上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 029 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举陈万东先 生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和公司相关制度的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董 ...

公司换届 - 2024年7月5日完成董事会、监事会换届及人员聘任[2] - 第三届董事会7名董事，任期三年[2][3] - 第三届监事会3名监事，任期三年[6][7] 人员任职 - 聘任陈万东为总经理等多名高管[8] - 吕增力不再任监事，专职任主任工程师[9] 股份持有 - 吕增力直接持1400股，间接持423000股[9] - 陈万东直接持22207500股，间接持962000股[14] - 陈招锋等多人间接持股数量不等[15][17][18][20] - 闻娅未持有公司股份[21]

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 028 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 1 附件： 职工代表监事简历 1、薛艳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 张家港市江南锅炉压力容器有限公司助理工程师、张家港市艾克沃环境能源技术 有限公司工程师、公司风机技术部总监。现任公司监事、研发中心副总监。 薛艳女士未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业（有 限合伙）的股东上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股。除此之外，薛艳女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。薛艳女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交 易所上市公 ...

会议时间 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月5日召开[4] - 6月19日召开第二届董事会第二十三次会议[7] - 6月20日在深交所网站披露相关会议决议公告及股东大会通知[7] 参会情况 - 现场出席股东或股东代理人4名，代表股份4230万股，占比59.0437%[12] - 网络投票股东1名，代表股份200股，占比0.0003%[12] 选举结果 - 选举多名董事、独立董事、监事[18][19][21][22][24][25][26][28][29] 表决情况 - 审议监事会换届选举议案采用累积投票方式表决[27] - 表决程序符合规定，结果合法有效[29][30][31] 其他 - 股东大会无特别决议事项，股东无异议[29] - 法律意见书正本三份，签字盖章后生效[32]

030 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开，经全体监事同意，本次监事会豁免会 议通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事赵鹏举先生召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举赵鹏举先 生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届 监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 027 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表 有表决权的股份合计为42,300,200股，占上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）有表决权股份总数71,641,792股的59.0440%。其中：通过现场投 票的股东及股东代理人共4人，代表有表决 ...

权益分派 - 2023 年年度以总股本 71,641,792 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元，共分 14,328,358.4 元[1] - 扣税后，QFII 等每 10 股派 1.8 元[3] - 个人及基金红利税按持股期限分档征收[4] 时间安排 - 股权登记日为 2024 年 6 月 26 日，除权除息日为 27 日[4] - 现金红利 2024 年 6 月 27 日划入账户[6] 价格调整 - 权益分派后，最低减持价调为 37.54 元/股，限制性股票授予价相应调整[9]

独立董事任职资格 - 与公司不存在影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[9] 独立性情况 - 本人及直系亲属不在公司任职，非相关股东[10][11][12] - 非为公司提供服务人员，无重大业务往来[15][16] 其他任职限制 - 近十二个月无禁止情形，任职公司不超三家[17][21] - 在公司连续任职独立董事未超六年[22]

独立董事候选人资格 - 与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[11][13] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责记录[18][19] 独立董事候选人承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[21][22] - 承诺声明及材料真实准确完整并承担责任[24] - 遵守规定、勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[24]

025 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，决定于2024年7月5日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。现 将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：通 ...