东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为上海 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"或"上市公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞晨环 保 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主要涵盖公司、子公司和分公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 （二）具体评价情况 1、控制环 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的 要求，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关 会议，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人莫旭巍，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年 11 月起担任 公司独立董事。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人认为，公司董事会、股东大 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆方） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的 要求，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关 会议，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆方，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工 程师。曾任职于上海发电设备成套设计研究院。现任上海交通大学机械与动力工 程学院工程热物理研究所实验室主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-008 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮 件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席赵鹏举先生召集并主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整、及时，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-007 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日分别召 开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上 市公司股东净利润为-3,203.84万元, 报告期末合并报表累计未分配利润为 20,660.85万元；母公司净利润为-1,788.27万元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，2024年度无需提取法定盈余公积金，报告期末母公司累计未分配利润 为17,805.87万元。根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原 则确定具体分配总额和比例的要求，公司本年度可供股东分配的利润为17,805.87 万元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海瑞晨环保科技股 份有限公司章程》的相关规定，公司拟实施现金分红时应满足在当年盈利、累计未 分配利润为正。鉴于公司2024年度未实现盈利，不满足现金分红条件。公司拟定2024 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-018 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日分别召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事 项发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激 励计划实施 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 致：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海瑞晨环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"瑞晨环保"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《上海瑞晨环 保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就瑞晨环保作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票（以下简称"本次作废"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波巨晨樊融投资管理合伙企业(有限合伙) | 528.75 | 15.27 | 不变 | | 宁波虎鼎致新创业投资合伙企业(有限合伙) | 470.00 | 13.57 | 不变 | | 陈荣彬 | 168.36 | 4.86 | 不变 | | 朱纪庆 | 71.64 | 2.07 | 不变 | | 宁波梅山保税港区东证夏德投资合伙企业(有限合 伙) | 62.61 | 1.81 | -44.00 | | 海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙) | 62.60 | 1.81 | -44.00 | | 郭瑛 | 52.31 | 1.51 | 新进 | | 黄伟 | 44.85 | 1.30 | 新进 | | 卢斌 | 42.07 | 1.21 | 3.26 | | 张海滨 | 30.00 | 0.87 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 方业坚 | 50.00 | 1.44 | 退出 | | 王伟胜 | 25.74 | 0 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司现任独立董事陈建波先生、莫旭巍先生、陆方先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈建波先生、莫旭巍先生、陆方先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会 2025年4月29日 1 ...