业绩总结 - 2025年度实际发生日常关联交易金额为1760.90万元，2026年度预计发生关联交易金额不超过8720.00万元[2] - 2025年关联交易实际发生额1760.9万元，预计发生额25130.0万元[8] 关联交易数据 - 2026年预计向新创云联采购氯化钾等化学品金额为5000.00万元[4] - 2026年预计向新希望物业服务集团有限公司及其子公司采购备品备件等金额为200.00万元，1 - 2月已发生4.67万元，上年发生67.58万元[5] - 2026年预计向四川华西国兴置业有限公司进行房屋租赁等金额为100.00万元，1 - 2月已发生13.07万元，上年发生61.61万元[5] - 2026年预计向新希望六合股份有限公司及其子公司销售产品金额为200.00万元，1 - 2月已发生1.91万元，上年发生20.73万元[5] - 2026年预计新希望化工及其子公司提供技术等金额为3000.00万元，1 - 2月已发生55.05万元，上年发生1544.70万元[6] - 2026年预计关联交易总金额8720.00万元，1 - 2月已发生79.57万元，上年发生1760.90万元[6] 关联方财务数据 - 截至2025年12月31日，新创云联总资产535186044.10元、净资产113308368.68元，2025年1 - 12月营业收入2397644729.34元、净利润841042.56元[11] - 截至2025年9月30日，新希望六和总资产116870684279.36元、净资产35654717151.21元，2025年1 - 9月营业收入80503632528.30元、净利润980704828.81元[12] - 截至2025年12月31日，新希望化工总资产6728669328.89元、净资产3539216370.23元，2025年1 - 12月营业收入1572578079.42元、净利润55613824.47元[14] - 截至2025年6月30日，新希望服务总资产2114236千元、净资产为1394990千元，2025年1 - 6月营业收入为739818千元、净利润为131473千元[17] 交易相关情况 - 2026年与2025年关联交易变动幅度较大，因新创云联直采规模及优势，公司将继续采购氯化钾，且公司团队拟为关联方提供服务[4][6] - 议案所涉日常关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准[3] - 议案尚需股东会批准，控股股东新希望化工将回避表决[2] - 公司向新希望六和及其子公司销售产品、向新希望化工及其子公司等提供服务金额与预计差异大，系买方自主采购决策[9] - 公司与关联方交易遵循公平合理定价原则，以市场价格为基础协商定价[19] - 独立董事专门会议认为2025年度日常关联交易定价公允合理，同意相关议案[22] - 审计委员会认为2026年度日常关联交易预计具备必要性和公允性，同意相关议案[23] - 董事会于2026年3月19日召开第二届董事会第十六次会议审议通过关联交易事项[24] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项无异议[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2026年财务报告及内控审计机构，聘期一年，待股东会审议[1] - 2026年3月18日审计委员会、3月19日董事会已审议通过续聘议案[11][12] - 本次续聘自股东会审议通过之日起生效[12][13] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，四川华信有合伙人52人，注册会计师131人，签过证券服务审计报告的104人[2] - 四川华信2025年度未经审计收入总额14506.86万元，审计业务收入同额，证券期货相关业务收入10297.78万元[3] - 四川华信承担38家上市公司2024年度财报审计，收费4478.80万元，审计同行业上市公司26家[3] 审计费用 - 2025年度公司审计费用50万元，含内控审计费10万元[10] 责任与处罚 - 截至2025年12月31日，四川华信累计责任赔偿限额10000万元[4] - 四川华信近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施5次，自律监管、纪律处分0次[5] - 23名四川华信从业人员近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次，自律监管措施0次[5]

人员与资质 - 截至2025年12月31日，四川华信有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师104人[2] 业绩数据 - 四川华信2025年度未经审计收入总额14506.86万元，审计业务收入14506.86万元，证券期货相关业务收入10297.78万元[2] - 四川华信承担38家上市公司2024年度财报审计，审计收费4478.80万元[2] 责任赔偿 - 截至2025年12月31日，四川华信累计责任赔偿限额10000万元[3] 处罚情况 - 四川华信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次[4] - 23名四川华信从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次[4] 审计聘任 - 2025年3月24日，公司董事会审计委员会建议聘任四川华信为2025年度审计机构并提交董事会审议[6] - 2025年3月24日，公司董事会同意聘任四川华信为2025年度审计机构，聘期一年[6] - 2025年4月14日，公司股东大会审议通过聘任四川华信为2025年度审计机构的议案[6] 报告审议 - 2026年3月18日，公司董事会审计委员会审议2025年年度报告等议案并提交董事会审议[9]

业绩总结 - 2025年初往来资金余额为66424.77[11] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）为89984.71[11] - 2025年度往来资金的利息为92.96[11] - 2025年度偿还累计发生金额为131266.45[11] - 2025年末往来资金余额为25235.99[11] 关联方往来 - 2025年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金情况[2] - 新希望化工投资有限公司2025年往来累计发生额153万元，偿还153万元[9] - 云南新龙矿物质饲料有限公司2025年初余额7.5万元，往来40万元，偿还47.5万元[9] - 新创云联产业发展有限公司2025年往来456万元，偿还456万元[10] - 昆明秉性遐昌矿业有限公司2025年往来1023.02万元，偿还1023.02万元[10] - 成都枫澜科技有限公司2025年初余额12.11万元，往来23.42万元，偿还33.3万元，年末余额2.23万元[10] - 成都华融国际贸易有限公司2025年往来57099.84万元，利息1.06万元，偿还32367.14万元，年末余额24733.76万元[10] - 华融化学（成都）有限公司2025年初余额65880.03万元，往来28926.09万元，利息91.9万元，偿还94398.02万元，年末余额500万元[10] - 遵义杭播源环保科技发展有限公司2025年初余额104.4万元，偿还104.4万元[10] - 四川希望水电开发有限公司2025年往来32.28万元，偿还32.28万元[11] 审计情况 - 四川华信于2026年3月19日出具川华信专2026第0114000号审计报告[3]

业绩总结 - 公司2022年3月16日首次公开发行1200万股，募集资金总额9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募4.0642225175亿元[2] - 截至2026年2月28日，募投项目累计投入2.715797亿元[4][5] 项目调整 - 拟终止智慧供应链及智能工厂平台项目，承诺使用募集资金1.35亿元[6] - 智慧化项目投资进度为18.38%，各子项目进度不同[8] - 各子项目因不同原因终止[10][11][12] 资金安排 - 智慧化项目终止后，3个募资资金专户剩余8351.79万元未使用，继续存放并现金管理[14] 审批情况 - 本事项需提交股东会审议，董事会已通过相关决议[2][18] - 保荐机构无异议，备查文件包括相关会议决议和核查意见[19][20]

业务规模与额度 - 期货及衍生品套期保值最高合约价值不超8亿人民币，保证金和权利金上限3500万元[2][8][10][18] - 2026年1月8日外汇套期保值最高合约价值不超1亿美元，保证金和权利金上限650万美元[3] 业务相关会议 - 2026年3月18 - 19日召开会议审议通过期货及衍生品套期保值业务议案[2][12] 业务详情 - 交易品种含生产经营相关期货及衍生品，外汇业务含远期结售汇等[5] - 交易场所为经监管批准机构，场外通过非关联方金融机构进行[6][7] 实施与资金 - 实施主体为公司和子公司[9] - 资金来源为自有资金及合规筹集资金，不涉及募资[11] 风险与控制 - 业务存在市场、流动性等风险[13][14] - 采取明确原则、控规模等风控措施[15] 其他 - 按准则对金融衍生品确认、计量等[16] - 保荐机构认为审批合规，对额度内业务无异议[19]

公司治理 - 董事会有7名成员，含1名董事长、3名独立董事[9] - 董事会下设4个专门委员会，3个主任委员由独立董事担任且独立董事占多数[9] 发展战略 - 2018年确立“钾延伸、氯转型”创新发展战略[13] 内部控制 - 评价报告基准日为2025年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 遵循全面性等原则建立内部控制体系[6] - 设立股东会、董事会和审计委员会[8] 制度建设 - 制定资金、采购等多项制度[21][22][25][26][28][31][32][34][35][37][38][39][41] 缺陷情况 - 财务报告内控无重大、重要缺陷，部分一般缺陷已整改[47] - 非财务报告内控未发现重大、重要缺陷，个别一般缺陷已整改[49] 未来展望 - 持续优化完善内控业务流程及制度[50] - 加大培训宣传，建立风险和控制意识[50] - 规范制度执行，强化监督检查，完善整改考核机制[50]

会议时间 - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年4月10日15:30[2] - 网络投票时间为2026年4月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月10日9:15 - 15:00[17] 会议登记 - 会议股权登记日为2026年4月7日[3] - 会议登记时间为2026年4月9日9:00 - 17:30，地点为董事会办公室（成都市锦江区金石路366号）[9] 投票信息 - 网络投票代码为351256，投票简称为“华融投票”[15] 议案情况 - 议案共12项，含《2025年年度报告》及摘要等[5] - 第7 - 12项议案影响中小投资者利益[8] - 第5、7项议案属关联交易，关联股东新希望化工投资有限公司需回避表决[4][8] 提案内容 - 提案涵盖财务决算、预算、薪酬、关联交易等[20] - 涉及终止部分募投项目及剩余资金管理议案[20] - 有2025年度利润分配预案及2026年中期分配授权议案[20] - 包含拟续聘会计师事务所及为董高买责任险议案[20]

会议情况 - 2025年董事会召开5次会议并执行股东会决议[4] - 第二届董事会第十六次会议于2026年3月19日召开，7名董事全部出席[2] 薪酬情况 - 2025年度非独立董事薪酬合计60万元[10] - 2025年度独立董事薪酬合计36万元[13] - 2025年度高级管理人员薪酬合计388.5万元[14] 议案审议 - 审议通过《2025年年度报告》及摘要等多项议案[3][4][7][8][10][13][15][18] - 审议通过确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案[15] - 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》[22] - 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》[23] - 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》[24] - 审议通过开展期货及衍生品套期保值业务的议案[26] - 审议通过制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案[27] - 审议通过召开2025年年度股东会的议案[28] 财务相关 - 公司编制的《2025年度财务决算报告》反映财务状况和经营成果[7] - 全体董事同意公司编制的《2026年度财务预算报告》[8] - 以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利1元，合计派4800万元[19] - 拟提请股东会批准授权董事会制定并执行2026年中期分红方案[20] - 拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为2026年审计机构，聘期一年[25] 其他 - 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案将提交股东会审议[27]

业绩总结 - 2025年归属于上市公司股东净利润71,789,521.55元，2024年为100,497,782.96元，2023年为138,672,921.60元[8] - 2025年营业收入1,686,667,950.13元，2024年为1,206,456,031.87元，2023年为1,059,324,445.56元[8] 利润分配 - 2025年度利润分配预案每10股派1元，合计48,000,000元[2] - 2025年累计现金分红67,200,000元，占净利润93.61%[7] - 2025 - 2023年现金分红分别为67,200,000元、81,600,000元、96,000,000元[8] 研发投入 - 2025年研发投入38,702,023.15元，2024年为49,087,406.41元，2023年为52,551,600.94元[8] - 近三年累计研发投入140,341,030.50元，占累计营收3.55%[8][10]