格力博（江苏）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司董事、监事、高级管理人员，其所持本 公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；公司的董事、监事、高级管理 人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、 深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。公司股东以及董事、监事和 高级 ...

格力博（江苏）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制机制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规 则、《公司章程》及本细则的有关规定，在董事会授权的范围内独立行使职权。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-003 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件的方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席高乃 新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司 章程》的相关规定 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购 买责任保险的议案》 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经审查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理 的决 ...

格力博（江苏）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第五条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、 经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检查。 1 第一条 为了规范格力博（江苏）股份有限公司(以下简称"公司")的内部 审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国国家审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《格力博（江苏） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律法规以及股份公司规 范化的要求，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第一节 | 通知 4 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-006 格力博（江苏）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币200,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金， 下同）进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述额度 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内， 资金可以滚存使用。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）12,154.00万股，每股发行价30.85元，募集资金总额为 人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,5 ...

格力博（江苏）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规、 规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 列情形之一时，临时股 ...

格力博（江苏）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》规定的其他条件。 第二章 独 ...

第一条 为进一步规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《格 力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《格力博（江苏） 股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 本制度的适用范围为：公司、公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司）。 第三条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会应当对 内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进 ...

第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都 拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选 举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 格力博（江苏）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证格力博（江苏）股份有限 公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《格力博（江苏）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第五条 公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董事或 监事的情形除外。 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告 ...