格力博（江苏）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。基于此，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事任海峙女士、肖波先生及徐翔 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任海峙女士、肖波先生及徐翔先生提供的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

2024 年，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交 易所业务规则及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内 部制度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议， 认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平， 保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 随着美国市场进入降息周期，带动地产需求回暖，叠加欧美大 型商超等零售商及批发商库存去化完成后的补库需求释放，为公司 业绩增长创造了有利的外部环境。在市场环境改善和公司营销策略 持续优化的双重驱动下，公司订单量逐步回升，相应提升公司的销 售业绩。 为有效应对上一年度业绩承压的挑战，并抓住 2024 年市场复苏 带来的发展机遇，公司在 2024 年提出全面降本增效计划，聚焦精细 化预算管理、供应链协同优化及 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-018 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《格力博 （江苏）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明》。现将相关内容公告如下： 一、 会计师事务所专项说明 我们接受委托，审计了格力博（江苏）股份有限公司（以下简 称"贵公司"）及其子公司的 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华 明（2025）审字第 70044280_B01 号）。 按照《上市公司监管指引第 8 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取 更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以 投资者为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况 及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公 司长远健康可持续发展，公司于 2025年 1 月 23 日披露了《关于"质 量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。现针 对行动方案相关举措进展说明如下： 一、聚焦主业，创新引领高质量发展 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-015 格力博（江苏）股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 二、 规范运营管理，持续提高公司治理水平 公司严格遵守相关法律法规的规定，建立了由股东大会、董事 会、监事会、管理层组成的治理架构，并不断健全内部控制体系和 各项内部管理制度，明确股东大会、董事会、监事会和管理层的职 ...

格力博（江苏）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 关于格力博（江苏）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70044280_B02号 格力博（江苏）股份有限公司 格力博（江苏）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其 子公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年 度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2025年4月26日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明（2025）审 字第70044280_B01号）。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，贵公司编 制了后附的《格力博（江苏）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司的责任。 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-027 格力博（江苏）股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》及《2025 年第一季度报告》，为了便于广大投资者更深 入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司将召开 2024 年 度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会（以下简称"本次业绩说明 会"）。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 二、参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈寅先生， 财务总监、董事会秘 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-019 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，对公司及 下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要 计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对 合并范围内的相关资产及信用减值进行了计提（以下简称为"本次计 提"）。本次计提无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 本次计提的各项减值准备对 2024 年度利润总额的影响为 6,622.36万元，主要是存货跌价准备及应收账款坏账准备计提的影响。 公司定期对存货可变现净值，应收款项回收的可能性等进行充分的 评估和分析，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 ...

3．风险提示：公司及控股子公司进行外汇衍生品套期保值业务 遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-024 格力博（江苏）股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品 套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易概述：为进一步提高格力博（江苏）股份有限公司（以 下简称"公司"）应对外汇市场波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，公司及控股子公司计划开展额度不超 过人民币 300,000 万元或等值外币的外汇衍生品套期保值业务，预计 动用的最高保证金额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币，上述 额度自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。交 易对手方为境内外具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包括 但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远 期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。 2．已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董 ...

格力博（江苏）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明具 备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中 外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业 资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中 国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一 ...

格力博（江苏）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华 明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中 外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总 收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证 券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客 户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业 涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和 信息技术服 ...