2024年监事会会议情况 - 2024年监事会召开四次会议，所有议案均一致通过[3] - 4月15日审议2023年度报告及2024年度相关议案[3] - 8月22日审议《2024年半年度报告》等议案[4] - 10月24日审议《2024年第三季度报告》议案[4] - 12月11日审议募集资金项目结项等议案[4] 公司现状评估 - 各项管理制度完善，经营决策程序合法有效[6] - 财务制度健全，财务状况良好，审计报告客观公正[8] - 募集资金存放与使用合规，无违规情形[9] - 2024年度关联交易基于经营需要，程序合规[10] - 已建立完善内部控制体系，内部控制有效[12] 2025年监事会计划 - 按相关规定履职，维护股东权益[15] - 监督董事、高管履职合法合规性[15] - 列席董事会、股东会，监督决策程序合法性[15] - 监督检查公司财务、生产、销售、经营情况[15] - 与内外部审计机构沟通，加强内控管理[16] - 加强自身建设，学习法规并参与培训[16] - 提高监督管理能力，增强风险防范意识[16] - 督促公司完善法人治理结构[16] - 督促公司提高规范运作水平[16]

2024 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会定于2025年5月15日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议地点为安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室[5] 会议提案 - 提案含2024年度董事会、监事会工作报告等多项内容[6][26] - 2024年度董事及监事薪酬方案含3个子议案[26] 投票与登记 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[15] - 深交所系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[23] 表决规则 - 提案为普通决议，需1/2以上表决权通过[10] - 提案5、8、9对中小投资者单独计票披露[11] - 提案8.00关联股东回避表决[12] 委托事项 - 可委托他人出席并行使表决权[25] - 授权委托有效期至本次股东会结束[26]

内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年度已建立较完善内部控制制度，符合法规与实际需求[1] - 内部控制制度能有效执行，体系起风险防范等作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实准确反映情况[1]

会议相关 - 第三届监事会第六次会议于2025年4月17日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][11][12][13][14][17] - 《2024年度监事会工作报告》等尚需提交2024年年度股东会审议[3][5][6][7][12][13][15][17] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东会审议[15] 授信申请 - 公司拟于2025年度申请不超5.00亿元综合授信[13]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润39,969,810.31元，母公司29,587,918.15元[7] - 截至2024年末可供股东分配利润268,434,582.18元，母公司174,101,042.40元[7] 财务分配 - 以68,000,000股为基数，每10股派现3元，共分20,400,000元[7] 未来展望 - 2025年预计关联采购、销售均不超700万元，租赁不超25万元[11] - 2025年拟开展远期结售汇业务，额度不超5000万美元[12] - 2025年拟向金融机构申请不超5亿元综合授信[13] 公司决策 - 第三届董事会第七次会议7董事全出席[2] - 多项议案表决同意票7票，部分议案关联董事回避[3][5][6][7][8][9][12][13][14][17][18] - 《2025年度董事及高管薪酬方案》同意3票，回避4票[16] 其他安排 - 董事会拟定2025年5月15日开2024年年度股东会[18]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润39,969,810.31元[6] - 2024年归属母公司股东净利润29,587,918.15元[6] - 2024年营业收入477,428,734.79元[10] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,958,791.82元[6] - 以68,000,000股为基数，每10股派3元现金股利[7] - 2024年现金分红预计20,400,000元[7] 其他 - 2024年研发投入12,969,676.77元[10] - 2022 - 2024年累计现金分红81,600,000元[10] - 利润分配预案需2024年年度股东会审议通过[2]

新策略 - 公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超5000万美元或等值外汇[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等，币种主要为美元[3][4] - 业务期限在股东大会审议通过后12个月内有效，每项不超12个月[5] 风险防控 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度防控[7][9] 审议情况 - 业务议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[12]

募集资金情况 - 2022年6月公开发行1700万股，每股26.23元，募资44591万元，净额38974.24万元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募资38517.79万元[15] - 截至2024年12月31日，尚未使用募资2985.95万元[18] - 2022 - 2024年度直接投入募资项目分别为9073.69万元、6289.22万元、1842.88万元[22] - 公司首次公开发行股票募资净额38974.24万元，超募资金6254.18万元[33] 资金管理与收益 - 董事会同意用不超4000万元闲置募资现金管理，不超20000万元闲置自有资金委托理财[17] - 利用闲置募资累计开展现金管理6200万元，未到期2000万元，收益及利息415.88万元[17] - 2022 - 2024年度现金管理投资收益和利息收入分别为172.90万元、204.12万元、38.86万元[22] - 2024年10月11日 - 2025年1月12日，买2000万元结构性存款，预期年化收益率1.1000% - 2.2000%[20] 资金补充与项目调整 - 2022年用1800万元超募资金永久补充流动资金，2025年1月划转2982.71万元节余募资补充[26] - 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目原计划投资24529.33万元，调整后28983.51万元[27] - 技术研发中心建设项目仅部分费用变动，投资总额不变[27] 项目投入与效益 - 2024年一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目投入1087.5万元，累计29039.96万元，效益610.64万元[32] - 2024年技术研发中心建设项目投入755.32万元，累计2553.32万元，进度49.19%[32] - 受多种因素影响，一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目未达预计效益[33]

内部控制审计 - 审计公司对五洲医疗2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见[4][5] - 内控有局限性，审计结果推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司在该日保持有效财务报告内控[7] 其他 - 报告签字盖章日期为2025年4月17日[8] - 企业曾在2013年12月有8811.5万元相关业务[9]