新产品和新技术研发 - 公司2024年6月18日取得“一种智能型延时可穿戴式精密注射器”发明专利授权[1] - 产品是创新贴片式注射系统，用于递送生物技术药物，未上市销售[3] 未来展望 - 专利授权利于发挥优势、提升竞争力，推动产品上市[4] - 产品上市和应用或受市场等因素影响[5] - 未上市不会对近期财务和经营成果产生重大影响[6]

利润分配 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派现金股利4元，共2720万元[1] - 扣税后，深股通等投资者每10股派3.6元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为6月25日[5] - 权益分派业务申请期为2024年6月17日至24日[9] 减持价格 - 2022年度分配后部分股东最低减持价调为25.73元每股[10] - 本次除息后调为25.33元每股[10] 股利派发 - 公司委托代派A股股东现金股利6月25日划入账户[7] - 首发前限售股现金股利公司自行派发[8]

资金使用授权 - 公司可使用不超4000万元闲置募集资金现金管理，不超2亿元闲置自有资金委托理财，授权期限12个月[2] 近期资金认购情况 - 2024年6月4日，公司用2亿元自有资金认购华夏理财现金管理类理财产品8号[3] - 2024年4月23 - 24日，公司自有资金认购三款产品，实际收益分别为6.3万元、4.22万元、31.09万元[7] 历史资金认购情况 - 2022年9月15日自有资金1.6亿元认购日盈象天天利1号C款[10] - 2022年9月26日，公司用3000万元募集资金认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预期年化收益率1.6000% - 2.9500%[10] - 2022年10月1日，公司用2000万元募集资金认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预期年化收益率1.6000% - 3.0800%[10] - 2022年11月4日，公司4200万元募集资金认购挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.4000%或2.9000%[10] - 2022年11月4日，公司4400万元募集资金认购挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.4000%或3.2000%[10] - 2022年12月8日，公司3500万元募集资金认购挂钩性结构性存款，预期年化收益率1.4000%或3.1000%[10] - 2023年1月19日，公司8000万元自有资金认购共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预期年化收益率1.3000% - 3.1500%[10] 未到期资金情况 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期余额为2200.00万元[12] - 公司使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为20000.00万元[12] 具体产品情况 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14557期金额8000.00，收益1.3000% - 3.1500%[11] - 中国银行2023年挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]金额3000.00，收益1.4000%或2.8000%[11] - 信银理财同盈象固收稳健7天持有期1号理财产品金额5000.00[11] - 中信银行信银理财日盈象天天利101号现金管理型理财产品有多笔金额为3000.00的记录[11] - 中信银行中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品有多笔金额为2000.00的记录[11] - 中信银行信银理财日盈象天利1号C款现金管理型理财产品金额15000.00[11] - 中信银行华夏理财现金管理类理财产品8号V金额20000.00[11] - 中国银行2024年挂钩型结构性存款[CSDVY202404404]金额2200.00，收益1.2000% - 2.3000%[11]

会议时间 - 2024年4月15日召开第三届董事会第二次会议和监事会第二次会议[2] - 2024年4月16日发布召开股东大会通知[2] - 2024年5月13日召开股东大会[2] 股东出席情况 - 出席股东及代表12户，代表股份49,593,300股，占总股本72.9313%[2] - 中小股东出席3户，代表股份765,100股[7] 投票情况 - 多项议案同意票数占比均达100%[12][14][17][19][22][24][27][31][33][36][39] - 中小股东对议案同意票数占比均达100%[13][16][18][21][23][26][28][32][34][37][40]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-023 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会通知于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式发出。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次，发现延期换届问题[3][4] - 发表专项意见次数为9次，无非同意意见[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月8日[4] 公司整改情况 - 第二届董事会及监事会2023年6月任期届满未及时换届，11月完成整改[3][4][6] 人员变动 - 光大证券原保荐代表人何科嘉由黄腾飞接替[9] 监管措施及应对 - 2023年2月、5月光大证券被出具警示函，采取措施提高质量、加强检查[9]

新产品和新技术研发 - 公司2024年5月7日取得“一种智能型自动加载高压无针注射器”发明专利授权[1] - 专利申请日为2023年11月15日，专利权期限至2043年11月14日[1] - 产品特点是自动抽取及加压注射液、无针注射、减痛感，流速超100m/s[3] 未来展望 - 产品未上市，未来销售和应用或受市场环境等因素影响[5] - 专利授权利于发挥自主知识产权优势，推动产品上市[4]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-022 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托 理财的议案》。公司董事会、监事会同意公司在确保不影响公司正常运营和募 集资金投资项目推进的情况下，接续 2023 年第二次临时股东大会关于使用部分 闲置募集资金现金管理和自有资金委托理财的授权，使用任一时点余额不超过 人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不 超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内， 现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通 过相关议案时止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 4 月 24 日 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0569 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "社行" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- 121 | 录 审计报告 容诚审字[2024]230Z056 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称五洲医疗)财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事任职期间召开4次，亲自出席4次[70] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[70] - 2023年11月公司修订《独立董事工作制度》，召开1次独立董事专门会议[32] 议案审议情况 - 2023年4月25日公司审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并经2022年年度股东大会审议通过[17] - 2023年4月25日公司就《2022年度利润分配预案》发表同意意见，经2022年年度股东大会审议通过[20] - 公司审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] 报告披露情况 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等5份定期报告[19] 独立董事履职情况 - 独立董事自2023年2月起任职公司[5] - 独立董事在战略等委员会履职[9] - 2023年度独立董事未行使向董事会提请召开临时股东大会等特别职权[23]