格力博（江苏）股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》和本细则，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管 理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第七条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

第一条 为进一步完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进公司的规范运作，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《格力博（江苏）股份有限公司独立 董事工作制度》的相关规定，制定本制度。 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议特指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第五条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事 过半数同意后，提交董事会审议： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-004 公司股票期权激励计划第一个行权期行权完毕后，公司的股本和 注册资本发生了变化。此外，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《格力博（江苏） 股份有限公司章程》中有关条款进行修订。本次修订后的《格力博（江 苏）股份有限公司章程》相关内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、其他说明 格力博（江苏）股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 鉴于公司股票期权激励计划第一个行权期已行权完毕，行权数量 309.7575 万份。公司已在中国证券 ...

第一条 为进一步加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件 和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 格力博（江苏）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证 监会、证券交易所等有关规范性文件 ...

格力博（江苏）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度以 及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。本制度所称公司及其子公司的对外担 保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外 担保总额之和。 第三条 未经董事会或者股东大会审议通过的，公司不得提供担保。公司对外 担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署 对外担保的合同、协议或其他 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-002 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第七次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议通知已于 2024年 1月 26日通过邮件的方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中非独 立董事宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申江以通讯方式出席会 议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有 限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意：公司股票期权激励计划第一个行权期行 权完毕后，行权数量 309.7575 ...

格力博（江苏）股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》和本细则，勤勉尽责，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会召集人一名，由董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 ...

公司产品情况 - 公司产品以新能源园林机械为主，涵盖部分锂电动力出行类产品，新能源园林机械覆盖全系列，包括割草机等及配套电池包 [1] - 按电压等级分为24V、40V、60V、80V、82V五个电压平台，82V为商用类产品，其他为家用类产品 [1] 2023年下游零售端需求情况 - 2023年美国通胀高，家庭必备消费品支出多，影响耐用消费品支出，锂电类园林工具增长较往年下降 [1] - 2023年四季度部分零售渠道客户发采购订单，下游零售渠道库存下降，行业销售情况有望向好 [1] 商用产品市场开拓进展 - 商用产品客户主要是绿化园林公司，北美此类公司众多，商用领域锂电替代率不足5%（不含ZTR），发展机会大 [1] - 2023年公司推出全系列商用产品，包括零转向割草车、商用手持式产品、商用步推式产品及移动充电系统，2024年可为绿化园林公司提供完整锂电解决方案，保持商用端领先优势 [1] 2024年预期展望 - 若2024年美国通胀下降，零售端需求有望转强 [2] - 海运费和原材料价格维持低位，新生产产品成本低，销售比重加大利于提升公司毛利率 [2]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-072 格力博（江苏）股份有限公司 关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）本次符 合《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称 "本激励计划"或"股票期权激励计划"）第一个行权期行权条件 的激励对象人数为 323 人，本次可行权的股票期权的行权价格为 8.9383 元/股；本次可行权的股票期权数量为 309.7575 万份，占公司 当前总股本的 0.6371%。 2. 本次行权股票上市流通时间为：本次股份于 2023 年 12 月 19 日上市，由于本次股票期权上市后的限售期为 36 个月，故本次上市 股份实际可流通日为 2026 年 12 月 19 日。 3. 本次股票期权行权采用集中行权模式，股票来源为公司向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票，行权后公司股份分布仍具备 上市条件。 公司于2023年7月10日召开第二届董事会第四次会议和第二届 ...

格力博（江苏）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券、双安投资、聚鸣投资、国金证券、博时基金、蓝 参与单位名称 墨投资、中金资管、煜德资本、千合资本、磐厚资产、宁银 及人员姓名 理财、阳光资产 时间 2023年12 月15 日15：15 地点 公司会议室 上市公司接待 财务总监、董秘徐友涛先生 人员姓名 投融资总监蒋晔先生 问题 1：公司是否了解下游零售商去库存现处于什么阶段？ 是否开始补库了？ 回复：与公司建立合作的关系的零售渠道客户较多，各家情 况不尽相同，但从目前市场反馈的数据来看，有一些零售渠 道客户向公司发来了采购订单，由此可以看出，下游零售渠 道的库存水平已经有所下降，并且随着圣诞季以及产品销售 旺季的到来，整个行业的销售情况有望向好。 问题 2：随着下游零售商去库存加速并开始向公司采购，是 否意味着公司今年末库存水平会进一步下降？ 回复：四季度开始整个OPE行业销售升温，伴随着零售商客 户对公司的采购需求增长，公司销 ...