按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"） ...

一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-021 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 二、公司出席会议人员 三、会议问题征集 为便于投资者参加公司 2023 年度网上业绩说明会，增进对公司 2023 年度业 绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2023 年度业绩相关问题。投资者可 提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http:/ ...

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等[6] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，基于实际需求[8] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，合约外币金额不超实际或预测金额[8] - 以自有账户和资金开展，不使用募集资金[10] 审批流程 - 年度计划由财务部制定，报董事会或股东大会审批[11] - 期货和衍生品交易特定情况需提交股东大会审议[11] - 财务部操作报董事长审批，超权限报董事会或股东大会[15] 监督披露 - 内部审计部门对业务进行全程监督[14] - 业务亏损达500万元以临时公告披露[22] 制度实施 - 制度自股东大会审议通过之日起实施[26]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会提名委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在董事、高级管理人员选聘与评 价中的作用，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业 务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高 ...

【RSM】 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1308 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.co）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制鉴证报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是五洲医疗董事会的责任。 容诚专字[2024]230Z1308 与 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称五洲医疗) 董事会编制的 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴 ...

综合授信 - 2024年拟向金融机构为自身及子公司申请不超1亿综合授信[1] - 授信品种含外汇套期保值、短期流动资金借款等[1] 授权与期限 - 董事会拟授权董事长或代表在额度内审批业务并签署文件[2] - 议案决议及授权有效期一年或至董事会再审议通过相关议案止[2] 备查文件 - 第三届董事会第二次会议决议[3] - 第三届监事会第二次会议决议[3]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-016 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收款项、 固定资产、在建工程等资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提信 用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，为客观、真实、准确反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据减值测试结果，遵循谨慎性原则， 公司拟对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备和资产减值准备。 2、计提减值准备金额和范围 公司通过对截至 2023 年 12 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-013 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证、国债逆回购、债券投资等。 投资金额 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会 在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | 5 | | 第四章 附 则 | 8 | 监事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届监事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-012 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产 品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单 等。 投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董 事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资 ...