/支/人份[42] - 2018-2020年公司流感疫苗批签发总量分别为852.3万剂、1293.4万剂及2315.3万剂[63] - 2018-2020年公司四价流感疫苗批签发量分别为512.2万剂、836.1万剂及2062.4万剂[63] - 公司流感疫苗销售收入占营业收入比重均超90%[67] 研发与产品管线 - 2025年研发人员数量为143人，较2024年的150人减少4.67%，但研发人员数量占比微增0.15个百分点至20.20%[51] - 2025年研发支出资本化金额为13.16万元，资本化率仅为0.09%，较2024年的152.26万元（资本化率0.93%）大幅下降[51] - 公司2023年2月成功获取狂犬疫苗与破伤风疫苗的《药品注册证书》[67] - 公司正推进A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗等多款产品的临床试验[64] - 公司正开展流感病毒mRNA疫苗、新型佐剂流感疫苗的临床前研究[64] - 公司已建立包括mRNA疫苗技术平台在内的六大核心技术平台[64] 产能与生产设施 - 公司拥有年产一亿剂四价流感疫苗的产能[34] - 公司目前拥有6个流感疫苗原液生产车间[34] 市场与行业环境 - 全球人用疫苗市场规模从2017年约277亿美元增长至2021年约460亿美元，复合年增长率为13.5%，预计2030年将达到约1,310亿美元[30] - 中国流感疫苗总体接种率约为3%，远低于美国儿童（55.4%）、成年人（35%）及老年人（71%）的接种率水平[32] - 中国15岁以下及60岁以上重点人群基数约为5.27亿人[32] - 2024年国内多家疫苗企业下调非免疫规划疫苗价格，加剧价格竞争[68] - 公司产品结构相对单一，存在因市场需求波动等导致市场份额萎缩的风险[67] 公司战略与运营措施 - 公司通过实施流感疫苗开发等项目，旨在扩大产能并提升市场占有率[63] - 公司将持续推进降本增效以应对行业竞争加剧及价格下行压力[69] - 公司将进一步优化生产组织和排产安排，加强供应链、成本及预算管理以提升效率[69] - 公司通过工艺优化、强化质量管理和费用管控来降低综合运营成本[69] - 公司将持续优化产品布局和销售策略以增强产品市场竞争力[70] 质量管理 - 公司已构建涵盖研发、生产、流通全流程的质量保障体系[70] - 公司设立了质量保证部和质量控制部等部门进行全流程质量管控[70] - 公司建立了包括质量标准、变更控制、偏差处理及CAPA等的管理制度[70] - 公司将持续强化质量保障体系建设以防范产品质量风险[70] 风险与应对 - 公司需应对预防接种异常反应可能引发的产品暂停销售或批准撤回风险[70] - 公司将强化疫苗接种安全性教育等学术推广工作，引导公众理性认知异常反应[71] 公司治理与独立性 - 公司治理实际情况与证监会规定不存在重大差异[82] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全独立[83][84] - 报告期内董事未对公司有关事项提出异议[101] - 公司董事对公司的建议被采纳[102][103] 董事会及委员会运作 - 审计委员会在报告期内召开会议5次，其中2025年召开2次，2026年召开3次[104] - 提名委员会、薪酬考核委员会、战略委员会在报告期内各召开会议1次[104][105] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[106] 管理层与关键人员变动 - 公司董事会秘书兼财务总监吕成玉于2025年1月9日因个人原因辞职[87] - 公司独立董事李德新于2025年3月29日因个人原因辞职[87] - 董事会秘书兼财务总监吕成玉于2025年1月10日被解聘[88] - 路珂于2025年3月30日被聘任为董事会秘书兼财务总监[88] - 监事会主席娄源成于2025年7月8日离任[88] - 监事马超援于2025年7月8日离任[88] - 监事胡鑫磊于2025年7月8日离任[88] - 独立董事李德新于2025年4月25日离任[88] - 张守涛于2025年4月25日被聘任为独立董事[88] - 董事长安康自2013年4月至2022年4月兼任总经理，2022年4月至今专任董事长[89] - 范蓓自2022年4月起担任公司董事、总经理[90] - 马小伟自2022年4月起担任公司常务副总经理、董事[90] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 报告期内董事及高级管理人员持股变动合计减持6,000股[87] - 董事范蓓持有公司股份60,000股[86] - 董事马小伟持有公司股份60,000股[86] - 董事兼总经理安文珏持有公司股份180,000股[86] - 董事潘若文持有公司股份180,000股[86] - 离任董事会秘书兼财务总监吕成玉持股由期初24,000股减持至期末18,000股[86] - 离任监事会主席娄源成持有公司股份1,350股[87] - 公司董事及高级管理人员报告期内税前薪酬总额为213.17万元[98][99] - 董事兼总经理安文珏税前报酬为65.18万元[98] - 董事兼常务副总经理潘若文税前报酬为97.51万元[98] - 独立董事章金刚与杨东升税前报酬均为10万元[98] - 独立董事张守涛税前报酬为5.83万元[98] - 财务总监兼董事会秘书路珂税前报酬为20.48万元[98] - 离任独立董事李德新税前报酬为4.17万元[99] - 董事长安康、董事范蓓、马小伟、安文琪均未从公司领取报酬，报酬关联方获取[98] - 公司董事及高级管理人员薪酬考核依据为《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度（2025年6月）》[99] - 报告期末公司董事及高级管理人员薪酬暂无递延支付安排[99] 员工情况 - 报告期末在职员工总数708人，其中母公司员工696人，主要子公司员工12人[107] - 员工专业构成为：生产人员386人，技术人员241人，销售人员37人，行政人员37人，财务人员7人[107] - 员工教育程度为：硕士研究生及以上22人，本科250人，大专及以下436人[108] - 当期领取薪酬员工总人数为708人，与在职员工总数一致[107] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[107] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为以595,000,033股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[5] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元（含税），总派发金额为119,000,006.60元[111] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金股利6元（含税），总派发金额为357,000,019.80元[112] - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金股利8元（含税），总派发金额为476,000,026.40元[114] - 2025年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[114] - 截至2025年12月31日，公司合并报表累计可分配利润为1,999,204,841.82元[117] - 公司2025年母公司实现净利润为184,225,962.57元[117] 股权激励 - 2024年度经审计的扣非净利润为120,390,566.59元，剔除股份支付费用影响后为115,392,204.46元[120] - 2024年度剔除股份支付费用后的扣非净利润较2021年度下降80.29%[120] - 因公司层面业绩考核未达标，作废限制性股票合计188.9750万股[120] - 因激励对象离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票67.0625万股[119] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[124] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个，非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[125] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个，非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[125] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告无重大缺陷[126] - 公司确定的财务报告重大缺陷定量标准为：资产总额或营业收入潜在错报金额≥资产总额的2%[125] - 公司确定的非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为：直接财务损失金额≥人民币5000万元[125] - 公司聘任大华会计师事务所，年度审计报酬为50万元[154] - 大华会计师事务所已为公司提供审计服务连续15年[154] - 公司内部控制审计费用为5万元[155] 企业社会责任 - 2025年度公司通过华兰慈善基金会向各地疾控中心捐赠流感疫苗4万余支，价值近400万元[130] - 2008年汶川地震后，公司向灾区捐赠价值3600万元的疫苗[129] - 2009年甲型H1N1流感期间，公司承接了超5200万剂疫苗的生产任务[129] - 公司及其主要子公司中，有1家被纳入环境信息依法披露企业名单[128] 承诺事项 - CYBER CREATOR LIMITED 科康有限公司、安康、华兰生物工程股份有限公司等承诺方持有的首发前股份锁定期为上市之日起36个月[133] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期将自动延长6个月[133] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[134] - 若违反承诺，承诺方将把因此获得的收入归发行人所有，并在5日内支付[135] - 承诺方将促使公司执行上市后三年的股东分红回报规划及公司章程中的利润分配政策[135] - 上述分红承诺的履行期限为36个月，且截至报告期末已履行完毕[135] - 公司承诺在持有华兰疫苗股份期间，督促并投票赞成符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案[136] - 公司承诺若违反避免同业竞争承诺，将对相关方遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿[137] - 公司承诺避免占用华兰疫苗资金，若违反将按发生资金占用当年华兰疫苗的净资产收益率和同期银行贷款利率孰高原则承担民事赔偿责任[138] - 公司及关联方在华兰疫苗审议涉及自身的关联交易时将回避表决[138] - 公司承诺尽可能减少与华兰疫苗的关联交易，无法避免的将遵循市场公正、公平、公开的原则并履行合法程序[138][139] - 公司保证关联交易将按照正常商业条件和公允价格进行，不谋求超出交易以外的利益[139] - 公司承诺若违反关联交易承诺，将以现金方式补偿华兰疫苗已获得的利益，并赔偿因此造成的经济损失[139] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产将触发稳定股价措施[140] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[141] - 公司单次用于回购股份的资金不低于人民币1000万元[141] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[141] - 公司单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%[141] - 稳定股价措施触发后10个交易日内需召开董事会作出回购决议[141] - 董事会决议出具后30个交易日内需召开股东大会审议回购议案[141] - 若公司未履行回购承诺，将以承诺的最大回购金额为限对股东承担赔偿责任[142] - 控股股东/实际控制人承诺不侵占公司利益[142] - 董事/高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[143] - 公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员就填补回报措施作出多项具体行为承诺，包括约束职务消费、不滥用公司资产等[144] - 公司及相关责任主体承诺，若未能履行承诺，将在监管要求期限内纠正并继续履行可行承诺[145][146][147] - 公司及相关责任主体承诺，若未能履行承诺，将在指定媒体公开说明原因并向股东及公众投资者道歉[145][146][147] - 控股股东、实际控制人承诺，若因未履行承诺而获得收益，所获收益归发行人所有[146] - 公司及相关责任主体承诺，若因未履行承诺给投资者造成直接损失，将依法赔偿损失[145][146][147] - 实际控制人安康承诺，若公司因员工社保、公积金缴纳问题承担罚款或损失，其将无偿代为补缴[147] - 公司及其他承诺方（包括安康等人）的相关承诺自2022年02月18日起长期有效，且目前处于正常履行中[145][147] 委托理财与金融资产 - 公司委托理财余额总计363,000万元，其中银行理财产品316,000万元，券商理财产品47,000万元[171][172] -

选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定，不得在股东会审议前开展审计业务[3] - 审计委员会、独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合条件事务所可不公开选聘[7][8] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[9] 选聘条件 - 会计师事务所需具备独立法人资格、相关执业资格等，近三年未受证券期货业务相关行政处罚[4][5] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用报价得分计算公式为（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[9] 续聘与改聘 - 审计委员会续聘时需评价会计师本年度工作，肯定则提交审议，否定则改聘[12] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] - 拟改聘需在公告中披露解聘原因等内容，包括拟聘请事务所近3年受行政处罚情况[17] 其他规定 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计，每年向董事会提交履职评估报告[6] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[7] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[13] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[13] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并处理[20] - 会计师事务所有特定严重行为，经股东会决议，公司不再选聘[20] - 本制度由董事会负责解释，经审议通过之日起生效实施[23]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[2] 会议情况 - 2025年召开4次董事会、2次股东会[2] - 2025年8月27日第二届董事会第五次独董会同意利润分配预案[3] - 2025年张守涛参加4次董事会、3次审计委员会会议[2][6] 报告审议 - 2025年4月25日审计会通过一季度报告[6] - 2025年8月27日审计会通过半年度报告及利润分配预案[6] - 2025年10月28日审计会通过三季度报告及延长期限议案[6] 考察情况 - 2025年张守涛现场考察9天[8] 其他情况 - 2025年未发生独董提议相关情况[9]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[7] - 存在规定情形人员不得担任董事[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5][6] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[23] 董事会运作 - 三分之一以上董事可联名提议召开临时董事会会议[9] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[9] - 重大事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[46] - 特定情况董事长十日内召集临时董事会，提前五日通知[46] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[50][54] - 董事会审议向股东会提交议案提前十日送董事[54] - 对特定提议董事会十日内书面反馈[54][55] - 董事会会议记录保存十年[60] 董事会职责 - 审议交易事项涉及资产总额或净额达一定比例[26] - 审议关联交易金额有规定标准[30] - 对外担保提交董事会批准，需特定同意条件[32] - 审议融资事项涉及金额占总资产一定比例[32] 董事义务与责任 - 董事违反忠实义务所得归公司，造成损失赔偿[13] - 董事辞任二日内披露[18] - 董事忠实义务任期结束后5年有效[20] - 董事会决议违规致损，参与董事赔偿，异议董事可免责[68] 专门委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[36] - 战略委员会研究公司战略并提建议[34] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议[37] 其他 - 董事长由全体董事过半数选举和罢免[41] - 董事会对董事和新任董事至少一年一次辅导培训[33] - 董事会审议职工利益问题听取工会和职工代表意见[62] - 议事规则由董事会制定，股东会通过生效，董事会解释[63][64]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占9名董事总数的1/3[2] 会议情况 - 2025年召开3次董事会，1次股东会[2] - 独立董事李德新2025年参加3次董事会会议，均亲自出席[2] - 2025年李德新参与两次审计和一次薪酬与考核委员会会议[3] 决策事项 - 2025年2月27日同意用闲置募集资金现金管理[5] - 2025年3月27日同意2024年度利润分配预案[6] - 2025年3月27日同意制定2025 - 2027年股东分红规划[6] - 2025年3月27日同意用自有资金委托理财[6] 考察情况 - 2025年李德新现场考察公司，工作6天[11] 特殊情况 - 2025年未发生独立董事相关提议情况[12]